证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-040 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥特维"） 于 2025 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过 《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》和《关于修 订<无锡奥特维科技股份有限公司章程><股东会议事规则><董事会议 事规则>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡奥特维科技股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司 章程》中部分条款进行修订，并修订《股东会议事规则》《董事会议 事规则》 ...

关于无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡奥特维科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-82255998 关于对无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 立信中联专审字[2025]D-0087 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营具有执业许可的会计师事务所在 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直管平台（http:// 报名:mof.gov.cn）"进行 计师事务所(特殊普通合伙) 关于对无锡奥特维科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 立信中联专审字[2025]D-0087 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称无锡奥特 维)财务报表,包括 2024年 12 月 31 ...

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名成员组成，孙新卫任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自参会[2] 会议决议 - 2024年3月14日同意续聘立信中联为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日同意《公司2024年一季度报告全文》议案[3] - 2024年8月10日同意半年度报告及会计政策变更议案[3] - 2024年9月6日同意审查财务总监候选人任职资格议案[3] - 2024年10月5日同意制定外汇衍生品交易制度及开展业务议案[3] - 2024年10月23日同意《公司2024年三季度报告全文》议案[3] 审计评估 - 认为公司关联交易正常，担保风险可控[10] - 认为公司募集资金存放与使用合规[11]

薪酬期限 - 2025年度董事及高管薪酬适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年度监事薪酬适用期为2025年1月1日至履职完毕之日[3] 薪酬金额 - 独立董事津贴每人每年8万（含税）[5] 审议进度 - 2025年4月10日薪酬方案通过薪酬与考核委员会审议[8] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东会审议[8] 薪酬规则 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[9] - 离任按实际任期算，多岗位按主要岗位绩效及贡献发放[10]

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度积 极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，提高公司经营质量，增强 投资者回报，提升资本市场参与者的信心，维护公司全体股东利益，稳定 公司股价，树立公司良好的资本市场形象。基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可，公司于 2024 年 3 月 26 日发布了《2024 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》。自该行动方案实施以来，公司切实履行 并持续评估行动方案的具体举措。现将 2024 年度专项行动方案的执行情 况和 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、重视投资者回报，实施多期现金分红，全体股东共享公司发展成果 2024 年，为回报投资者，公司实施 2023 年年度现金分红和 2024 年 中期现金分红，共计现金分红 7.19 亿元，占 2024 年度 ...

| 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 23 | | 三废排放 | 25 | | 能源利用 | 27 | | 水资源利用 | 29 | | 循环经济 | 29 | | 绿色运营 | 30 | | 绿色产品设计 | 31 | | 生物多样性保护 | 32 | 目录CONTENTS 治理篇 | 公司治理 | 92 | | --- | --- | | 内控与风险管理 | 98 | | 合规经营与税务管理 | 100 | | 党建引领 | 102 | | 反商业贿赂 | 106 | | 反不正当竞争 | 109 | 环境篇 社会篇 | 保障员工权益 | 34 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 47 | | 产品和服务 | 52 | | 创新驱动 | 64 | | 合作共赢 | 75 | | 社会贡献 | 87 | 附录 | 数据表 | ESG | 110 | | --- | --- | --- | | 对标索引表 | | 113 | 报告编制说明 走进奥特维 议题重要性评估 可持续发展治理安排 环境篇 社会篇 治理篇 ESG 数据表 对标索引表 2 报告编 ...

关于无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0088 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0088 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 管理层编制的2024年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）执行了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种责 任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的 ...

业绩总结 - 2024年度公司资产和信用减值损失共62,232.40万元[2] - 2024年计提信用减值损失20,291.85万元[2] - 2024年计提资产减值损失41,940.55万元[2] 影响说明 - 计提减值预计影响利润总额约62,232.40万元[4] - 计提减值不影响公司生产经营和正常经营[4][6]

人员与业务规模 - 2024年末立信中联所合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务审计报告的137人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额31555.40万元，审计业务收入25092.21万元，证券业务收入9972.20万元[1] - 2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税2438.00万元[1] - 2024年挂牌公司审计客户120家，年报审计收费含税1996.86万元[1] 其他信息 - 立信中联所累计赔偿限额6000万元，近三年无相关民事诉讼担责情况[1] - 2023年股东大会通过续聘其为2024年度审计机构[2] - 2024年3 - 12月及2025年3 - 4月审计相关会议有决策与沟通[4][5]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-037 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2022年公司向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海 证券交易所同意，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥特维"） 向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元， 每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元， 扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上 述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验 ...