财务报告差错认定 - 涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元认定为重大会计差错[5][6] - 差错影响盈亏性质或需更正以前年度报告认定为重大会计差错[6] - 业绩变动方向不一致或幅度超20%以上认定为业绩预告重大差异[9] - 财务数据和指标差异幅度达20%以上认定为业绩快报重大差异[9] 信息披露差错认定 - 会计报表附注财务信息存在重大错误或遗漏属其他年报信息披露重大差错[8] - 涉及金额占净资产10%以上的重大诉讼等属其他年报信息披露重大差错[9] 更正与责任 - 更正已公布年度财务报告需聘请会计师事务所审计[8] - 年报信息披露有重大遗漏或不符需及时补充和更正公告[10] - 董事长等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括警告等[13] - 公司处罚形式包括解除劳动合同等，金额由董事会确定[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[14] 处理流程 - 董事会处理责任人前应听取其意见[14] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[14] 其他 - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[16] - 本制度自董事会审议通过，修改亦同[16] - 制度未尽事项按国家法律规定执行[16] - 本制度由公司董事会负责解释[16]

人员与客户数据 - 截至2024年末，立信中联合伙人48人，注册会计师287人[4] - 2024年立信中联上市公司审计客户28家，挂牌公司审计客户120家[4] 收入数据 - 2024年度立信中联经审计收入总额31,555.40万元[4] - 2024年上市公司年报审计收费含税总额2,438.00万元[4] 其他情况 - 立信中联投保累计赔偿限额合计6,000万元[5] - 近三年受监管措施、处罚多次[6] 费用与决策 - 2024年度审计费用拟定为140万元[13] - 公司拟续聘立信中联为2025年度审计机构[14][16][17]

资金管理决策 - 2025年6月24日审议通过用闲置资金现金管理议案[2][11] - 拟用不超80,000万元闲置资金进行现金管理[2][4][11] 管理安排 - 期限12个月，额度内资金可循环用[2][4] - 投资安全、流动性好的金融产品[2][5] 风险与保障 - 现金管理或受市场影响收益未达预期[6][7] - 多部门把控风险确保不影响主业[8][9][10]

股权结构 - 奥特维直接持有唯因特31.2681%股权，合计控制62.5362%股权表决权[3] - 截至2025年3月31日，葛志勇、李文合计控制公司51.09%表决权[7][8] 财务资助 - 公司拟向唯因特提供不超8000万元额度财务资助，期限36个月，额度可循环[2][3][15] - 本次财务资助资金来源为公司自有资金，价格公平合理[14] 关联交易 - 过去12个月内，公司关联交易金额未达3000万元以上，未超总资产或市值1%[5] 股东持股 - 截至2025年3月31日，葛志勇直接持股85318840股，占比27.08%[7] - 截至2025年3月31日，李文直接持股55877225股，占比17.74%[8] 子公司情况 - 2025年1 - 3月，唯因特营业收入853.73万元，净利润 -1070.48万元[13] - 2024年，唯因特营业收入1922.11万元，净利润 -5139.14万元[13] 审批情况 - 2025年6月24日独立董事同意提供财务资助并提交董事会审议[18] - 2025年6月24日董事会认为资助符合战略，尚需股东会审议[19] - 保荐机构对资助暨关联交易事项无异议[20]

会议相关 - 2025年第三次独立董事专门会议6月24日通讯召开，3名独立董事全出席[1] 业务决策 - 同意公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项[1][2] - 同意向控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司提供财务资助暨关联交易[2][3] 审计安排 - 同意续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构[4][5]

融资情况 - 2022年向特定对象发行770.46万股，募资53000万元[4] - 2023年发行可转债，总额114000万元[5] 募投项目 - 2022年募投项目拟投高端智能装备等[9] - 2023年募投项目拟投智慧工厂等[10] - 2025年延至2026年3月[11] 资金置换 - 2025年6月通过自有资金置换议案[2] - 原因含薪酬社保等支付困难[12] - 此操作获董事会和保荐机构认可[17]

财务资助 - 公司2025年拟向控股子公司提供不超15亿元财务资助[2] - 借款期限自董事会审议通过后36月内有效，额度可循环滚动使用[3] - 各子公司借款按银行同期贷款利率支付利息，起始日为实际借款日[4] 子公司持股与注册资本 - 旭睿科技注册资本3000万元，上市公司持股72.00%[5][6] - 松瓷机电上市公司持股比例为73.8375%[9] - 科芯技术注册资本3250.74万元，上市公司持股73.5866%[13] - 无锡奥特维智能装备有限公司注册资本3641.95万元，上市公司持股比例为82.3735%[17] - 普乐新能源注册资本15442.9516万元，上市公司持有其100%的股权[21] - 无锡普乐新能源有限公司注册资本5000万元，上市公司直接持有其股权比例为61.00%，并通过全资子公司普乐新能源间接持有其股权比例20.00%[24] - 无锡奥特维智远装备有限公司注册资本2000万元，上市公司持股比例为70.00%[26][27] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司注册资本2500万元，上市公司持股比例为69.00%[30][31] 子公司财务数据 - 松瓷机电2025年3月31日资产总额169,866.52万元，负债总额185,030.09万元，净资产 - 15,163.57万元[8] - 松瓷机电2025年1 - 3月营业收入50,803.87万元，净利润2,442.39万元[8] - 科芯技术2025年3月31日资产总额234,375.92万元，负债总额202,034.32万元，净资产32,341.60万元[12] - 科芯技术2025年1 - 3月营业收入46.61万元，净利润 - 2,532.73万元[12] - 普乐新能源2025年3月31日资产总额63,340.09万元，负债总额70,986.27万元，净资产 - 7,646.18万元；2025年1 - 3月营业收入7,685.90万元，净利润1,148.03万元[20] - 无锡普乐新能源有限公司2025年3月31日资产总额34,192.59万元，负债总额12,410.97万元，净资产21,781.62万元；2025年1 - 3月营业收入264.52万元，净利润 - 854.07万元[23] - 无锡奥特维智远装备有限公司2025年3月31日资产总额23,586.71万元，负债总额22,620.87万元，净资产965.84万元；2025年1 - 3月营业收入1,608.01万元，净利润26.46万元[29] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年3月31日资产总额2147.63万元，2024年12月31日为2504.43万元[33] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年3月31日负债总额626.80万元，2024年12月31日为49.16万元[33] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年3月31日净资产1520.83万元，2024年12月31日为2455.27万元[33] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年1 - 3月营业收入为0，2024年度未提及数据[33] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年1 - 3月净利润 - 934.44万元，2024年度为 - 2391.26万元[33] - 无锡奥特维捷芯科技有限公司2025年1 - 3月扣非后净利润 - 934.58万元，2024年度为 - 2395.48万元[33] 公司业绩 - 公司2025年1 - 3月营业收入124.51万元，2024年度为3,795.28万元；2025年1 - 3月净利润 - 1,097.69万元，2024年度为 - 4,779.86万元[16] 决策相关 - 公司于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过向控股子公司提供财务资助议案[35] - 该事项无需提交股东大会审议，亦经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过[35] - 公司提供财务资助是为解决控股子公司业务拓展资金需求，属正常经营需要[33]

应收账款保理 - 公司拟将应收账款保理金额由累计不超4亿元调至累计不超8亿元[2][3][7] - 公司为7家子公司开展应收账款保理业务提供不可撤销连带责任保证[4] - 开展应收账款保理业务可加速回款、减少管理成本、改善资产负债结构[9] 子公司情况 - 旭睿科技注册资本3000万元，上市公司持股72.00%[12] - 松瓷机电2025年3月31日资产169,866.52万元，负债185,030.09万元[17] - 松瓷机电2025年1 - 3月营收50,803.87万元，净利润2,442.39万元[17] - 松瓷机电2024年度营收88,888.59万元，净利润 - 12,864.75万元[17] - 松瓷机电上市公司持股比例为73.8375%[18] - 科芯技术2025年3月31日资产234375.92万元，负债202034.32万元，净资产32341.60万元[23] - 科芯技术2025年1 - 3月营收46.61万元，净利润 - 2532.73万元[23] - 科芯技术上市公司持股比例为73.5866%[24] - 智能装备2025年3月31日资产63340.09万元，负债70986.27万元，净资产 - 7646.18万元[32] - 智能装备2025年1 - 3月营收7685.90万元，净利润1148.03万元[32] - 智能装备上市公司持股比例为82.3735%[30] - 普乐新能源注册资本15442.9516万元，上市公司持股100%[37] - 普乐新能源2025年3月31日资产34192.59万元，负债12410.97万元，净资产21781.62万元[39] - 普乐新能源2025年1 - 3月营收264.52万元，净利润 - 854.07万元[39] - 无锡普乐新能源有限公司注册资本5000万元，上市公司直接持股61.00%，间接持股20.00%[44] - 无锡奥特维智远装备有限公司2025年3月31日资产7899.97万元，负债4171.78万元，净资产3728.20万元[49] - 无锡奥特维智远装备有限公司2025年1 - 3月营收23.44万元，净利润 - 203.86万元[49] - 智远装备2025年3月31日资产23586.71万元，负债22620.87万元，净资产965.84万元[51] - 智远装备2025年1 - 3月营收1608.01万元，净利润26.46万元[52] 担保相关 - 公司为子公司应收账款保理业务提供连带责任保证，担保期限自合同签署至保理合同主债务履行期满之日起三年[56] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额12.03亿元，占上市公司最近一期经审计总资产及净资产的比例为8.57%、29.14%，无逾期担保[59] - 公司于2025年6月24日召开董事会，认为担保事项符合公司和全体股东利益，一致同意并提交股东会审议[60] - 保荐机构认为担保事项符合规定，对公司及中小股东利益无重大不利影响，无异议[62] - 公司本次担保是综合考虑业务发展需要，被担保子公司信用良好，风险可控[57] 业务流程 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关事宜[10] - 公司财务部组织实施、分析业务，控制风险并向董事会报告[10] - 审计委员会有权对应收账款保理业务进行监督与检查[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月10日14点30分在无锡新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1召开[3] - 股权登记日为2025年7月7日[13] - 会议登记时间为2025年7月8日（10:00 - 12:00、14:00 - 16:00），地点在无锡行政楼六楼董事会办公室[14] 投票信息 - 网络投票7月10日进行，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5][6] - 股东可通过交易系统或互联网投票，首次登陆互联网投票需完成身份认证[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交[10][11] 审议议案 - 开展应收账款保理业务[7][21] - 向控股子公司无锡唯因特提供财务资助[21] - 续聘立信中联为2025年度审计机构[21] - 修订新增公司相关制度，涉及多项制度修订[21] 关联信息 - 议案2涉及关联股东回避表决，应回避股东为葛志勇、李文[9][10] 公告披露 - 议案1、2、3、4于2025年6月25日在上海证券交易所网站及四大证券报披露公告[9] 登记要求 - 现场出席股东需于7月8日16时前将登记文件送达董事会办公室，不接受电话登记[16]

奥维转债发行信息 - 发行规模为114,000.00万元，发行数量114万手（1,140万张），按面值100元发行[9] - 存续期限为2023年8月10日至2029年8月9日，各年债券利率不同[10] - 转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止[16] - 初始转股价格为180.90元/股，前次调整为86.48元/股[17] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[18] 股本变动 - 2023年10月31日完成股权激励归属登记，总股本增至155,045,493股[24] - 2024年1月股权激励归属，总股本增至224,892,432股[27] - 2024年3月回购股份注销[29] - 2024年5月股权激励增发及权益分派[31] - 2024年11月股权激励归属，总股本变为314,999,456股[34] - 2025年1月完成两次股权激励归属股份登记，总股本变为315,086,974股[35][36] - 2025年5月19日完成一次股权激励归属股份登记，总股本变为315,637,856股[38] 转股价格调整 - 2023年11月2日转股价格由180.90元/股调整为180.74元/股[24] - 2023年11月17日转股价格由180.74元/股调整为124.65元/股[26] - 2024年1月9日转股价格由124.65元/股调整为124.62元/股[27] - 2024年3月19日转股价格由124.62元/股调整为124.75元/股[29] - 2024年5月20日转股价格由124.75元/股调整为87.56元/股[31] - 2024年10月15日转股价格由87.56元/股调整为86.70元/股[32] - 2024年11月25日转股价格由86.70元/股调整为86.60元/股[34] - 2025年2月12日转股价格由86.60元/股调为86.58元/股[36][37] - 2025年5月27日转股价格由86.58元/股调为86.48元/股[38][39] - 2025年6月10日转股价格由86.48元/股调为84.88元/股[40][41] 权益分派 - 2023年半年度每10股转增4.5股，权益分派股权登记日为2023年11月16日，除权除息日为2023年11月17日[25] - 2024年9月拟以314,433,169股为基数，每10股派发现金红利8.60元，合计拟派270,412,525.34元[32] - 2025年5月13日通过2024年年度利润分配方案，拟每股派现1.60元（含税）[40] 其他 - 奥维转债发行事宜经2022年12月14日第三届董事会第二十四次会议等审议通过[6] - 2023年7月10日中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请[7] - 公司对奥维转债转股价格调整符合约定，未影响日常经营及偿债能力[42]