财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司营业收入为24781.27万元，同比增长20.41%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-17538.27万元，净亏损同比收窄1.23%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-6490.38万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长65.20%[26] - 总资产同比增长60.37%[27] - 基本每股收益为-0.43元/股[25] - 稀释每股收益为-0.43元/股[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-11.33%[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-11.84%[25] - 研发投入占营业收入的比例为59.62%[25] - 公司实现营业收入24781.27万元，较上年同期增长20.41%[102] - 归属于母公司所有者的净亏损为17538.27万元，较上年同期收窄1.23%[103] - 货币资金较上年期末增长41.16%至954,533,432.13元，主要因上市募集资金到账[107] - 预付款项较上年期末下降78.66%至9,645,542.65元，因原材料采购规模减少[108] - 其他流动资产较上年期末大幅增长934.88%至774,044,519.61元，主要因申购理财产品[108] - 研发费用同比增长10.43%至147,755,144.32元，因研发人数及平均薪酬增加[105][107] - 管理费用同比下降25.46%至51,325,925.52元，主要因股份支付费用减少[105][107] - 财务费用产生汇兑收益7,833,387.72元，因人民币兑换美元汇率下跌[105][107] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,903,807.03元，较去年同期改善[105][107] - 公司综合毛利率为16.95%[93] - 存货账面价值为50,972.57万元，占流动资产比例为22.57%[94] 成本和费用 - 费用化研发投入为1.48亿元人民币，同比增长10.43%[57] - 研发投入总额为1.48亿元人民币，同比增长10.43%[57] - 研发投入总额占营业收入比例为59.62%，同比下降5.39个百分点[57] - 研发费用同比增长10.43%至147,755,144.32元，因研发人数及平均薪酬增加[105][107] - 管理费用同比下降25.46%至51,325,925.52元，主要因股份支付费用减少[105][107] - 财务费用产生汇兑收益7,833,387.72元，因人民币兑换美元汇率下跌[105][107] 各条业务线表现 - 公司主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售[33] - 5G新频段系列产品支持3GHz~6GHz频段范围，包括L-PAMiF发射模组和L-FEM接收模组[38] - 2023年上半年公司发布5G新频段小尺寸高集成n77/n79双频L-PAMiF产品，支持低压PC2高功率[38] - 5G重耕频段覆盖663~2690MHz频率范围，复用4G LTE通信频段[39] - 公司开发3.4V低压PA芯片可在低压下输出PC2高功率，满足大带宽和高线性要求[40] - 4G Cat.1物联网市场迎来扩容，国产射频前端公司获得更大份额[41] - 公司射频前端产品累计出货量已超过数亿颗[34] - 公司量产了L-PAMiD产品、低压L-PAMiF和低压5G MMMB产品[75] - 5G模组收入18210.88万元，较上年同期增长153.21%[71] - 5G新频段n77/n79双频L-PAMiF产品进入预量产阶段[62][65] - 公司射频前端模组在三星、vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌大规模量产[66] - 5G产品在移远通信、广和通等头部无线通信模块厂商规模量产[66] - 采用绝缘硅和砷化镓混合架构，供应链更具灵活性和成本优势[68] 研发投入与技术创新 - 研发投入14775.51万元，同比增长10.43%[71] - 研发人员209人，占员工总数70.85%[72] - 研发人员数量为209人，占公司总人数比例70.85%[64] - 研发人员薪酬合计6315.46万元，平均薪酬31.50万元[64] - 研发人员中硕士及以上学历占比49.76%，30-39岁员工占比49.28%[64] - 公司截至报告期末累计拥有发明专利102项，实用新型专利19项，集成电路布图设计专有权124项[55] - 报告期内新增发明专利11项，使累计获得发明专利总数达102项[55] - 报告期内新增集成电路布图设计专有权50项，累计获得数达124项[55] - 报告期内研发相关知识产权申请总数9项，获得总数61项[55] - 公司自主研发多功能模块低互扰高集成技术，大幅减少布图面积和晶圆数量，极大降低封装成本[51] - 公司自主研发全FlipChip封装工艺技术，大幅优化该领域良率并减小阻容感寄生[52] - 公司自主研发大带宽高线性功率放大器设计技术，实现更高线性功率、更低功耗和更大带宽覆盖[52] - 公司自主研发可重构大带宽低噪声放大器设计技术，优化快速启动偏置电路应对5G LNA快速切换需求[52] - 公司自主研发可重构集成滤波器技术，采用先进IPD工艺快速设计高性能滤波器[52] - 公司自主研发可重构多频双向耦合器技术，极大简化射频链路并减小布版面积[52] - 公司已取得专利121项，其中发明专利102项，集成电路布图设计专有权124项[67] 市场与客户表现 - 射频前端市场全球前五大厂商合计市场份额达80%（Skyworks、Qorvo、Broadcom、Qualcomm、Murata）[48] - 公司射频前端模组在三星全球畅销5G手机、OPPO、vivo、荣耀等机型实现大规模量产[49] - 公司进入闻泰科技、华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商[49] - 公司与移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商保持深度合作[49] - 公司产品主要应用于手机和物联网领域，终端客户包括vivo、TCL、富智康等手机厂商以及闻泰科技、华勤通讯、中诺通讯和龙旗科技等ODM厂商[79] - 2022年全球前五大射频前端厂商合计市场份额为80%[80] - 国内竞争对手卓胜微2022年营业收入36.77亿元[81] - 国内竞争对手唯捷创芯2022年营业收入22.88亿元[81] 经营模式与供应链 - 公司采用Fabless经营模式，专注设计环节包括射频前端模组核心芯片设计[42] - 公司采用Fabless经营模式，共有295名员工[72][73] - 客户集中度较高，下游主要为智能手机和蜂窝物联网设备[85] - 供应商集中度较高，依赖晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂[87] - 采用Fabless经营模式，存在上游代工厂工艺变更或产能短缺风险[84] - 产品验证导入周期一般为8个月至一年半[82] - 射频前端产品验证周期较长，受5G渗透率提升影响[83] 募投项目进展 - 5G双频L-PAMiF发射模组项目预计总投资5060万元，本期投入122.58万元，累计投入2775.13万元[60] - 5G单频L-PAMiF发射模组项目预计总投资8926万元，本期投入2378.10万元，累计投入8830.24万元[60] - 5G单频L-FEM接收模组项目预计总投资7552万元，本期投入1458.42万元，累计投入6148.24万元[60] - 5G低频段L-PAMiD模组项目预计总投资4665万元，本期投入711.36万元，累计投入3688.63万元[60] - 5G中高频段L-PAMiD模组项目预计总投资3920万元，本期投入734.02万元，累计投入2618.22万元[61] - MMMB PA模组项目预计总投资1.19亿元，本期投入1864.93万元，累计投入1.07亿元[61] - 全集成5G PAMiD模组项目投入1691.00万元[62] - L-PAMiF发射模组项目投入1388.00万元，已投入1015.18万元[62] - 总部及广州研发中心建设项目承诺投资总额3.7亿元，累计投入2.2亿元，进度达59.39%[197] - 上海研发中心建设项目承诺投资总额2亿元，累计投入2184万元，进度仅10.92%[197] - 补充流动资金项目承诺投资总额4.58亿元，累计投入2056.3万元，进度为4.49%[197] - 芯片测试中心建设项目承诺投资总额2.58亿元，尚未投入资金[197] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2.32亿元[199] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额6.5亿元，其中1.5亿元大额存单年化收益率3.2%[200] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，其中3000万元产品年化收益率2.82%[200] - 首次公开发行股票募集资金总额为11.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额为10.28亿元[196] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2.62亿元，占调整后承诺投资总额的25.49%[196] - 本年度投入募集资金金额为5842.18万元，占调整后承诺投资总额的5.68%[196] 公司治理与股东承诺 - 实际控制人李阳、郭耀辉合计控制公司表决权比例为28.27%[89] - 实际控制人李阳承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[131] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，李阳持股锁定期将自动延长至少6个月[131] - 公司未盈利时，李阳承诺自上市起3个完整会计年度内不减持首发前股份[131] - 公司实现盈利后第4和第5会计年度，李阳每年减持股份不超过公司股份总数2%[131] - 李阳担任董事/高管期间，每年转让股份不超过其持股总数25%[133] - 李阳离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[133] - 李阳减持价格承诺不低于发行价（除权除息后）[133] - 李阳作为核心技术人员，锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股25%[133] - 实际控制人郭耀辉同样承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理首发前股份[133] - 所有承诺因权益分派导致持股变化时仍然适用[133] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[135][136] - 公司未盈利时，前三个完整会计年度不减持首发前股份[135][136] - 第四和第五会计年度每年减持不超过股份总数2%[135][136] - 实现盈利后可自年报披露次日起减持[135][136] - 董事及高管任职期间每年转让不超过持股总数25%[135] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[135] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 减持须采用集中竞价等法规允许方式[135][136] - 权益分派导致持股变化仍遵守减持规定[135][136] - 锁定期限可根据监管意见调整[135][136] - 持股平台股东（Star, Bridge, 加盛巢生, 建投华科, Banean, 惠友豪创, 元禾璞华, 闻天下科技, Vertex Legacy）首次公开发行前股份锁定期为上市之日起12个月内[138] - 大基金二期股东首次公开发行前股份锁定期为取得股份之日起36个月或上市之日起12个月内以孰长者为限[138] - 信德新州股东首次公开发行前股份锁定期为取得股份之日起36个月或上市之日起12个月内以孰长者为限[142] - 所有相关股东承诺若违反减持承诺将把违规减持所得收益上缴公司[138][142] - 公司有权扣留违规股东与应上缴收益金额相等的现金分红[138][142] - 权益分派导致持股数量变化仍需遵守原有股份锁定承诺[138][142] - 股份锁定期限可根据证券监管机构最新意见进行调整[138][142] - 相关股份锁定承诺公告于2022年2月8日发布[138][142] - 锁定期届满后减持需遵守证监会及交易所相关规定[138][142] - 违反承诺事项需通过股东大会和指定媒体进行公开披露并道歉[138][142] - 股东信德智能等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理IPO前所持股份[143] - 股东华兴领运等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理IPO前所持股份[147] - 股东天津德辉承诺通过增资取得的股份自取得之日起36个月或上市后12个月内（孰长）不转让[149] - 股东汾湖勤合等承诺自取得股份之日起36个月或上市后12个月内（孰长）不转让所持股份[149] - 股东华兴领运等对申报前12个月内新增股份设置36个月或上市后12个月（孰长）锁定期[147] - 所有股东均承诺若违反股份锁定承诺将上缴违规收益并承担法律责任[143][147][149] - 股份锁定期安排以证券监管机构最新意见为准并进行相应调整[143][147][149] - 权益分派导致的股份变化同样适用锁定承诺条款[143][147] - 股份减持需提前至少3个交易日公告并遵守监管比例限制[143] - 承诺生效时间为2022年2月8日[143][147][149] - 30个机构股东IPO前股份锁定期为自取得股份起36个月或上市日起12个月以较长者为准[151] - 监事及高管IPO前股份锁定期在公司盈利前为上市日起三个完整会计年度[153] - 监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接和间接持股总数的25%[153] - 监事及高管离职后六个月内不得转让直接或间接持股[153] - 高级管理人员徐斌股份锁定期为上市日起36个月[153] - 公司上市时若未盈利锁定期将延长至实现盈利后[153] - 股份锁定期可能根据证券监管机构最新意见调整[151][153] - 权益分派导致持股变化仍需遵守锁定期承诺[151][153] - 锁定期承诺违反将承担法律责任[151][153] - 实际控制人及一致行动人首发前股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月内[155][157] - 核心技术人奕江涛所持首发前股份每年减持比例不超过上市时持股总数的25%[155] - 若公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[155][157] - 公司未盈利情况下自上市起三个完整会计年度内不减持首发前股份[155] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让或委托管理首发前股份[155] - 股东减持需采用集中竞价、大宗交易等法规允许方式并遵守减持实施细则[155][157] - 因权益分派导致持股变化仍遵守原有锁定期承诺[155][157] - 锁定期与监管意见不符时将根据证券监督机构要求调整[155][157] - 相关股东延长股份锁定期的公告于2023年8月18日发布[155][157] - 承诺有效期自2022年2月8日起执行[155][157] 关联交易与同业竞争承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，确保不从事与公司业务有实质性竞争的活动[159] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易已充分披露，不存在虚假陈述或重大遗漏[161] - 关联交易将遵循正常商业准则，交易价格公允，不损害公司权益[161] - 控股股东及实际控制人承诺尽量减少与公司发生关联交易[161] - 确需发生的关联交易将严格按法律法规和公司章程执行，确保公平合理[161] - 控股股东及实际控制人承诺不占用或转移公司资金、资产及资源[161] - 控股股东及实际控制人承诺不为自身或控制企业违规要求公司提供担保[161] - 违反承诺导致公司或其他股东权益受损时，承诺人将承担相应赔偿责任[159][161] - 上述承诺在实际控制人、董事或高级管理人员任职期间持续有效[159][161] - 股东承诺持有公司5%以上股份期间持续规范关联交易[163] - 股东承诺避免与公司及其子公司发生非必要关联交易[163] - 股东承诺关联交易将按市场公允价格确定交易价格[163] - 股东承诺不以任何方式占用或转移公司资金及资产[163] - 董事监事及高管承诺任职期间持续规范关联交易行为[164] - 董事监事及高管承诺关联交易均按正常商业准则进行[164] - 董事监事及高管承诺避免与公司发生非必要关联交易[164] - 实际控制人承诺长期有效避免非正常资金往来[164] - 实际控制人确认不存在占用公司资金情形[164] - 所有承诺均包含违反时的赔偿责任条款[163][164] 其他重要事项 - 公司2023年半年度报告未经审计[

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-016 广州慧智微电子股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年9月20日分别召开第 一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于2021年10月5日召开2021年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>的议 案》，同意公司实施2021年股票期权激励计划。公司于2023年8月25日分别召开第一届 董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权激励计划股票期权行权期及相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、主要调整原因和情况 2022年以来，全球半导体产业出现周 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关调整事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为广 州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规的有关规定，对慧智微本次调整 2021 年股票期权激励 计划相关事项进行核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、基本情况 核查意见 2023年8月25日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行 权期及相关事项的议案》，同意本次激励计划相关调整事宜。本次调整主要涉及 对2021年股票期权激励计划的行权期以及员工的行权条件进行调整。 二、本次调整的内容 公司对《2021年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的行权 期等相关内容进行修订，具体如下： （一）调整前激励计划相关内容 "7.3等待期 本激励计划授予 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 畢 務 所 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划相关调整事项 的 法律意见书 二〇二三年八月 上海 深圳 · 广州 · 武汉 成都 重庆 青岛 · 杭州 · 南京 海口 东京 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New T Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. C 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 相关调整事项的法律意见书 致:广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(简称"本所")受广州慧智微电子股 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-015 广州慧智微电子股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 项目名称 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 1,135,966,460.00 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元 ...

二、《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权期及相关事项 的议案》 经审核，我们认为：调整后的《2021 年股票期权激励计划》有利于缓解期权 激励对象的资金筹措压力，充分发挥公司激励机制的激励性，有利于留住公司优 秀人才，推动公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同 意公司调整 2021 年股票期权激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：薛爽、李斌 2023 年 8 月 25 日 关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的规定，我们作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司如下事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 ...

一、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、公司章程 及公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-014 广州慧智微电子股份有限公司 监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公 司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 第一届监事会第十 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-017 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 广州慧智微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 25 日 8 点 30 分 召开地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋 8 楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-013 广州慧智微电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议 应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州慧智微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2023-015）。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为广 州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有 关规定，对慧智微相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资 金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2 ...