授信与担保 - 2024年度公司及子公司预计申请不超13亿元综合授信额度[1] - 公司拟为全资子公司提供不超2亿元担保额度，苏州博创和无锡安趋各1亿元[2] 子公司业绩 - 苏州博创2023年末资产总额391,677,032.42元，净利润6,309,650.30元[4][7] - 无锡安趋2023年末资产总额79,521,946.35元，净利润9,553,437.50元[7][11] 审批与意见 - 相关议案已通过董事会，尚需提交2023年年度股东大会审议[13][14] - 监事会、独立董事、保荐人对担保事项无异议[15][16][18]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2023年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 三、2023 年度会计师事务所履职情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司2023年度财务报表及2023年12月31日止的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情 况、募集资金年度存放与使用情况进行核查并出具了专项报告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室，首席合伙人为张彩斌。 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量5 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-030 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元(含税)，公司不送红股，不 进行资本公积转增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本董事 会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回 购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 WI2024IE1098 号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称芯朋微) 2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称募 集资金专项报告)进行了鉴证。 无锡芯朋微电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.co） 进行查查 ： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯朋微年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为芯朋微年度报告的必备文件,随其他文 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为 正在履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督 导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯朋微进行持续 督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案 保荐人已与芯朋微签订承销及保荐 协议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券交 易所备案 3 通过日常沟通 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.9806亿元，净额7.2249亿元[2] - 2023年8月向特定对象发行股票募集资金总额9.6884亿元，净额9.5988亿元[3] 资金使用及余额 - 截止2023年12月31日，首次公开发行股票累计投资项目支出4.0699亿元，补充流动资金2.3217亿元，回购股份1.0994亿元，专项账户余额5861.4元[5] - 2023年度，向特定对象发行股票投资项目支出1.3528亿元，专项账户应留余额5834.87万元，实际余额5859.83万元[6][7] - 截止2023年12月31日，向特定对象发行股票专户余额合计5859.83万元，购买理财产品余额8000万元，转为通知存款余额5000万元，转为定期存款余额6.4亿元[10] 项目资金调整 - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目拟投入资金由42794.66万元调整为41899.15万元[16][41][43] 项目收益及进度 - 大功率电源管理芯片开发及产业化项目投入进度100%，2023年效益4814.58万元[37] - 工业级驱动芯片的模块开发及产业化项目投入进度100.11%，2023年效益4654.20万元[37] - 新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目投入进度9.02%[40] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目投入进度12.50%，预计2027年上半年达预定可使用状态[40][43] - 苏州研发中心项目投入进度25.95%[40] 其他资金操作 - 2023年公司用20160.93万元募集资金向全资子公司苏州博创增资，3000万元为注册资金，17160.93万元为资本公积[28][42] - 2023年度等额置换购买材料费用481.39万元，置换人员费用1378.91万元[29][42] - 2023年公司拟用不超96000万元非公开发行股票闲置资金现金管理，买8000万元理财产品，69000万元转定存或通知存款[22] - 2023年2月28日前首次公开发行股票募投三项目节余资金永久补充流动资金均低于1000万[24] - 2023年9月25日公司用9233.89万元募集资金置换预先投入及已支付部分发行费用自筹资金[41] - 2023年9月25日公司审议通过用25万元募集资金向全资子公司增资议案[42]

关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、 非经营性资金占用及其他管理资金往来情况汇总表 委托单位：无锡芯朋微电子股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-85217718 正天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)6856788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1100号 无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡芯朋微电子股份有限公司 (以下简称芯明微) 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流景表、合 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-038 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。 公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-033 一、 公司注册资本变更的相关情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》，根据中国证监会、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定， 公司于 2024 年 1 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的股份 登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 131,224,346 股增加至 131,310,346 股，公司注册资本也相应由 131,224,346 元增加至 131,310,346 元。 二、 公司章程修正案的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，在认真阅读了第五届董事会第五次会议相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下 事前认可意见： 无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 一、《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会计 师事务所的议案》的事前认可意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能 够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成 果，独立发表审计意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不 具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度财务审计及内 控审计工作要求。 鉴于此，全体独立董事一致同意《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提 ...