募资情况 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募资总额11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[1] 项目进度 - 增材制造设备扩产项目总投资32940.50万元，截至2024年6月30日投入21640.27万元，进度65.70%[4] - 研发总部及产业化应用中心项目总投资28385.48万元，截至2024年6月30日投入4179.29万元，进度14.72%[4] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目总投资5069.63万元，截至2024年6月30日投入1401.70万元，进度27.65%[4] 项目调整 - 研发总部及产业化应用中心项目延期至2025年12月[5] - 拟调6221.16万元至增材制造设备扩产项目，各项目调整投资总额及内部结构[7][8][9] 审议情况 - 2024年10月25日会议通过议案，尚需股东大会审议[17] - 监事会、保荐人同意调整，调整利于优化整合[18][19][14]

独立董事提名 - 公司董事会提名谭援强为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年10月22日[5]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予数量4973983股，约占公告时公司股本总额的1.2010%[2][6] - 激励对象总人数49人，约占公司员工总人数的7.13%[9] - 激励计划有效期最长不超过36个月[13] - 限制性股票授予价格为10.25元/股[17] - 授予第二类限制性股票数量为4,973,983股[53] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于10%，2026年不低于20%[28] 费用摊销 - 需摊销的总费用为50,834,106.26元[56] - 2024年需摊销费用1,765,073.13元[56] - 2025年需摊销费用21,180,877.61元[56] - 2026年需摊销费用20,121,833.73元[56] - 2027年需摊销费用7,766,321.99元[56] 实施与调整规则 - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，否则终止实施计划[13] - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[41][45] 归属与转让规则 - 限制性股票归属分两期，每期归属权益数量占比50%[15] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[15] 表决与公示要求 - 股权激励计划经股东大会审议通过需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[34] 特殊情况处理 - 激励对象因个人过错被解聘或离职，应返还全部收益，未归属限制性股票取消归属并作废失效[73] - 激励对象退休后返聘且遵守规定，获授的限制性股票继续有效[74]

业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，分年度考核并归属[8] - 2025年营收较2023年增长率不低于10%[9] - 2026年营收较2023年增长率不低于20%[9] 激励相关 - 激励对象绩效分5档，归属比例不同[11] - 公司和个人考核共同确定权益归属[7] 其他规定 - 被考核对象可申诉，薪酬委10个工作日复核[14] - 考核结果作行权依据，记录保存10年[15][16] - 办法由董事会制订，经股东大会通过后实施[17][18]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 参加上交所培训并取得证明[3] 其他 - 任职后不符资格需辞职[5] - 声明人张珺2024年10月22日作声明[6]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-049 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 11 日 至2024 年 11 月 11 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 连续任职不超六年[3] - 参加上交所培训并取得证明[3] 审查情况 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日职工代表大会选举李昕彦为第二届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 李昕彦1991年3月出生，本科学历[4] - 2013 - 2014年于湖南花鼓文化任职，2014年至今在公司历任多职，2021年起任监事[4] - 李昕彦未持股，无关联关系，符合任职资格[4]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] - 具备5年以上相关工作及审计岗位全职经验[1][3] 资格审查情况 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 候选人已核实并确认符合任职要求[5]

独立董事候选人情况 - 谭援强、张珺、吴宏、李琳为第二届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人未持股，无关联关系，无违规违法等不良情形[1] 公司决策 - 公司同意提名四人并提交董事会审议[2]