沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页。) 一、《关于增加 2023年度日常关联交易额度预计的议案》 经核查,我们认为: 我们认为:公司本次增加日常关联交易预计属于公司日常经营行为,符合公 司业务发展需要,遵循公平合理的原则,交易价格以市场价格为基础,不会对公 司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意本次增加 2023年度日常关联交易额度预计的事项,并同意将该议案提 交第二届董事会第二次会议审议。 因此,我们同意将上述议案提交公司董事会进行审议,审议本议案时,关联 董事需回避表决。 (以下无正文) (本页无正文,为沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董 事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页 。) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《沈阳 富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定,作为沈阳富创精密设备股份有限 公司(以下简称公司)的独立董事,我们对第二 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-058 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 分别召开第二届董事会二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时 间进行延期。 本次募投项目实施进度调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立 董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查 意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-060 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 120,000 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 0.0574%，回购成交 的最高价为 86.00 元/股，最低价为 77.84 元/股，支付的资金总额为人民币 9,597,139.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对富创精 密增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司分别于2023年2月27日、2023年3月16日召开了第一届董事会第十八次会 议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2023年度日常关联 交易预计事项的议案》。 公司于2023年11月30日第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易额度预计的议案》。公司全体独立董事已就上述议案发表 了事前认可意见及明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加20 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-061 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分 重要内容提示： 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 调整募投项目实施进度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，实际募集资金净额为人民币 339,481.12 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊 ...

公司基本信息 - 证券代码 688409，证券简称富创精密 [1] - 公司名称为沈阳富创精密设备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括深圳中天汇富基金管理有限公司等多家机构 [2] - 会议时间为 2023 年 10 月 30 日 - 11 月 7 日，地点在公司会议室 [2][7] - 上市公司接待人员为董事长、总经理郑广文 [3] 公司业绩与目标 - 2023 年前三季度营业收入 13.90 亿，同比增长 37.28%，受益于国内半导体市场需求增长和零部件国产化需求拉动 [3] - 2023 年收入触发值/目标值分别为 20/24 亿元，相较于 2022 年同比增长 30%-55% [3] 公司业务情况 - 目前经营稳定，现有产能可满足订单交付需求 [3] - 新加坡和美国工厂按计划建设，预计 24 年陆续投产，推动国际供应链发展 [4] - 气柜产品毛利受外购零部件影响，随生产规模提升，议价能力增强，采购成本将降低 [4] - 2024 年模组增速将大于零部件增速，因国内半导体设备企业模组采购需求增加，气柜类产品市场有巨大增量 [4][5] 公司价格与股东策略 - 公司不主张一味涨价，期望通过提升产能利用率等实现成本降低和竞争优势，与客户合作协同 [5] - 大部分已解禁股东看好公司长期发展，无强烈减持意向，部分机构投资者可能因财务及基金期限问题减持，公司会密切沟通处理 [5][6] - 公司发布回购计划，基于对未来发展的信心，激发员工积极性，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展 [6]

重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称 "公司"）尚未实施回购公司股份。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-056 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨 回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、 首次实施回购股份的基本情况 2023 年 11 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购公司股份 10,000 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 0.0048%，回购成交的最高价为 78.37 元/股，最低价为 77.84 元/股，支付的资 金总额为人民币 781,326.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.61亿元，同比增长35.37%；年初至报告期末营业收入13.90亿元，同比增长37.28%[10][21] - 2023年前三季度营业总收入13.9003395391亿美元，2022年前三季度为10.1253212088亿美元，同比增长约37.3%[60] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3633.47万元，同比下降42.13%；年初至报告期末为1.32亿元，同比下降19.15%[10][21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1187.02万元，同比下降76.29%；年初至报告期末为3706.45万元，同比下降70.18%[10][21] - 2023年前三季度营业利润1.5011649192亿美元，2022年前三季度为1.8386502927亿美元，同比下降约18.4%[61] - 2023年前三季度净利润1.3246647450亿美元，2022年前三季度为1.5396515458亿美元，同比下降约13.9%[61] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.67亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为10.6702793821亿美元，2022年同期为8.6865646588亿美元；经营活动现金流出小计2023年为15.3379640439亿美元，2022年为9.3718391123亿美元；经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 4.6676846618亿美元，2022年为 - 0.6852744535亿美元[41][43] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比下降57.50%；年初至报告期末为0.63元/股，同比下降39.42%[11][23] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股，2022年为1.04元/股[38][40] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计5736.32万元，同比增长75.73%；年初至报告期末为1.49亿元，同比增长89.25%[11][23] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.22%，增加2.35个百分点；年初至报告期末为10.73%，增加2.95个百分点[23] - 2023年前三季度研发费用1.4917290798亿美元，2022年前三季度为78824373.86美元，同比增长约89.2%[60] 资产情况 - 本报告期末总资产73.36亿元，较上年度末增长10.47%[23] - 2023年9月30日货币资金为1212125749.02元，交易性金融资产为1286618342.61元[32] - 2023年9月30日应收账款为716088125.08元，存货为895579900.48元[32] - 2023年9月30日流动资产合计4420767419.97元，非流动资产合计2915105806.01元[34] - 2023年9月30日资产总计7335873225.98元，流动负债中短期借款为86403619.43元[34] - 2023年负债合计为25.3407321845亿美元，2022年为18.7159996911亿美元；所有者权益（或股东权益）合计2023年为48.0180000753亿美元，2022年为47.6887733963亿美元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2023年为73.3587322598亿美元，2022年为66.4047730874亿美元[35] - 2023年1月1日流动资产合计44.1707034699亿美元，非流动资产合计22.2580775013亿美元，资产总计66.4287809712亿美元[68] - 2022年12月31日流动资产合计44.1707034699亿美元，非流动资产合计22.2340696175亿美元，资产总计66.4047730874亿美元[68] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46.57亿元，较上年度末增长0.27%[23] - 公司归属于母公司所有者权益合计为4644913904.62元，较之前增加643670.22元[72] 营业外收支及相关影响额情况 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期为 -1241.64万元，年初至报告期末为 -389.72万元；所得税影响额本报告期为260.07万元，年初至报告期末为1317.49万元；少数股东权益影响额（税后）本报告期为 -2.70万元，年初至报告期末为5.43万元；合计本报告期为2446.45万元，年初至报告期末为9495.23万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10名为8861名[28] - 沈阳先进制造技术产业有限公司持股35349500股，持股比例16.91%[28] - 宁波祥浦创业投资合伙企业持股33810800股，持股比例16.17%[28] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股28571400股，持股比例13.67%[28] 股东关联情况 - 沈阳先进制造技术产业有限公司与宁波芯富投资管理合伙企业均为郑广文控制的企业[30] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为147.3446767732亿美元，2022年同期为14.308060548亿美元；投资活动现金流出小计2023年为155.9037511673亿美元，2022年为68.165530219亿美元；投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 8.5590743941亿美元，2022年为 - 5.3857469671亿美元[43] - 2023年收回投资收到的现金为147亿美元；取得投资收益收到的现金为3445.967732万美元，2022年为29.960548万美元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2023年为8000美元，2022年为278.1万美元[43] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为9.9945795902亿美元，2022年同期为42.2258036312亿美元；筹资活动现金流出小计2023年为4.5421117543亿美元，2022年为1.2366309039亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为5.4524678359亿美元，2022年为40.9891727273亿美元[43][44] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42.267785万美元，2022年为75.809432万美元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 7.7785179985亿美元，2022年为34.9257322499亿美元；期初现金及现金等价物余额2023年为19.5982192396亿美元，2022年为2.8208300561亿美元；期末现金及现金等价物余额2023年为11.8197012411亿美元，2022年为37.746562306亿美元[44] 综合收益情况 - 2023年综合收益总额为1.3398110126亿美元，2022年为1.5490334893亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为1.3353140629亿美元，2022年为1.642296278亿美元；归属于少数股东的综合收益总额2023年为44.969497万美元，2022年为 - 932.627887万美元[38][40] 长期借款及递延项目情况 - 2023年长期借款为10.5763581765亿美元，2022年为5.1948330599亿美元；递延收益2023年为3.9832931719亿美元，2022年为4.2021109327亿美元；递延所得税负债2023年为854.148131万美元，2022年为626.493633万美元[35] - 公司长期借款为519483305.99元[72] - 公司递延收益为420211093.27元[72] - 公司递延所得税负债减少3044458.60元，从9309394.93元降至6264936.33元[72] 经营活动现金流入明细情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为9.2089571166亿美元，2022年为7.5840373027亿美元；收到的税费返还2023年为5807.312282万美元，2022年为2533.698945万美元；收到其他与经营活动有关的现金2023年为8805.910373万美元，2022年为8491.574616万美元[41][43] 营业总成本及相关费用情况 - 2023年前三季度营业总成本13.4736498256亿美元，2022年前三季度为8.5320705119亿美元，同比增长约57.9%[60] - 2023年前三季度税金及附加6809890.91美元，2022年前三季度为4003695.11美元，同比增长约70.1%[60] - 2023年前三季度销售费用27682243.51美元，2022年前三季度为13333734.48美元，同比增长约107.6%[60] - 2023年前三季度管理费用1.3941065067亿美元，2022年前三季度为80598366.43美元，同比增长约73.0%[60] 公司负债相关情况 - 2023年9月30日应付票据为274248014.17元，应付账款为415883593.30元[34] - 公司应付职工薪酬为41431855.12元[72] - 公司应交税费为3967010.35元[72] - 公司一年内到期的非流动负债为15364543.48元[72] - 公司流动负债合计为844637397.02元[72] - 公司租赁负债为11840424.57元[72] - 公司负债合计为1871599969.11元，较之前减少3044458.60元[72]

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富创精密拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,226.3334 万股，每股发行价格 69.99 元，本次 募集资金总额为人民币 365,791.07 万元，扣除各项发行费用人民币 26,309.95 万 元（不含增值税）后，实际募集 ...