沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件及行业规定和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人郑广文先生，除此以外，不包括独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，公司 2024 年第三季度报 告披露前确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 郑广文 | 中国 | 董事长、总经理 | 20.00 | 12.1212% | 0.0957% | | 2 | 倪世文 | 中国 | 董事、副总经理、核 | 4.00 | 2.4242% | 0.01 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-010 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"或 "本公司"）独立董事朱煜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票 激励计划（"本激励计划"）相关的议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 独立董事朱煜作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司 2024 年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托 投票权而制作并签署本公告。 （一）征集人的基本情况 朱煜，男，1965 年出生，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，博士学 位。1983 年 8 月至 2004 年 9 月， ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2022 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等相关法律法规、规范性文件及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称本次激励计划、本激励计划、股权激励计划）及其摘要、《沈阳 富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 相关文件进行了审阅，并发表核查意见如下： 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会 计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

第一条 为规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司股东大会、董事会、总经理（总裁）应在按照本制度规 定的权限做出相应决议后，在子公司董事会、股东会上按照上述决议内容进行表 决。 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股 权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 28,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 10 月 21 日和 2023 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号 2023-046）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号 2023-051）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...