证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-013 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 二、 核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期 间，共有 2 名核查对象存在本公司股票交易记录，其余核查对象在自查期间不 存在买卖公司股票的行为。 经本公司核查，并结合公司筹划、实施本次激励计划的相关进程以及上述 2 名激励对象出具的书面说明及承诺，2 名激励对象在自查期间内存在的公司股 票交易行为系其基于个人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本 次股权激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票前，并不知悉本次股权激励 计划的相关信息，亦未通过内幕信息知情人获知公司本次股权激励计划的信 息，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精 ...

公司基本信息 - 证券代码 688409，证券简称富创精密 [1] - 公司名称为沈阳富创精密设备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括泓澄投资、景顺长城等多家机构 [2] - 会议时间为 2024 年 3 月 11 日 - 3 月 15 日 [2] - 会议地点为公司会议室、腾讯会议 [3] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书梁倩倩 [3] 股权激励计划 - 2024 年设计限制性股票激励计划，于 3 月 7 日披露相关公告 [3] - 首次授予的限制性股票分两期归属，业绩考核期为 2024 - 2025 年，以扣非后归母净利润考核 [3] 2023 年经营情况 营收 - 营业收入同比增长 33.78%，受益于国内半导体市场需求增长和零部件国产化需求拉动，内销收入大幅增长，模组产品收入快速增长 [4] 利润 - 利润下降原因包括产品结构变化，模组类产品收入占比大幅增加且毛利低，零部件类产品收入增长不及预期，机器设备达产节奏与行业景气度错配；为多地工厂储备人才和管理提升，导致管理、销售费用增加；加强新技术、新产品研发，研发费用增加 [4][5] 公司未来展望 毛利率和净利率 - 随着产能释放，规模效应逐步体现，未来毛利率、净利率水平结合公司收入情况确定 [5] 在手订单 - 公司经营稳定，现有产能可满足客户订单交付需求 [5] 海外工厂扩产 - 新加坡和美国工厂按计划有序建设，推动国际供应链发展，支持模组业务和关键物料保供 [5] 股东解禁与股份回购 股东解禁 - 部分机构投资者因财务及基金期限原因部分减持，剩余已解禁股东看好公司长期发展，公司将与首发前股东密切沟通统筹处理 [6] 股份回购 - 截至 2024 年 2 月 29 日，累计回购公司股份 2,856,124 股，占总股本 209,053,334 股的比例为 1.3662%，支付资金总额为人民币 207,838,655.50 元 [6]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-012 沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了第二 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司召 开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（"本激励计划"）授予激励对象的姓名、职务进行了内部公示。 公司监事会对本激励计划授予激励对象人员名单核查意见及公示情况现说明如 下： 一、公示情况及核查情况 1、公司对激励对象的公示情况 公司监事会核查了拟激励对象的 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 年限制性股 2024 | | | 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 年限制性股 议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 | | | 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 | | | 案》 8 | | | 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》 11 | | | 议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订<关联交易管 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年三月 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票来源及数量 6 | | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对本激励计划权益授出 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，负责董 事会提案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办 ...

1 沈阳富创精密设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事 3 名，其中包括 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《沈阳 富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、董事会秘书及 由总经理（总裁）提请董事会聘任的副总经理（副总裁）、财务总监等其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名， ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-008 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、公司本次修改章程的原因 特此公告。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次拟对《公司章程》作如下修订： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | 第四十二条 …公司为全资子公司提供担 | | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公 | | 保，或者为控股子公司提供担保且控股子 | 司其他股东按所享有的权益提供同等比例担 | | 公司其他股东按所享有的权益 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-006 沈阳富创精密设备股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 6 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席 会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性和创 ...