人员与会议 - 独立董事朱煜2024年应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会5次[4] - 2024年朱煜召开1次提名委员会会议，参加3次战略委员会会议，公司召开3次独立董事专门会议[5] - 2024年8月16日公司审议通过聘任张璇为总经理、崔静为财务总监的议案[12] 议案审议 - 2024年于3月26日、4月26日、12月30日分别审议通过关联交易相关议案[8] - 2024年10月17日公司审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] 公司运营 - 2024年通过2023年度和2024年半年度利润分配方案[16] - 报告期内公司未发生提名或任免董事、并购重组、开展新业务情况[9][11][21] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，关联交易决策程序合规[8][10] - 2024年公司及其董监高、股东无延迟或违反承诺情形[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，为公司决策和风险防范做贡献[24]

公司治理 - 2024年独立董事参加董事会13次、股东大会5次[6] - 2024年独立董事参加薪酬等委员会会议共17次[5] - 2024年董事会及各专门委员会工作运作规范[14] 运营合规 - 2024年公司募集资金使用无违规[9] - 2024年公司未发生并购重组[10] - 2024年公司信息披露符合规定[12] 业务情况 - 2024年公司以自有资金投资深圳冠华半导体[8] - 2024年公司未开展新业务[15]

合规运营 - 2024年独立董事出席董事会、股东大会及审计委员会会议情况良好[4][5] - 2024年对会议议案全部投赞成票[6] 经营规范 - 2024年关联交易合规，未损害公司及股东利益[8] - 2024年募集资金存放及使用合规[9] 其他情况 - 2024年未发生并购重组[10] - 2024年各方严格履行承诺，信息披露合规[11][12] - 2024年建立完善治理结构和内控制度[13]

独立董事评估 - 公司对朱煜、傅穹、何燎原独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[3]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-018 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元， 根据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为 人民币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57 元。以上募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报告》。 公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 3,345,131,7 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，独立董事占比超1/2[1] 2024年工作情况 - 全年召开十一次会议，议案全票通过[2][3] - 聘请立信会计师事务所，审计意见客观公正[4] - 指导内审未发现重大问题，认为财报真实准确完整[4][5] - 协调各方与外审沟通，保证审计工作开展[5] 未来展望 - 2025年将持续尽责，完善公司治理和内控[6]

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告 富创精密 年度 目 录 | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 走进富创精密 | 05 | 可持续发展管理 | 13 | | 结篇 | 111 | | | | | | | 规范企业治理 | 27 | | --- | --- | | 守法合规经营 | 33 | | 信息数据安全 | 37 | 绿色理念 低碳未来 气候变化应对 绿色生产运营 41 45 以人为本 和谐共创 | 雇佣与福利 | 59 | | --- | --- | | 晋升与发展 | 67 | | 职业健康与安全 | 73 | 智能制造 品质管理 26 40 58 创新驱动 品质领航 81 88 93 同行致远 价值协同 | 负责任供应链 | 99 | | --- | --- | | 优质服务 | 105 | | 社会参与 | 107 | 80 98 创新研发 关于本报告 本报告涵盖公司2024年1月1日至12月31日(以下简称"报告期")的信息和数据，为增加报告的完整性、可比性、 时效性，部分内容追溯以往年份，或延伸至2025年。本报告披露 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-019 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精 密设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营 业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不 影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成 较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日，公司分别召开第二届董事会独立董 事专门会议 2024 年第三次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，非关联独立董事认为：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反 法律 ...

担保情况 - 公司拟为南通富创、北京富创分别提供不超8亿、5亿元担保[2] - 截至披露日，为北京富创担保总额8.25亿，余额3.078698亿，未向南通富创担保[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额（不含本次）15.8502亿，实际发生额4.494967亿[11] 财务数据 - 南通富创2025年一季度资产23.39246亿，负债14.10836亿，净资产9.2841亿[5] - 南通富创2025年一季度营收2.875709亿，净利润0.160028亿[5] - 北京富创2025年一季度资产9.281419亿，负债8.731786亿，净资产0.549633亿[7] - 北京富创2025年一季度营收0.351751亿，净利润 - 0.340673亿[7] 其他 - 2025年4月29日董事会通过担保议案[10] - 实际发生担保额占2024年度经审计归母净资产和总资产的34.55%、18.97%[11] - 实际发生担保余额占经审计归母净资产和总资产的9.80%、5.38%[11]