深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，公司董事长为战略委员会当然成员。 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持、召集战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名， ...

深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业会计准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 关联交易是指公司及控股子公司与公司关联人发生的转移或可能导 致转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； ...

公司基本情况 - 路维光电专注于掩膜产品研发、生产和销售，产品应用于平板显示、半导体等行业 [1] - 公司具备全世代掩膜版生产能力，可配套平板显示厂商所有世代产线 [1] - 公司实现180nm及以上、150nm制程节点半导体掩膜版量产，储备中高端半导体掩膜版制造技术 [1] - 公司在G11超高世代掩膜版等产品和技术上打破国外厂商长期垄断 [1] 业务发展格局 - 公司立足平板显示和半导体掩膜版两大核心产品线，形成“以屏带芯”业务发展格局 [2] - 公司抓住国产替代良机，深化市场布局，推出优质产品，提供满意服务，推进产业良性发展 [2] 问答环节要点 掩膜版价格趋势 - 掩膜版为定制化产品，价格受生产成本、供需关系、产品技术要求等因素影响，目前价格稳中有升 [2] 主要设备和原材料采购 - 主要生产设备光刻机采购自瑞典Mycronic、德国海德堡仪器 [2] - 主要原材料掩膜版基板、光学膜中，中大型尺寸石英基板尚依赖进口，高世代石英基板及光学膜供应商集中于日本、韩国 [2] 公司客户 - 平板显示领域主要客户有京东方、华星光电等 [2] - 半导体领域主要客户有国内某些领先芯片公司及其配套供应商晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等 [2] 竞争格局 - 半导体掩膜版参与者为晶圆厂自行配套掩膜版工厂和独立第三方掩膜版工厂 [3] - 部分晶圆制造厂用专业工厂生产先进制程掩膜版，成熟制程掩膜版倾向向独立第三方采购 [3] - 随着制程工艺成熟和独立第三方技术水平提高，独立第三方竞争优势将提升 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3] - 附件清单无 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事蒋威先生提交的书面辞职报告，蒋威先生因个人原因申请辞去公司董事 职务。辞职后，蒋威先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露 日，蒋威先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等 法律法规及相关规定，蒋威先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。 蒋威先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用。公司及董事会对蒋威先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-042 深圳市路维光电股份有限公司 关于董事辞职的公告 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2023年11月22日 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位众多，如天弘基金、摩根大通、安信证券等，活动时间为2023年11月14 - 16日 [1] - 上市公司接待人员有董事长杜武兵、董事肖青、财务负责人刘鹏等 [1] 公司业务与竞争力 - 公司是国内唯一可全面配套不同世代面板产线（G2.5 - G11）的本土掩膜版企业，打破国外高世代高精度半色调掩膜版技术垄断，实现全世代产品量产 [2] - 坚持“以屏带芯”战略，实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，储备150nm制程节点及相关中高端制造技术 [2] - 突破光阻涂布原材料技术，向原材料基础技术延伸提升全产业链技术能力 [2] 业务规划与价格趋势 - 专注掩膜版行业，夯实核心竞争力，坚持为股东创造价值和推动公司增长 [2] - 掩膜版价格受生产成本、供需关系等多种因素影响，整体稳中有升 [2] 客户群体 - 平板显示领域主要客户有京东方、华星光电等；半导体领域主要客户有晶方科技、华天科技等 [2] 行业竞争格局 - 半导体掩膜版参与者有晶圆厂自行配套工厂和独立第三方工厂，成熟制程晶圆厂倾向采购第三方掩膜版，未来第三方竞争优势将提升 [2] - 国内掩膜版厂商在交期、响应速度上有优势，下游企业合作意愿强 [3] 市场需求与业绩影响 - 平板显示掩膜版需求与下游产品品种、型号相关，与产能利用率非强正相关，终端创新迭代会带来新需求 [3] - Omdia预测2023年平板显示用掩膜版需求面积比2022年报告数据提升6.4%，国产替代空间大 [3] - 公司产品需求对下游周期性不敏感，下游回暖带来新品需求，推动掩膜版新需求 [4] 设备与原材料采购 - 主要生产设备光刻机采购自瑞典Mycronic、德国海德堡仪器 [4] - 生产所需主要原材料掩膜版基板、光学膜中，中大型尺寸石英基板依赖进口，高世代石英基板及光学膜供应商集中于日本、韩国 [4]

公司业绩 - 2023年1 - 9月，公司主营业务收入48,176.70万元，同比下降1.96% [2] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润10,834.68万元，同比增长27.27% [2] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,131.44万元，同比增长18.95% [2] 产品价格与市场需求 - 掩膜版价格受生产成本、供需关系、产品技术要求等因素影响，目前整体稳中有升 [2] - Omdia对2023年平板显示用掩膜版需求面积预测数据比2022年提升6.4% [3] 客户与市场格局 - 半导体领域主要客户包括国内某些领先芯片公司及其配套供应商晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等 [3] - 半导体掩膜版主要参与者为晶圆厂自行配套的掩膜版工厂和独立第三方掩膜版工厂，成熟制程掩膜版晶圆厂倾向采购第三方产品，未来独立第三方竞争优势将提升 [3] - 国内掩膜版厂商在交期、响应速度等方面有优势，下游企业合作意愿强 [4] - 半导体掩膜版竞争对手仍是国际厂商，公司已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，储备150nm制程节点掩膜版制造技术等，积极开展130nm及以下制程节点掩膜版产品工艺技术开发 [4] 设备与原材料采购 - 主要生产设备光刻机采购自瑞典Mycronic、德国海德堡仪器 [3] - 生产掩膜版主要原材料为掩膜版基板、光学膜，中大型尺寸石英基板尚依赖进口，高世代石英基板及光学膜供应商集中于日本、韩国 [3] 产品需求关系 - 平板显示掩膜版需求与平板显示厂商产能情况非强正相关，与下游产品品种、型号更相关，产能利用率下降时新品开发及终端消费产品创新迭代会带动需求增长 [4]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-041 深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月15日（星期三）下午14：00-17:00，其中 网络互动交流时间为15：30-17：00 投资者可于2023年11月15日（星期三）登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路 演"APP，参与本次互动交流。公司将通过本次活动，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳上市公 司协会举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开 2023年第三季度业绩说明会，本次活动以网络互动形式召开，公司将针对2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

会议基本信息 - 会议名称为2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2023年第三季度业绩说明会 [2][4] - 会议召开时间为2023年11月15日下午14：00 - 17:00，网络互动交流时间为15：30 - 17：00 [3][5] - 会议召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3][5] - 会议召开方式为网络互动 [3][5] 参会人员 - 董事长、总经理为杜武兵先生 [6] - 董事、常务副总经理、董事会秘书为肖青女士 [6] - 董事、财务负责人为刘鹏先生 [6] - 独立董事为李玉周先生 [6] 投资者参与方式 - 投资者可于2023年11月15日登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP参与互动交流 [3][6] 联系人及咨询办法 - 联系部门为董事会办公室 [6] - 电话为0755 - 86019099 [6] - 邮箱为stock@newwaymask.net [6] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或“全景路演”APP查看会议召开情况及主要内容 [6]

技术进展与研发 - 公司已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，并储备150nm制程节点技术 [1] - 公司掌握OPC、PSM等中高端半导体掩膜版制造技术 [1] - 正在开发130nm及以下制程节点掩膜版工艺技术 [1] - 2016年和2018年分别自主开发中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术 [3] 客户与市场 - 半导体领域主要客户包括晶方科技、华天科技、通富微电、三安光电等 [1] - 2023年平板显示用掩膜版需求面积预测比2022年提升6.4% [2] - 掩膜版国产自给比例低，高端产品进口依赖严重 [2] - AMOLED显示技术较TFT-LCD节能30%以上，具有成本优势 [2] 产品与价格 - 掩膜版价格受生产成本、供需关系、技术要求影响，整体稳中有升 [2] - 产品向更高精度和更优品质方向技术革新 [2] - AMOLED具有更轻更薄、响应速度快、图像质量更佳等优势 [2] 供应链与原材料 - 主要生产设备采购自瑞典Mycronic和德国海德堡仪器 [2] - 中大型尺寸石英基板依赖进口，供应商集中于日韩 [2] - 上游原材料供应相对稳定，不属于被限制范畴 [2] 行业发展趋势 - 平板显示技术升级(AMOLED/LTPO/OLEDoS/Mini-LED/QD)推动掩膜版需求 [2] - 公司积极向上游材料领域延伸，支持供应商产品技术升级 [3]

业绩表现 - 2023年1-9月公司主营业务收入48,176.70万元，同比下降 [2] 市场前景 - 2023年半导体材料市场规模预计将超过700亿美元 [3] - 掩膜版国产自给比例低，高端掩膜版严重依赖进口，国产替代空间大 [3] - AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED等新型显示技术推动掩膜版需求增长 [3] - 中国大陆半导体芯片行业快速发展，半导体掩膜版市场有较大发展空间 [3] 技术能力 - 已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产 [3] - 储备有150nm制程节点掩膜版制造技术 [3] - 具备OPC、PSM等中高端半导体掩膜版制造技术 [3] - 正在开展130nm及以下制程节点掩膜版工艺技术开发 [3] 客户与供应链 - 下游企业对掩膜版国产化意愿较强，重视供应链安全 [4] - 国内厂商在交期、响应速度方面能提供更便捷服务 [4] - 光刻机主要采购自瑞典Mycronic和德国海德堡仪器 [4] - 目前未受到境外采购限制 [4] 生产布局 - 募投项目建设和投产将提供新产能 [3] - 持续加大研发投入，坚持技术创新 [3] - 光刻机采购将根据项目投资进度和技术提升进度逐步进行 [4]