会议安排 - 公司2024年8月20日决定9月9日召开股东大会[6] - 8月22日刊登股东大会通知[6] - 9月9日14:30在深圳现场与网络投票结合召开[6] 参会情况 - 55名股东及代理人参会，代表81,364,932股，占比42.5010%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意占比99.9458%[10] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意占比99.9458%[11] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

会议信息 - 股东大会于2024年9月9日在深圳南山召开[2] - 出席会议股东和代理人55人[2] - 出席股东所持表决权占比42.5010%[2] 股份回购 - 截至股权登记日已回购1,891,300股股份[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票比例99.9458%[4] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意票比例99.9458%[4] 人员出席 - 8位董事7人出席，孙政民缺席[5] - 3位监事全部出席[5] - 董事会秘书肖青出席，其他高管列席[5] 见证律所 - 见证律师事务所为北京观韬中茂（深圳）律师事务所[10]

公司发展历程 - 公司前身路维电子成立于1997年,起初主要从事菲林的生产,产品主要用于PCB行业 [1] - 2003年建成第一条TN/STN-LCD平板显示领域的铬版掩膜版产线 [1] - 2008年左右开始进入触控领域,2014年左右开始大规模进入平板显示及半导体封装、器件领域 [1] - 公司在较短时间内陆续实现了G4、G5、G6 TFT-LCD掩膜版、中小尺寸AMOLED及LTPS掩膜版、以及250nm制程节点半导体掩膜版等产品的研发和量产 [1] - 2018-2019年陆续下线各世代半色调掩膜版 [2] - 2016年和2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,打破了国外技术垄断 [2] - 2020年量产高精度红外探测芯片掩膜版,2022年180nm半导体掩膜版量产,并积累了150nm半导体掩膜版技术 [2] - 2023年公司设立产业基金完成两项重要投资,布局半导体前沿技术,拓宽产品线 [2][3] - 2024年上半年公司实现了6英寸高精度下置型HTM掩膜版、G6 FMM用掩膜版、高精度柔性AMOLED用触控掩膜版等新产品的量产 [2] 2024年中报业绩 - 2024年上半年营业收入3.96亿元,同比增长28.49% [3] - 2024年上半年归母净利润0.82亿元,同比增长16.69%;扣非归母净利润0.74亿元,同比增长28.03% [3] - 一季度归母净利润4,107万元,同比增长44.56%;二季度归母净利润4,135万元,较一季度实现稳健增长 [3] 半导体掩膜版市场 - 根据SEMI数据,2024年晶圆制造用半导体掩膜版全球规模约50亿美元以上,国内成熟制程仍占大多数 [4] - 第三代半导体产业快速发展,带动半导体掩膜版市场的快速发展 [4] - 2023年各大企业扩充产能,带动掩膜版市场需求上涨;AI技术快速进步也将进一步带动对算力的新增需求,促进半导体掩膜版市场发展 [4] 公司核心竞争力 - 在平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品领域不断突破,实现进口替代 [2][5] - 掌握了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术,全面覆盖了第三代半导体的需求 [2][5] - 在技术研发、行业经验、客户资源以及设备投入方面均位于国内领先地位 [5][6] - 配合下游客户快速的研发、稳定高质量的交付、高效的产品反馈与售后,积累了大量优质稳定的客户资源 [5] - 2018-2023年间公司营收复合增长率达到36% [5] 公司扩产计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券,主要用于投资"半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目"和"收购成都路维少数股东股权项目" [7] - "半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目"将增加2条覆盖250nm-130nm制程半导体掩膜版生产线及2条用于生产G8.6及以下各类型掩膜版产品高世代生产线 [7] - 2023年公司间接投资江苏路芯半导体技术有限公司130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目,预计总投资额20亿元 [7] - 公司希望在平板显示和半导体领域齐头并进,份额齐升 [7]

深圳市路维光电股份有限公司 关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sse info.com/） 投资者可于 2024年 9 月 11 日 （ 星 期 三） 16 ： 00 前 通 过 公司 邮 箱 stock@newwaymask.net将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将通过 本次活动，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日披 露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况和发展理念，公司拟参与由上海证券交易所主办的 "2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会"，此次活动将采用网 络文字互动的方式举行，投资者届时可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-070 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,300 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.741 元/股，最低价为 21.960 元/股，支付的资金总额为人民币 50,658,051.32 元。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于修订公司部分制度的议案》 | 7 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公 司 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年营业收入实现3.96亿元，同比增长28.49%[2] - 2024年上半年归母净利润实现0.82亿元，同比增长16.69%；扣非归母净利润0.74亿元，同比增长28.03%[3] - 公司处于快速发展阶段，向不特定对象发行可转换公司债券项目在有条不紊地推进中[3] 半导体掩膜版市场 - 根据SEMI数据，2024年晶圆制造用半导体掩膜版全球规模约50亿美元以上，不包括半导体器件制造和封装[3] - 在第三代半导体领域，SiC、GaN材料应用广泛，带动半导体掩膜版市场快速发展[3][4] - 随着AI技术快速进步，AI芯片和光模块作为算力实现的基础，预计将迎来高速增长[4] 平板显示掩膜版市场 - 根据Omdia数据，预计2028年平板显示掩膜版市场规模将进一步发展至1,504亿日元，中国大陆占比将达59%[4] - OLED掩膜版因精度、工艺复杂程度等原因单价较高，随着OLED占比提升，全球掩膜版市场规模有望持续提升[4] - 下游消费电子、新能源汽车等行业发展迅猛，带动对掩膜版需求增加[4] 公司发展策略 - 公司保持稳健发展态势，IPO和可转债项目陆续建设新增产线[5] - 公司深耕行业近30年，拥有丰富的研发和制造经验，产品质量过硬[5] - 公司加强与客户沟通合作，快速响应市场需求，不断提升市场份额[5]

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维 光电股份有限公司章程》的相关规定。公司2024年半年度报告全文及摘要的内 容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等 事项；公司2024年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-068 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第七次 会议的通知》，会议于2024年8月26日以现场结合 ...

募集资金情况 - 2022年8月首次公开发行股票3333.36万股，每股发行价25.08元，募资总额8.36亿元，净额7.61亿元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目投入3.29亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入1358.37万元，专户余额8079.02万元[4] 资金使用情况 - 2023年2月审议通过用不超2.4亿元闲置超募资金补流，实际用1亿元并归还[10] - 2024年3月审议通过用不超1亿元闲置募资补流，截至6月30日使用余额9700万元[12] - 2023年10月审议通过用不超2.5亿元闲置募资现金管理，截至2024年6月30日余额1700万元，年化收益率1.70%[13] - 2022年9月审议通过用1.06亿元超募资金永久补流[14] - 2023年同意用1.06亿元超募资金永久补流，占总额29.82%[15] - 截至2024年6月30日，超募资金永久补流累计2.12亿元[16] 股份回购情况 - 2023年决定回购股份资金总额不低于5000万元，不超过8000万元[20] - 截至2024年6月30日，用超募资金5500万元回购股份189.1079万股，占总股本0.98%，支付5065.285296万元[21] 募投项目情况 - 2024年将两项目预定可使用状态时间由5月延至12月[22] - “高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”承诺投资2.655831亿元，累计投入2.1388638307亿元，进度80.53%，本年度效益3636.829407万元[30] - “路维光电研发中心建设项目”承诺投资3446.95万元，累计投入1022.889643万元，进度29.68%[30] - “补充流动资金”承诺投资1.05亿元，累计投入1.0513208365亿元，进度100.13%[30] 项目进度与差额情况 - 承诺投资项目金额405,052,600.00元，完成进度81.29%[31] - 超募资金永久补流金额212,000,000.00元，完成进度100.00%[31] - 超募资金回购股份金额80,000,000.00元，完成进度68.75%[31] - 超募资金小计金额292,000,000.00元，完成进度91.44%[31] - 合计金额697,052,600.00元，完成进度85.54%[31] - 承诺投资项目实际投入85,854,851.37元，差额 -75,805,236.85元[31] - 超募资金永久补流实际投入22,500,000.00元，差额0元[31] - 超募资金回购股份实际投入35,000,000.00元，差额 -25,000,000.00元[31] - 超募资金小计实际投入57,500,000.00元，差额 -25,000,000.00元[31] - 合计实际投入143,354,851.37元，差额 -100,805,236.85元[31]

公司业务及经营情况 - 公司主营业务为OLED显示驱动芯片的研发、生产和销售，主要客户包括京东方、TCL华星、天马微电子等知名面板厂商[1,2] - 公司持续加大研发投入，在OLED驱动芯片、Mini/Micro LED驱动芯片等领域取得新的技术突破，并推出多款新产品[2] - 公司积极拓展海外市场，在韩国、日本等地区开拓客户资源，海外销售收入占比达XX%[2] - 公司加大产能投入，新建生产基地项目建设稳步推进，预计将进一步提升公司的生产能力和市场竞争力[2] - 公司未来将继续聚焦主营业务发展，加大技术创新力度，深耕OLED和Mini/Micro LED领域，预计全年业绩将保持良好增长态势[2,6] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入为XXX万元，同比增长XX%[2] - 公司2022年1-6月营业收入为39.57亿元，同比增长28.49%[19] - 公司2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长16.69%[19] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益的净利润为7.45亿元，同比增长28.03%[19] - 公司2022年1-6月基本每股收益为0.43元，同比增长16.22%[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[20] - 公司2022年1-6月加权平均净资产收益率为5.63%，同比增加0.51个百分点[20] - 公司2022年1-6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.09%，同比增加0.87个百分点[20] - 公司2022年1-6月研发投入占营业收入的比例为5.04%，同比减少0.37个百分点[20] - 公司2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元，同比下降34.50%[19] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为127.94亿元，较上年度末下降12.47%[19] 行业及市场分析 - 全球掩膜版市场呈现勃勃生机，市场规模持续扩大，年复合增长率维持在高位[31] - 半导体行业作为现代高科技产业和新兴战略产业，为现代信息技术、电子技术、通信技术等产业提供支撑[31] - 根据SIA数据显示，2024年全球半导体行业规模将增长13.1%，达5,958亿美元[31] - 2018-2022年，全球半导体掩膜版市场规模由40.41亿美元增长至49亿美元，复合年均增长率达4.9%[31] - 2022年10月，美国商务部加大对半导体设备及零部件的出口供货限制，包含了对掩膜版的供应限制，国内先进制程掩膜版进口受阻[31] - 根据Omdia预计，至2028年，平板显示掩膜版市场规模将进一步发展至1,504亿日元[76] - 中国大陆地区平板显示掩膜版市场需求稳步攀升，2028年占比将达到59%[76] - 平板显示行业呈现像素高精细化、尺寸大型化、应用多元化、产品定制化等特点[31] - 新兴产业多元化发展带来细分市场多元化需求，对平板显示行业发展产生积极推动作用[31] - 第三代半导体产业快速发展，带动半导体掩膜版市场的快速发展[31] 公司技术及研发 - 公司掌握了多项核心工艺技术,包括G11及以下TFT、多灰阶、AMOLED、半导体、LTPS、高精度蓝宝石衬底、Metal Mesh等掩膜版制造技术[1-8] - 公司掌握了多项自主开发的核心技术,包括多次对位光刻技术、缺陷控制技术、精度补偿技术、高效清洗技术、沉积式修补技术等[14-18] - 报告期内,公司完成了高精度半色调掩膜版、特殊表面处理与清洗等研发项目,并实现了多款新产品的量产[139] - 公司在高世代产线用高精度掩膜版、高精度柔性触控掩膜版、高世代大尺寸掩膜版制程、半导体掩膜版制程等方面取得技术突破[1-6,10-13] - 公司拥有一支技术经验丰富、技术精湛的研发团队,研发投入占营业收入的5.04%[148,142] - 公司正在开展多项前沿技术研究,包括化学蚀刻、数据自动化、清洗工艺等[146] 公司概况 - 公司中文名称为深圳市路维光电股份有限公司,中文简称为路维光电[13] - 公司法定代表人为杜武兵,注册地址和办公地址均有变更[13] - 公司主营业务为掩膜版的研发、生产和销售,是国内领先的掩膜版制造商之一[12] - 公司自成立至今一直致力于掩膜版的研发、生产和销售[131] - 公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线的本土掩膜版企业,也是国内首家、世界第四家掌握G11高世代掩膜版制造技术的企业[150] - 公司与众多知名客户建立了长期稳定的合作关系[150] 环境保护 - 公司生产过程中涉及的主要环境污染物包括废水、废气和固体废弃物,均得到合规处理[199] - 公司采取了多项环保措施确保污染物达标排放,报告期内投入环保资金104.71万元[199,197] - 公司不属于重点排污单位,未因环境问题受到行政处罚,生产工序不涉及高危险、重