会议与履职 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事彭文平全勤参加[4][5] - 战略等委员会报告期内召开会议，彭文平全部参加[8] - 2024年独立董事积极履职，未来按法规履职[14] 公司决策 - 2024年同意聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[9] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[11] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价合理[9] - 2024年募集资金存放和使用无违规[9] - 2024年度董事及高管薪酬方案合规[10] - 2023年度利润分配预案合规[11] 业务情况 - 2024年未开展主营业务以外新业务[13] 信息披露 - 2024年2月24日披露《2023年度业绩快报公告》[11]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会[4] - 战略等委员会报告期内各召开1次、3次[6] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价合理[7] - 无关联方违规占用资金情况[7] - 募集资金存放和使用合规[7] 人事变动 - 聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[7] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年度利润分配预案兼顾各方利益[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2334万股，每股发行价30.56元，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元、3053.39万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额14129.86万元，其中专户结余529.86万元，理财余额13600万元[4][6] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金52296.74万元[7] - 2024年度募集资金总额63994.55万元，本年度投入3053.39万元，累计投入52296.74万元[24] 资金管理 - 2023年8月14日，公司同意用不超18000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年8月29日，公司同意用不超16000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额13600万元[12] 资金使用情况 - 本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[8] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] 超募资金投资 - 公司2022年9月5日拟使用3675万元超募资金投资“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[15] - 公司2022年10月13日拟使用4300万元超募资金投资“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350万元[15] 项目结项 - 2022年8月31日“营销服务网络升级建设项目”结项，节余913.85万元用于永久补充流动资金[16] - 2022年12月31日“研发生产基地建设项目”结项，节余714.11万元用于永久补充流动资金[16] 项目投入与效益 - “研发生产基地建设项目”截至期末累计投入29513.17万元，投入进度100%，本年度实现效益37531.53万元[24] - “营销服务网络升级建设项目”截至期末累计投入7199.03万元，投入进度100%[24] - “病理数字化和智能化应用开发项目”本年度投入1714.38万元，截至期末累计投入3109.03万元，投入进度72.30%[24] - “基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”本年度投入1339.01万元，截至期末累计投入2947.56万元，投入进度80.21%[24] - “永久补充流动资金”截至期末累计投入9527.95万元，投入进度100%[25]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广州安必平医药科技股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 116 人，注册会计师 694 人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。上年度（2023 年年报）上市公司 审计客户家数：180 家，审计收费总额 15,494 万元。这些上市公司主要行业涉 及制造业-电气机械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备 制造业 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-014 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108 ...

报告与会议时间 - 公司于2025年04月22日发布2024年度报告[2] - 2024年度业绩说明会于2025年04月29日09:00 - 10:00举行[2][4] 提问安排 - 投资者可在2025年04月22日至04月28日16:00前提问及预征集提问[2][5] 会议形式与地点 - 业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][4][5] 参加人员 - 参加人员包括董事长、总经理蔡向挺等[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话020 - 32299997 - 8118，邮箱zqswb@gzlbp.com[6]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会独立董事占成员总数2/3[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[1] - 2024年度审计机构为中汇会计师事务所[2] 报告审议 - 2024年各次会议审议各季度报告等议案[1][2] 未来展望 - 2025年审计委员会继续监督协调审计工作[4] 报告发布 - 报告于2025年4月21日发布[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2334万股，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[2] - 2020 - 2024年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元、3053.39万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额14129.86万元，专户结余529.86万元，理财余额13600万元[4][6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金52296.74万元[9] - 本年度投入募集资金总额为3053.39万元[35] - 已累计投入募集资金总额为52296.74万元[35] 资金管理与使用规范 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订监管协议规范资金管理[5] - 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[13] - 2024年公司获批使用不超16000万元闲置资金进行现金管理，余额13600万元[15][16] - 本年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[18] - 报告期内公司无募集资金使用的其他情况[24] - 报告期内公司未变更募投项目的资金使用情况[25] 募投项目情况 - 2022年9月5日，公司拟用超募资金3675万元投资建设“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[21] - 2022年10月13日，公司拟用超募资金4300万元投资建设“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350万元[21] - 2022年8月31日，“营销服务网络升级建设项目”结项，节余913.85万元用于永久补充流动资金[22] - 2022年12月31日，“研发生产基地建设项目”结项，节余714.11万元用于永久补充流动资金[22] - 研发生产基地建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 0.46，投入进度100.00%[35] - 营销服务网络升级建设项目截至期末投入进度100.00%[35] - 病理数字化和智能化应用开发项目截至期末投入进度72.30%[35] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目截至期末投入进度80.21%[35] - 永久补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[35] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 1918.88[35] 审计与收益情况 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，反映实际情况[27] - 保荐机构民生证券认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[28] - 公司对结项项目闲置募集资金进行现金管理获投资收益[36]

人员变动 - 监事会主席兼核心技术人员彭振武因个人原因辞职[2] - 提名黄凯立为第四届监事会非职工代表监事[7] - 彭振武离职后核心技术人员由6人变为5人[9] 人员信息 - 截至2024年12月31日研发人员131人，占比16.46%[8] - 彭振武曾任职多家单位，2009年起任公司LBP产品部总监[4] - 黄凯立曾在两家投资公司任职[13]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额合计1254.15万元[3] - 2024年向关联人购买原材料、商品预计850万元，实际发生888.65万元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品预计242万元，实际发生139.6万元[8] 关联交易明细 - 向北京海格莱生物科技有限公司购买原材料、商品预计150万元，占比0.95%[6] - 向广州泰立生物科技有限公司购买原材料、商品预计900万元，占比5.67%[6] - 向关联人销售产品、商品预计100万元，占比0.23%[6] - 向关联人提供劳务预计20.4万元，占比0.78%[6] - 接受关联人提供劳务预计80万元，占比0.53%[7] - 向关联人租出资产预计3.75万元，占比0.90%[7] 公司持股情况 - 公司间接持有北京海格莱生物科技有限公司20%股份[19] - 公司间接持有广州泰立生物科技有限公司40%股份[19] 关联交易说明 - 关联交易主要为销售产品、购买原材料和提供劳务[20] - 关联交易价格依市场价格协商确定并调整[20] - 关联交易是正常经营所需，未损害公司和中小股东利益[22]