证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-016 中信科移动通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-9,060,800,150.35 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 三、应对措施 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE ...

中信科移动通信技术股份有限公司 （一）控制环境 信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三 权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股 东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全， 管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性 1 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动"或"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 ...

公司代码：688387 公司简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.15亿元，同比下降15.89% [1] - 净亏损1.56亿元，较去年同期净亏损1.59亿元有所收窄 [1]

人事变动 - 副总经理田宇兴因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，不影响公司运营[1] 股权情况 - 截止公告披露日，田宇兴间接持有公司5.33%财产份额[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[2]

人事变动 - 副总经理余道敏因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 余道敏辞职后不再担任公司任何职务，不影响经营[1] 股权情况 - 截止公告披露日，余道敏间接持有公司5.99%财产份额[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[2]

减持情况 - 2025年2月24日至3月10日，国开制造业基金和国开科创合计减持14,666,176股，比例0.43%[3] - 减持后二者合计持股比例从9.36%降至8.93%[2][3] - 国开制造业基金变动后持股295,333,824股，占比8.64%[6] 其他说明 - 按已披露计划减持，不触及要约收购[2] - 不影响控股股东、实际控制人及公司治理和经营[2][5] - 减持计划尚未实施完毕[7]

人员变动 - 公司副总经理孙韶辉因工作变动辞职，仍为核心技术人员并任首席科学家[1] - 孙韶辉通过资管计划间接持有公司2.99%股份[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月11日[2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入648,775.98万元，同比减少17.34%[4][7] 利润指标变化 - 2024年营业利润-18,124.49万元，上年同期-35,557.15万元[4] - 2024年利润总额-18,166.25万元，上年同期-34,236.89万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-27,547.53万元，同比减亏8,183.80万元[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-42,032.72万元，同比减亏14,572.89万元[7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益-0.08元，同比减亏0.02元[7] 资产指标变化 - 2024年末总资产1,375,536.56万元，较期初减少4.73%[4][7] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益627,003.25万元，较期初减少4.39%[4][7] 每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产1.83元，较期初减少4.69%[4][7] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率从-5.31%增加1.01个百分点至-4.30%[4]

股东持股 - 国开制造业基金持股3.1亿股，占比9.07%[4] - 国开科创持股1000万股，占比0.29%[4] - 二者合并持股3.2亿股，占比9.36%[4] 减持计划 - 二者拟合计减持不超3418.75万股，不超总股本1%[4] - 2025年2月24日至5月23日实施[6] - 减持价格依二级市场价格定[9] 股份限制 - 上市12个月内，股东不转让首发前股份[8] - 工商变更登记36个月内，股东不转让首发前股份[8] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，时间等不确定[10] - 相关股东遵守法规并及时披露信息[12]