财务审计 - 审计信科移动2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同会计师事务所2025年4月23日出具审计报告[11] 公司信息 - 公司注册资本5250万元，位于北京市朝阳区建国门外大街22[17] 内部控制 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[9]

资金使用 - 公司拟用不超80000万元自有闲置资金买短期理财产品[2] - 产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[2] 产品选择 - 公司及子公司拟购短期保本型理财产品[3] 审议情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过购买议案[10] 风险与控制 - 购买理财存在系统性及操作失误风险[7] - 公司建制度规范程序，多部门加强风控[8] 各方态度 - 保荐机构认为购买理财利于提效，无异议[12][13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1000元改善至2024年的-0.0800元，同比增长20% [1] - 每股净资产从2023年的1.92元下降至2024年的1.84元，同比减少4.17% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为3.46元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.57元恶化至2024年的-2.65元，同比下降3.11% [1] - 营业收入从2023年的78.48亿元下降至2024年的64.91亿元，同比减少17.29% [1] - 净利润从2023年的-3.57亿元改善至2024年的-2.79亿元，同比增长21.85% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.31%改善至2024年的-4.35%，同比增长18.08% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有53232.08万股，占流通股比例38.6%，较上期减少10962.34万股 [1] - 国开制造业转型升级基金(有限合伙)持有31000万股，占总股本22.48%，持股数量不变 [2] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有8581.25万股，占总股本6.22%，较上期减少3418.75万股 [2] - 深圳海德复兴资本管理有限公司-共青城海德麦克斯韦股权投资合伙企业(有限合伙)持有2568.96万股，占总股本1.86%，较上期减少2632.40万股 [2] - 南方中证500ETF、博时科创100ETF、科创100ETF基金为新进股东 [2] - 产业投资基金有限责任公司、联通新沃创业投资管理(上海)有限公司-联通战新私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)、申银万国创新证券投资有限公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

会议与人事 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年6月24日聘任范志文为总经理[15] - 2024年6月24日聘任张京红为财务总监、董事会秘书[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事实地考察武汉、西安园区[6] - 2024年严格履职并提建议，2025年加强沟通继续履职[17] 公司决策与情况 - 2024年审议通过3项关联交易议案[7] - 2024年不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[8][9] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[11]

新策略 - 2025年4月23日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[1] - 公司制定《市值管理制度》推动提升投资价值[1] - 公告于2025年4月25日发布[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年提名第二届董事会候选人[14] - 2024年6月24日聘任范志文为总经理[15] 独立董事履职 - 独立董事张素华2024年出席会议全勤[3] - 2024年独立董事积极履职提建议[17] - 2025年独立董事加强沟通继续履职[17] 公司运营 - 2024年审议通过3项关联交易议案[7] - 公司已初步建立内控管理体系[10] 人事变动 - 2024年6月24日聘任张京红为财务总监等[12][16] - 2024年6月24日聘任田宇兴等为副总经理[16] 其他情况 - 2024年续聘致同会计师事务所[11] - 报告期内无重大事项变更等情形[8][9][13][16]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、3次股东大会[3] - 审议通过3项关联交易议案，定价遵循公平等原则[8] - 不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[9][10] 人员相关 - 2024年聘任范志文为总经理等多人任职[17] - 朱荣等独立董事任期至2027年4月20日[16] 审计相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[19]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事沈连丰全出席[3] - 2024年沈连丰任提名、战略委员会相关职务并出席对应会议[4] - 2024年审议通过3项关联交易议案，定价遵循原则[8] 人员变动 - 2024年6月24日聘任张京红为财务总监[13] - 2024年6月提名第二届董事会候选人，明确任期[16] - 2024年6月24日聘任高级管理人员，任期至届满[17] 审计与合规 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 报告期内无变更或豁免承诺等合规问题[9][10][15][18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[19]

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-012 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2025年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）投资目的 为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计 划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。公司 拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避 和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司 资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 （二）交易金额 1 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 大唐移动通信设备有限公司（以下简称"大唐移动"）2025 年度将在不 超过等值 1 亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，交易品种为远期结 售汇业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个 ...