证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-027 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2024 年度申请新增授信额度的公告 公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文 件。上述授信有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度申请新增授信额 度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向南京银行股份有限公司杭州分 行（以下简称"南京银行"）申请总额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，用于 办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体授信额度 以公司与南京银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司 ...

经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 9 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王 萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于 2024 年度申请新增授信额度的议案》 监事会认为：公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币 是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度申请新增授信额度的独立意见 黄列群 2024 年 3 月 9 日 (本页无正文,为《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字: 公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币（最终 以南京银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求， 从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-026 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024年3月2日 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 688379，证券简称华光新材 [1] - 公司名称为杭州华光焊接新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 20 日，地点在杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长金李梅、董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 [2] 分红与回购情况 - 2022 年度因累计回购股份总金额近 3500 万元视同现金分红，且净利润低、需加大投入未实施现金分红，2023 年度有分红计划，具体方案关注 2024 年 3 月底披露的 2023 年度利润分配方案 [3] - 2024 年 1 月董事会审议通过第三期回购方案，截至目前累计回购金额已近 1500 万元，后续有继续实施回购计划 [3] 业务拓展情况 - 2023 年积极拓展新能源汽车领域业务，营业收入大幅增长，2024 年有望持续高增长，除高压直流继电器和动力电池陶瓷密封圈外，还在拓展驱动换向器、连接件、热管理系统、功率半导体等部件产品应用 [3][4] - 锡基钎料作为重点新赛道，2023 年推进新品研发和新客户拓展取得一定营收，产品获通讯、智能家电、光伏、安防等领域客户认可，2024 年客户将快速上量 [4] 原材料价格预测 - 白银总体库存偏低，工业属性高于黄金，价格相对被低估，短期受政策及市场情绪影响大预计有波动，中长期预期价格走势震荡上行概率高，公司成本加成结算模式下原材料价格上升对产品毛利率提升有正向作用 [5] 产能规划情况 - “年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”部分产线已投产，其他产线在调试及批量验证，预计 2025 年前达产 [5] 参会机构信息 - 参会机构有新干懋业基金、贝寅资本、杭金投、浙商证券等，涉及人员有史佳立、金枝、曹凯讯等 [6]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-024 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年2月7日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式已累计回 购公司股份1,144,000股，占公司总股本89,442,120股的比例为1.2790%，回购成交 的最高价为15.83元/股，最低价为10.75元/股，支付的资金总额为人民币 14,994,284.11元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月7日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-023 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,338,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,338,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.3363 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.3363 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集 ...

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，实际完成归属登记共计694,600股，该 部分股票均为普通股，于2024年1月23日上市流通，公司股份总数变更为 89,442,120股。本次归属增加股本人民币694,600.00元，公司变更后的注册资本 人民币89,442,120.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修 改，具体情况如下： 除上述条款外，《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》其他条款不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该事项已经 2021 年第一次临时股东大会授权 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财 ...