证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-051 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事会、监事会 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告 如下： 1、战略委员会:宗坚（主任委员）、冯国满、周频 2、审计委员会：童越（主任委员）、赵静艳、竹民 3、薪酬与考核委员会：竹民（主任委员）、赵静艳、童越 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司第二届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超 出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律法规、《股票上 市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）其他规定在上交所网站和其 他指定媒体上公告信息。 第三条 信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本办 法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办 公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议应当 1 严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分 的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的 会议审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议 案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询， 在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，董事会 办公室应当于会议召开 10 日以前书面通知全体 ...

第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于 2023 年 11 月 30 日以专人送达的方式向全体监事送达。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先 生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-046 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部 控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件， 以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、委托理财等； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内外独立法人实体及自然人成立合资、合作 公司； 1 （3）参股、并购其他境内外独立法人实 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第四条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第五条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开、客观原则， 平等对待全体投资者，真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，保障所 有投资者享有知情权及其他合法权益，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄 露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或 1 承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第六条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-044 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责任保险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保 险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事意见 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议了 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 是 | | 4 | 对外担保管理办法 | 是 | | 5 | 关联交易管理办法 | 是 | | 6 | 募集资金使用管理办法 | 是 | | 7 | 对外投资管理办法 | 是 | | 8 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 是 | | 9 | 监事会议事规则 | 是 | | 10 | 董事会提名委员会工作规则 | 否 | 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-043 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 5 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一 切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司 股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 董事会秘书为公司对外担保的合规性进 ...