会议信息 - 第二届董事会第四次会议于2024年4月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[32][33] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[3][8][10][11][13][16][17][18][27][29][30] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》6票赞成，关联独立董事回避表决[9] - 《公司董事2023年度薪酬（津贴）情况及2024年薪酬（津贴）方案》全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[19][20] - 《公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案》6票赞成，部分董事回避表决[21][22] - 《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》等议案表决通过[23][24][25][26] - 预计2024年度与关联方发生日常关联交易，议案表决7票赞成，部分董事回避表决[31] 财务相关 - 公司2023年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[15] - 拟续聘立信会计师事务所作为2024年度审计机构[17][18] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》议案表决通过[25][26] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记》议案表决通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[27][29][30]