股本情况 - 公司首次公开发行A股83,868,089股，发行后总股本335,472,356股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售股，股东中金财富，锁定期24个月[2] - 本次解除限售并上市流通股份3,236,245股，占比0.9647%[2] - 限售股2024年8月2日起上市流通[2] 核查情况 - 核查意见出具日前股本未因利润分配等变化[4] - 限售股股东严格履行承诺，保荐机构无异议[5][9]

会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在无锡召开[2] - 10人出席，所持表决权占67.9316%[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案同意比例100%[4] - 2023年度监事会工作报告议案同意比例99.9957%[4] - 2024年度财务预算报告议案同意比例99.9692%[6] 薪酬与规划 - 公司监事2023年度薪酬810,933元，占比98.8097%[11] - 未来三年股东分红回报规划议案支持占比98.8097%[11]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 1 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 4 | | 议案一《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | | 6 | | 议案二《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 | | 2023 | 16 | | 议案三《关于公司 年度独立董事述职报告的议案》 | | 2023 | 22 | | 议案四《关于 年年度报告及其摘要的议案》 | 2023 | | 23 | | 议案五《关于 年度财务决算报告的议案》 | 2023 | | 24 | | 议案六《关于 年度财务预算报告的议案》 | 2024 | | 28 | | 议案七《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 | | | 31 | | 议案八《关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）情况及 2024 年薪酬（津贴）方案的议 | | | | | 案》 | | | 32 | | 议案九《关于公司监事 20 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入92,913,492.03元，同比增长60.73%[4] - 2024年第一季度营业总收入92,913,492.03元，较2023年第一季度的57,807,045.04元增长约60.73%[19] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5,259,774.40元，同比扭亏为盈[4] - 2024年第一季度营业利润5,339,694.66元，2023年第一季度亏损18,060,768.25元[19] - 2024年第一季度利润总额5,363,402.93元，2023年第一季度亏损13,490,103.00元[20] - 2024年第一季度净利润5,259,774.40元，2023年第一季度亏损10,670,029.39元[20] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -13,797,072.47元，同比减少135.96%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13,797,072.47元，2023年同期为38,367,285.32元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,070,951.10元，2023年同期为118,013,353.48元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,135,235.45元，2023年同期为113,361.60元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为87,032,100.41元，2023年同期为123,706,476.55元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为100,829,172.88元，2023年同期为85,339,191.23元[22] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计21,237,594.64元，同比增长16.96%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为22.86%，较上年减少8.55个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,057,067,163.19元，较上年度末减少3.93%[5] - 2024年第一季度末资产总计2,057,067,163.19元，较上一时期的2,141,150,822.97元下降约3.93%[17] - 2024年3月31日，公司货币资金249,617,850.28元，较2023年12月31日的191,213,338.92元有所增加[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产569,542,005.98元，较2023年12月31日的771,442,303.09元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司应收账款95,539,582.39元，较2023年12月31日的83,840,666.73元有所增加[16] - 2024年3月31日，公司流动资产合计1,085,145,448.63元，较2023年12月31日的1,193,893,440.91元有所减少[16] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,960,242,805.18元，较上年度末减少2.15%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,960,242,805.18元，较上一时期的2,003,397,852.92元下降约2.15%[18] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计3,999,985.50元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数10,177人[9] - 前十大股东中Favored Tech Corporation Limited持股208,533,334股，持股比例62.16%[9] - 前10名无限售条件股东中，厦门菲纳企业管理合伙企业（有限合伙）持股16,036,800股，深圳市华润资本股权投资有限公司－润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股6,123,239股等[10] 转融通及股份回购相关 - 报告期内，中国中金财富证券有限公司通过转融通方式归还429,400股，截至期末共借出0股[11] - 中国中金财富证券有限公司期初普通账户、信用账户持股2,806,845股，比例0.84%，期初转融通出借股份429,400股，比例0.13%，期末普通账户、信用账户持股3,236,245股，比例0.96%，期末转融通出借0股[13] - 公司于2024年1月18日审议通过回购股份方案，回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元，回购价格不超过24.99元/股[13] - 2024年1月31日，公司首次回购股份431,163股[14] - 截至报告披露日，公司累计回购股份9,386,048股，占总股本2.80%，回购成交最高价13元/股，最低价8.45元/股，支付资金总额99,947,613.71元[15] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本91,419,302.35元，较2023年第一季度的87,979,437.85元增长约3.91%[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.02元/股，2023年第一季度为 -0.03元/股[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2023年第一季度为 -0.03元/股[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为491,058,221.69元，2023年同期为289,687,488.00元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为367,040,328.62元，2023年同期为286,471,946.69元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为124,017,893.07元，2023年同期为3,215,541.31元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为51,592,447.31元，2023年同期为1,254,374.97元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为58,725,905.87元，2023年同期为39,562,869.59元[23] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计96,824,358.01元，较上一时期的137,752,970.05元下降约29.71%[18]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在价值在线（www.ir - online.cn）召开[3][4] - 投资者可于2024年5月13日前通过网址或邮箱提问[2] - 2024年5月13日14:00 - 15:00可通过网址或小程序码参与交流[6] 报告发布 - 2024年4月20日发布2023年年度报告[2] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入30,890.60万元，同比减少21.91%[7][28][31][44] - 2023年度归母净利润-4,155.24万元，同比减少224.69%[7][28][31][44] - 2023年度扣非归母净利润-7,632.42万元，同比减少582.53%[7][45] - 2023年经营活动现金流量净额4666.52万元，同比下降61.19%[29] - 2023年基本每股收益-0.12元，同比减少200%[30] - 报告期内公司综合毛利率为47.65%[19] - 剔除股份支付费用影响后，2023年度公司实现净利润1,844.67万元[45] 数据相关 - 前五大客户销售收入占当期营业收入比重为62.93%[13] - 截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为 - 7452.23万元[17] - 报告期末公司固定资产账面价值为81231.42万元，占期末资产总额比例为37.94%[20] - 2023年研发投入8587.05万元，同比增长67.69%[36] - 截至2023年末累计授权专利255项，报告期新增71项；新增软件著作权2项[37] - 截至2023年末累计使用募集资金12.34亿元，2023年使用4.05亿元[39] - 截至2023年末募集资金专户余额4035.44万元，购买理财产品余额1.8亿元[39] 风险提示 - 公司存在防护技术方案被新技术迭代的风险[9] - 公司面临新产品研发失败或销售不及预期的风险[10] - 公司下游应用领域和主要客户集中度较高[11] - 公司驻外生产模式收入占纳米薄膜产品占比较高，业务稳定性受影响[13] - 公司存在无法维持高毛利率的风险[18] - 公司面临行业竞争加剧和下游行业市场环境变化的风险[22] 其他情况 - 2023年公司因环保问题受行政处罚22.6929万元，不构成重大不利影响[26] - 2023年公司新增1项核心技术，核心竞争力未重大不利变化[33][34] - 公司业绩下降因受消费电子行业周期、研发投入及运营成本上升影响[45] - 公司实际控制人等通过中金菲沃泰1号认购首发股份2,323,871股，2023年8月解除限售上市交易[43] - 截至2023年末，中金菲沃泰1号已出售股份46.84万股，期末持股182.14万股[43] - 报告期内公司控股股东、实际控制人无减持情形，董监高除上述情况外无其他减持情形[43] - 截至报告期末，控股股东、实际控制人、董监高持有的股份均无质押、冻结情形[43]

公司基本信息 - 公司名称为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司，简称为菲沃泰[28] - 公司注册地址为无锡市新吴区新华路277号，办公地址也在同一地点[29] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所科创板，股票简称为菲沃泰，股票代码为688371[31] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入30,890.60万元，同比减少21.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,155.24万元，同比减少224.69%[3] - 公司报告期末总资产为214,115.08万元，较报告期初增长2.32%；归属于母公司的所有者权益为200,339.79万元，较报告期初增长0.93%[4] - 公司2023年营业收入为308,905,983.79元，较上年同期下降21.91%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-41,552,404.73元，较上年同期下降224.69%[31] - 公司2023年末总资产为2,141,150,822.97元，较上年末增长2.32%[31] - 基本每股收益为-0.12元，较上年同期下降200.00%[32] - 稀释每股收益为-0.12元，较上年同期下降200.00%[32] - 研发投入占营业收入的比例为27.80%，较上年同期增加14.85个百分点[32] 公司发展战略 - 公司面对外部环境困难，持续开拓产品线，加大新行业、新产品研发投入力度，导致研发费用上升；同时在人才队伍建设、业务布局方面加大投入，导致运营成本上升[5] - 公司在纳米材料市场仍有巨大增长空间，特别在消费电子、医疗器械、汽车电子等领域有广阔应用前景[55] - 公司将继续增加高附加值消费电子产品的市场渗透率，积极布局汽车行业、医疗器械、智能家电、新能源等多元下游市场的应用[87] 公司产品与技术 - 公司主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务[43] - 公司的纳米薄膜产品系包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜[43] - 公司采用自主研发的模式，以市场需求为导向进行研发活动，包括概念研发、小试、中试、量产四个阶段[48] 公司市场前景 - 公司在2023年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长分别为35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[60] - 消费电子市场将迎来温和复苏，随着经济回升、5G基础设施改进和产品功能创新，手机市场、TWS耳机等产品有望提振需求[58] - 公司的纳米薄膜产品在新能源汽车电子系统中具有广泛应用空间，能保护敏感组件免受水分、盐分、化学品和极端温度的影响[60] 公司研发与创新 - 公司报告期内研发投入8,587.05万元，同比增长67.69%[39] - 公司设立了江苏省企业院士工作站，与大连理工大学联合成立了先进等离子体技术联合实验室[40] - 公司成功入选为无锡市重点实验室，将继续加强科研能力，推动技术创新[40]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴兴华，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管 理专业，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 9 月，先后任中国建设银行、 中国建设银行成都分行、中国建设银行总行投资调查部项 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会 因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额。 中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 ...