公司治理 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，5月21日召开2024年年度股东大会，通过取消监事会等议案[1] - 2025年5月21日召开职工代表大会，夏欣当选职工代表董事[1] 人员信息 - 夏欣1984年9月出生，无机化学博士，曾在瑞典公司任职，现担任研发项目总监[4] - 截止公告披露日，夏欣未直接持股，与公司相关人员无关联关系[4]

业绩数据 - 2024年营业收入47,946.02万元，同比增长55.21%[2] - 2024年净利润4,510.66万元，同比扭亏为盈[2] - 2024年研发投入8,981.28万元，占比18.73%[11] - 2024年累计回购1403.4586万股，支付15000.29万元[16] 未来展望 - 2025年战略新业务营收不低于7,000万元[5] - 2026年战略新业务营收不低于15,000万元[5] 专利与资质 - 截至2024年末累计授权专利334项，含发明专利240项等[11] - 2024年新增授权专利79项，含发明专利62项[11] - 2024年通过国家专精特新小巨人和高新技术企业复审[12] - 2024年被认定为江苏省星级上云企业（三星级）[12] - 2024年获批设立江苏省博士后创新实践基地[12] 新产品 - 2024年新推出“FTCX1000多功能复合真空镀膜设备”通过认定[11] 市场扩张 - 2025年3月在武汉东湖新技术开发区设立子公司[6] 新策略 - 2025年举办不少于3次线上业绩说明会[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 2024年安排董监高参加培训[14] - 2025年完善内部管理制度[14] - 2025年提高信息披露质量[15] - 建立治理体系及组织架构[14] - 设置董事会下属专门委员会[14] - 加强与投资者联系沟通[15] - 2025年推进“提质增效重回报”行动[16]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 参加人员含董事长、总经理、财务总监宗坚先生等[5] 投资者参与方式 - 2025年6月3日前可访问网址或邮箱提问[2][7] - 2025年6月3日14:00 - 15:00可通过网址或小程序码互动[5] 报告发布情况 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

会议信息 - 2025年5月21日在无锡市新吴区新华路277号公司会议室召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人67人，所持表决权227,360,522，占比70.7345%[3] - 公司在任董事7人出席6人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席，总经理兼财务总监列席[5] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数226,939,879，比例99.8149%[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票数226,932,579，比例99.8117%[7] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数226,935,277，比例99.8129%[9] - 《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》同意票数226,934,114，比例99.8124%[9] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票数18,397,582，占比97.7181%[12] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意票数18,401,943，占比97.7413%[13] - 《关于公司董事年度薪酬（津贴）情况及2024 - 2025年薪酬（津贴）方案的议案》同意票数18,400,280，占比97.7324%[13] - 《关于公司监事年度薪酬情况及2024 - 2025年薪酬方案的议案》同意票数18,404,882，占比97.7569%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数18,405,382，占比97.7595%[13] 其他 - 普通股数量为226,938,716，占比99.8144%[12] - 本次股东会特别决议议案12、14、16、17、18已获出席股东及股东代理人所持表决权数量三分之二以上通过[14] - 北京市中伦律师事务所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[15]

会议安排 - 公司2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[5] - 2025年4月30日，公司发布召开2024年年度股东大会的通知[6] - 本次股东会现场会议于2025年5月21日14时召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份208,534,334股，占比64.8775%[9] - 参加网络投票的股东共计65名[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[15] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：同意226,939,879股，占比99.8149%[17] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》：同意226,932,579股，占比99.8117%[20] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》：中小投资者同意18,401,943股，占比97.7413%[21] - 《关于公司向银行等金融机构申请2025年度融资综合授信额度的议案》同意226,934,114股，占比99.8124%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）情况及2025年薪酬（津贴）方案的议案》同意226,933,614股，占比99.8122%[23] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意226,938,216股，占比99.8142%[25] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意226,938,716股，占比99.8144%[26] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意226,933,614股，占比99.8122%[27] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》同意226,938,216股，占比99.8142%[28] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>等制度的议案》同意226,930,916股，占比99.8110%[29] - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》同意226,938,716股，占比99.8144%[30] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意18,397,582股，占比97.7181%[32] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意18,397,582股，占比97.7181%[33]

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-032 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定和 公司 2024 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划规定 的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5 月 21 日为授予日，向符合授予条件 的 15 名激励对象授予 465.8312 万份股票期权。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事宗坚、赵静艳、宗沛霖、兰竹瑶、夏欣回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议为临时会议，经 ...

激励对象 - 拟激励对象为公司董事、核心技术人员等，与公司或子公司有聘用等关系[1] - 拟激励对象不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效[2] 激励授予 - 公司和激励对象获授条件已成就[3] - 董事会同意以2025年5月21日为授予日[3] - 向15名符合条件对象授予465.8312万份股票期权[3]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 18 | | 议案三《关于公司 年度独立董事述职报告的议案》 23 2024 | | 议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案五《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 25 | | 议案六《关于 年度财务预算报告的议案》 29 2025 | | 议案七《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 32 | | 议案八《关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度融资综合授信额度的议案》 33 | | 34 | | 议案十《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 36 | | 议案十一《关于续聘会计师事务所的议案》 38 | | 39 | | 议案十三《关于为公 ...

激励计划进展 - 2025年4月29日会议审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 4月30日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] - 4月29日至5月9日公示拟激励对象，期满无异议[2] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 认为激励对象主体资格合法有效，不包括监事、独立董事[6][7]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立并有效执行持续督导制度，制定了相应工作计划 [1] - 2024年度菲沃泰未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况 [2] - 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，督促公司遵守法律法规及履行承诺 [3][4] - 菲沃泰内控制度符合法规要求并有效执行，信息披露文件无虚假记载或重大遗漏 [4] 重大风险事项 核心竞争力风险 - 纳米镀膜技术面临被新技术迭代风险，下游消费电子行业迭代速度快可能影响技术路线 [5] - 新产品研发存在不确定性，汽车电子、医疗器械等新领域拓展不及预期可能影响业绩 [6] 经营风险 - 收入高度依赖消费电子行业（前五大客户收入占比未披露具体数值），其他领域拓展不顺将影响业绩 [6] - 驻外生产模式收入占比高（未披露具体比例），客户需求不足时无法调配产能，且固定成本高影响毛利率 [7][8] - 下游行业受宏观经济波动影响大，需求减弱或订单减少将直接冲击业绩 [9] 财务风险 - 2024年末母公司累计未分配利润为-5,923.72万元，主要因股份支付费用及2023年净利润亏损 [9] - 综合毛利率53.09%较高但面临波动风险，驻外融合生产业务占比下降或竞争加剧可能压低毛利率 [10] - 固定资产账面价值8.28亿元占总资产比例高，技术变革或市场变化可能导致减值风险 [10] 财务指标变动 - 2024年营业收入4.79亿元，同比增长55.21%；归母净利润4,510.66万元，同比扭亏（2023年亏损4,155.24万元） [12] - 研发投入8,981.28万元占营收18.73%，同比增加4.59%，新增62项发明专利 [14] - 加权平均净资产收益率2.31%，较上年提升4.39个百分点 [12] 核心竞争力与研发进展 - 新增1项核心技术（耐电压防腐蚀复合膜层制备技术），累计拥有14项核心技术 [13] - 全球纳米镀膜技术领先者，实现进口替代，专利覆盖机械设计、化学工程等领域 [13][14] - 报告期内新增授权专利79项，累计专利334项（发明专利240项） [14] 募集资金使用 - 截至2024年末累计使用募集资金13.61亿元，2024年直接投入项目1.26亿元（总部园区项目占比74.8%） [15][16] - 募集资金专户余额4,345.54万元，使用合规无违规情形 [17][19] 股权结构 - 控股股东、实际控制人及董监高持股无质押、冻结情形，报告期内无减持 [19]