公司基本信息 - 公司代码为688370，公司简称为丛麟科技[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入6.35亿元，较上年同期下降13.42%[38][41] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8836.24万元，较上年同期下降49.50%[38] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4887.57万元，较上年同期下降67.19%[38] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产26.61亿元，较上年同期末下降6.85%[38] - 2023年末总资产32.93亿元，较上年同期末下降12.20%[38] - 2023年基本每股收益0.64元/股，稀释每股收益0.64元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，较上年同期分别下降57.89%、57.89%、72.87%[42] - 2023年加权平均净资产收益率3.17%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.76%，较上年同期分别减少6.52个百分点、6.49个百分点[42] - 2023年稀释每股收益0.64元/股，2022年为1.52元/股，同比下降57.89%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.35元/股，2022年为1.29元/股，同比下降72.87%[58] - 2023年加权平均净资产收益率3.17%，2022年为9.69%，减少6.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.76%，2022年为8.25%，减少6.49个百分点[58] - 2023年研发投入占营业收入的比例较2022年减少0.19个百分点，2022年为4.98%和5.17%，2021年为5.37%[58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8836.24万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4987.54万元，较上年同期分别下降49.50%、67.19%[60] - 2023年主营业务毛利率较去年同期下滑7.73个百分点，子公司山东环沃和盐城源顺业绩持续下滑，报告期内计提商誉减值损失[60] - 2023年非流动性资产处置损益等已计提资产减值准备的冲销部分金额为834,546.01元，2022年为1,697,220.73元，2021年为88,434.62元[65] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为12,039,410.72元，2022年为17,191,357.00元，2021年为11,664,320.08元[65] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为31,998,104.31元，2022年为8,464,831.10元，2021年为5,612,012.22元[65] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 456,447.05元，2022年为356,833.19元，2021年为 - 7,949.62元[66] - 2023年非经常性损益合计39,486,703.58元，2022年为26,024,651.52元，2021年为14,772,223.22元[66] - 近三年公司固定资产账面价值分别为74,517.33万元、106,052.99万元和107,043.76万元，占各期末总资产的比例分别为34.30%、28.28%、32.51%[71] - 其他业务成本中运费、物料消耗等本期数分别为1,708.89万元、2,659.66万元等，占比分别为12.02%、18.71%等；上期数分别为1,532.60万元、3,264.72万元等，占比分别为10.49%、22.35%等，变动比例分别为11.50%、 - 18.53%等[83] - 其他业务成本合计本期数为39,851.05万元，上期数为40,451.48万元，变动比例为 - 1.48%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为218,367,103.56元，上年同期数为221,905,155.62元，变动比例为 - 1.59%[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 143,376,370.02元，上年同期数为 - 133,549,802.40元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 534,260,930.91元，上年同期数为1,357,455,592.45元，变动比例为 - 139.36%[87] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.65亿元、1.72亿元、1.34亿元、1.64亿元[43] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3617.02万元、4834.29万元、1236.26万元、 - 851.34万元[43] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3308.55万元、3391.63万元、726.51万元、 - 2539.12万元[43] 利润分配情况 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.60元（含税）[23] - 截至2023年12月31日，公司总股本为13,832万股[23] - 以此计算合计拟派发4,979.52万元（含税）[23] - 本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的56.35%[23] - 本次不进行资本公积转增股本，不送红股[23] - 2023年度利润分配方案为每10股派息3.60元（含税），现金分红金额为4979.52万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.35%[156] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8836.24万元[156] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），截至2023年12月31日总股本为13,832万股，合计拟派发人民币4,979.52万元（含税）[171] - 某金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的56.35%，本次不进行资本公积转增股本和送红股[195] 审计相关情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[179] - 2023年5月26日公司召开2022年年度股东大会，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构[184] 公司治理会议情况 - 2023年度公司共召开了2次股东大会，召集和召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效，无否决议案情况[102] - 2023年召开董事会会议次数为5次，均为现场结合通讯方式召开[112] - 2023年公司召开5次董事会、5次监事会、2次股东大会[128] - 第一届董事会第十五次会议于2023年8月18日召开，审议通过公司2023年半年度报告及摘要等议案[140] - 第一届董事会第十六次会议于2023年10月25日召开，审议通过公司2023年第三季度报告的议案[140] - 第一届董事会第十七次会议于2023年12月8日召开，审议通过修订公司章程等多项议案及董事会换届相关议案[140] - 2023年12月8日会议上，提名公司第二届董事会非独立董事等议案全票通过[145] - 2023年12月26日会议上，选举刘建国平先生为第二届董事会提名委员会主任委员的议案全票通过[145] - 董事本年应参加董事会次数均为5次，且均亲自出席5次，出席股东大会次数均为2次[162] - 2023年董事会审计相关会议议案均全票通过[165] - 2023年董事会薪酬相关会议议案均全票通过[166] - 报告期内战略委员会召开2次会议[166] - 2023年4月25日《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》全票通过，12月26日《关于选举宋乐平先生为第二届董事会战略委员会主任委员的议案》全票通过[167] 管理层相关情况 - 董事长宋乐平报告期内从公司获得税前报酬总额163.49万元[133] - 原总经理兼总裁朱龙德报告期内从公司获得税前报酬总额118.49万元[133] - 原执行总裁邢建南报告期内从公司获得税前报酬总额173.49万元[133] - 独立董事李若山报告期内从公司获得税前报酬总额18.00万元[133] - 独立董事何品晶报告期内从公司获得税前报酬总额12.00万元[133] - 独立董事刘建国报告期内从公司获得税前报酬总额12.00万元[133] - 原监事杨丽报告期内从公司获得税前报酬总额97.54万元[133] - 公司管理层报告期内从公司获得税前报酬总额合计1149.65万元[134] - 2023年宋乐平当选总裁，朱龙德、邢建南因任期届满离任总裁和执行总裁，刘红照因任期届满离任监事会主席，杨丽当选监事会主席，张翼当选监事[138] - 若董事会未通过回购股票方案，公司将延期发放董事50%薪酬及全部股东分红，董事股份不得转让[116] - 实际控制人未按预案增持股票，将公开说明原因并道歉，延期发放全部股东分红及50%薪酬，股份不得转让[116] - 董事、高级管理人员未按预案增持股票，将公开说明原因并道歉，延期发放50%薪酬及全部股东分红，股份不得转让[116] - 新聘任董事和高级管理人员需遵守稳定股价预案并签订书面承诺[116] - 实际控制人承诺触发稳定股价条件时执行相关措施，承诺不因职务变换或离职无效[116] - 董事、高级管理人员承诺触发稳定股价条件时执行相关措施，承诺不因职务变换或离职无效[116] - 审计委员会成员为李若山、何品晶、邢建南；提名委员会成员为刘建国、何品晶、宋乐平；薪酬与考核委员会成员为何品晶、李若山、朱龙德；战略委员会成员为宋乐平、朱龙德、邢建南、何品晶、刘建国[163] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员薪酬计划或方案并进行年度绩效考评[198] 员工相关情况 - 公司在职员工数量合计763人，其中母公司23人，主要子公司740人，需承担费用的离退休职工人数为10人[168] - 员工专业构成中生产人员473人、销售人员73人、技术人员113人、财务人员22人、行政人员82人；教育程度方面硕士及以上37人、本科167人、大专167人、高中及以下392人[168] - 劳务外包工时总数为236,374.4小时，支付报酬总额为1051.86万元[152] 子公司相关情况 - 上海天汉总资产107,532.87万元，营业收入46,819.87万元、53,678.61万元、17,257.55万元[93] - 上海众麟总资产6,671.32万元，净利润0.27万元[93] - 公司拥有8家子公司，上海天汉、上海众麟、上海美麟直接持股比例100%，蓬莱蓝天、长治众为、夏县众为直接持股比例80%，盐城源顺间接持股比例80%，山东环沃直接持股比例51%[177] - 山东环沃2023年度颗粒物排放量0.29t/a、SO₂排放量0.59t/a、NOₓ排放量3.11t/a，许可年排放量限值为颗粒物15.40t/a、SO₂61.59t/a、NOₓ153.98t/a[191] - 盐城源顺2023年度颗粒物排放量0.06t/a、SO₂排放量0.64t/a、NOₓ排放量2.53t/a，许可排放量为颗粒物5.36t/a、SO₂2.41t/a、NOₓ53.637t/a[191] - 夏县众为2023年度颗粒物排放量1.36t/a、SO₂排放量0.89t/a、NOₓ排放量4.13t/a，许可排放量为颗粒物3.6504t/a、SO₂14.60t/a、NOₓ45.63t/a[191] - 上海天汉和盐城源顺分别启动改、扩建项目前期工作，并委托相关单位编制环评文件[194] - 公司制定《子公司管理制度》，加强对子公司多方面管理和控制[200] 行业相关情况 - 截至2022年底全国约6000余家单位持有危废经营许可证，工业危废产生量9514.8万吨，利用处置量9443.9万吨，平均每份经营许可证利用处理量1.57万吨[122] 环保相关情况 - 2023年公司污染物排放总量和排放浓度均100%达标[188] 会计事项情况 - 本期公司无会计估计变更事项，无重大会计差错更正事项[182][183] 采购相关情况 - 前五名供应商采购额7,575.97万元，占年度采购总额18.67%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[84]

就上海证券交易所关于公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复意见 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）于近 日收到上海证券交易所下发的《关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管问询函》（"上证科创公函【2024】0192 号"）（以下简 称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司就有关问题进行了核查并发 表意见如下： 问题 7、根据年报，公司 2023 年末对公司控股子公司山东环沃、夏县众为、 蓬莱蓝天担保余额 17,000 万元、8,000 万元、1,500 万元，合计 26,500 万元。 根据前期公告，公司 2023 年 4 月审议 2023 年度对外担保预计额度，预计被担 保方为公司全资子公司上海天汉环境资源有限公司、公司控股子公司盐城源顺 环保科技有限公司，合计担保额度不超过 25,000 万元，公司及其子公司对子公 司的担保余额为 38,660.52 万元。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会 请公司：补充披露为上述子公司及控股子公司提供担保额度的具体情况，包 括但不限于协议签署日期、控股子公司资产负债情况、盈利情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-026 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 7 月 1 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 25,000 股，已回 购股份占公司总股本的比例为 0.018%，购买的最高价为 16.05 元/股，最低价为 15.82 元/股，已支付的总金额为 399,428.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海丛麟环保科技股份有限公司董事会 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/21 | | | --- | --- ...

公司分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于减少注册资本，回购价格不超过 人民币 19.24 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过 人民币 4,000 万元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丛麟科技关于稳定股价措施暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《丛麟科技关于稳定股 价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-023）。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-025 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及 ...

中信证券股份有限公司 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证科创公函【2024】0192 号，以下简称"问询函"）的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为上海丛麟环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"丛麟科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实。现将问询函所涉及问 题出具核查意见如下： 1 一、关于业绩下滑 1、根据年报，2023年公司营业收入、归母净利润分别为63,479.76万元、8,836.24 万元，分别同比下滑 13.42%、49.5%。根据一季报，公司 2024 年第一季度营业收 入、归母净利润分别同比下滑 17.14%、38.12%，公司业绩下滑呈持续趋势。公司 在年报中解释公司收入下滑原因部分称"制造业……出现了阶段性产废数量减少 的现状，近年来我国核准危废经营资质快速增长，区域省份出现产能供大于求的局 面，竞争愈发激烈"。 请公司：（1）结 ...

1 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-024 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所下发的《关于对上海丛麟环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证科创公函【2024】0192 号）（以下简称"《问询函》"）。根据 《问询函》的要求，公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师"或"年审会计师"）、中信证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构" 或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就有关问题回复 如下： 一、关于业绩下滑 1、根据年报，2023 年公司营业收入、归母净利润分别为 63,479.76 万元、 8,836.24 万元，分别同比下滑 13.42%、49.5%。根据一季报，公司 2024 年第一季 度营业收入、归母净利润分别同比下滑 17.14% ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-023 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经问询，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东 在未来 3 个月、未来 6 个月均不存在减持公司股票的计划。相关人员未来若拟实 施股票减持计划，将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时履行信息 披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次 ● 回购股份金额： 本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金。 ● 回购股份用途： 用于稳定股价 ...

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-021 上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 弄 3 号 2808 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海丛麟环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海丛麟环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海丛麟环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相 ...

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知 债权人的公告 一、通知债权人的原由 上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》。详见公司于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技第二届董事会第三次会议决议的公告》（公 告编号：2024-015）、《丛麟科技 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-021）。 证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份的资 金总额不低于人民 ...