公司设立与基本信息 - 公司于2010年7月1日以发起方式设立，8月2日注册登记[4] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 公司经营范围包括危险化学品经营、技术服务等多项业务[12] - 公司股份每股面值人民币一元[14] 股权结构 - 公司首次发行H股前已发行普通股总数为12,000万股，占比100%[16] - 现公司股份总数为23,319.3695万股，A股19,405.1855万股占83.215%，H股3,914.1840万股占16.785%[19] - 公司注册资本为人民币23,319.3695万元[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，所持股份上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 分拆子公司上市提案需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[88] - 董事会每年至少召开4次会议，于会议召开14日以前通知全体董事[99] 审计委员会相关 - 审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[109] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，可连聘连任[116] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[117] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日[128] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[134] 会计师事务所相关 - 聘用会计师事务所聘期为一年，可续聘[143] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[144] 公司合并与解散 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] 章程修改 - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[151] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的，须报主管机关批准[162]

审计委员会构成 - 由不少于3名非执行董事组成，独立非执行董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[5] - 主席由独立非执行董事中的专业会计人士担任[6] 会议安排 - 每年与审计师至少召开两次会议[8] - 每季度至少召开一次会议，可要求召开临时会议[16] - 会议召开前3日发通知，紧急事项可立即召开[16] 会议要求 - 2/3以上委员出席方可举行[19] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[20] - 决议经全体委员过半数通过有效[20] 表决与生效 - 表决方式为举手表决或投票表决，可先口头后书面签字[21] - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[21] 其他规定 - 委员或秘书向董事会通报决议情况[22] - 会议记录保存期不少于十年[23] - 细则按规定执行修改，报董事会审议[25] - 细则自董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

委员会构成与选举 - 委员会不少于 3 名董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，可要求召开临时会议[12] - 会议召开前 3 日发通知，紧急事项可立即召开[12] - 2/3 以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[16] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会[17] - 决议经无关联关系委员过半数通过，人数不足提交董事会[17][18] 委员职责与权利 - 有权查阅公司资料，向高管质询问题[21] - 结合数据评估高管业绩，对信息保密[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 工作细则由董事会审议批准、解释[25][26]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[11] - 召开年度股东会，应于会议召开20个营业日前发书面通知[18] - 召开临时股东会，应于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[18] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[6] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[6] - 公司在1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] 股东会授权与提案 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面提提案[17] - 1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 股东会其他规定 - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[19] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 若1名以上人士获认可结算所授权出席股东会，授权书应载明每人涉及的股份数目和种类[23] - 董事会发的任命股东代理人委托书格式，应让股东自由选择指示投赞成或反对票，并就每项议题分别指示[24] - 董事长不能出席股东会，董事会可指定1名董事代其召集并担任主席；未指定则出席股东可选举1人担任；无法选举则由持有最多表决权股份的股东担任[26] - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持；召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] - 会议主持人违反议事规则，经现场有表决权过半数股东同意，可推举1人继续主持会议[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的除公司董事等以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，公司选举董事应采用累积投票制[36] - 股东会会议记录保存期限为10年[35] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 董事会等可公开征集股东投票权[30] - 股东会对选举董事进行表决时，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[37] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规或章程的决议[41] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[42] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[46] - 公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超该类已发行在外股份的20%时，不适用类别股东表决特别程序[47] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，需在国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成[47]

董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人[6] - 外部董事占比超1/2，独立董事占比超1/3且至少3名，职工代表董事1名[6] 任期规定 - 董事任期3年，董事长任期3年，独立董事连续任期不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议上下半年各1次，提前14日通知[11] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][15] - 定期会议提前14日、临时会议提前3日书面通知，紧急时口头通知[17] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日发出，临时会议需过半数董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 专门委员会 - 董事会下设战略及可持续发展等专门委员会，成员全为董事[3] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[4][5] 议案表决 - 董事会会议可通讯表决书面议案，签字同意达法定人数议案成决议[25] - 普通决议须全体董事过半数同意，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[32] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，可要求暂缓表决[35] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[45] 表决意向 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[28] 决议公告 - 董事会秘书按规则办理决议公告事宜，决议披露前相关人员需保密[42] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并在后续会议通报[43]

公司治理 - 2025年6月10日股东大会通过取消监事会并修订规则议案[1] - 修订后公司章程规定不设监事会，增设职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年6月10日魏长征当选第六届董事会职工代表董事[1] - 魏长征任期三年，任职资格符合要求[2] 个人履历 - 魏长征46岁，2007年获中国海洋大学理学博士学位[5] - 2009年起在公司及关联企业担任多职[5]

公司治理 - 2025年6月10日完成董事会换届选举等事宜[1][3][6] - 第六届董事会任期三年[2] 人员变动 - 侯永泰当选董事长[3] - 吴剑英续聘为总经理[6] - 田敏续聘为董秘及证代[6] - 赵磊因任期届满不再担任董事[8] - 刘远中等5人不再担任监事，魏长征当选职工代表董事[8][9] 股权情况 - 刘远中直接持有280万股，占比1.20%[9] - 田敏持有10189股，占比0.004%[11] 委员会情况 - 审计等委员会独董占多数且任主席，审计主席沈红波为会计专业人士[4]

业绩总结 - 公司拟维持每10股派现6元（含税），分红总额调为137,239,800元[2] 数据变动 - 2025.3.22 - 6.10新增回购未注销A股1,005,714股、H股299,700股[6] - 截至2025.6.10，回购专用账户含A股3,848,095股、H股612,600股[6] 调整原因 - 因股份回购致应分配股数变动，分红总额调整[2]

董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，外部董事应占1/2以上，独立董事应占1/3以上且至少3名，职工代表董事1名[9] 任期规定 - 董事、董事长任期3年均可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，提前14日通知全体董事[15] - 特定提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[17][19] - 定期和临时会议分别提前14日和3日发书面通知[21] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需提前3日，不足则顺延或需过半数董事认可[24] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] 议案决议 - 通讯表决签字同意董事达法定人数则议案成决议[29] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[35] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席及通过，不足三人提交股东会[36] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[38] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[39] 责任规定 - 决议违规致损，参与董事赔偿，表决异议记录可免责[41] 会议记录 - 记录含届次等多方面内容[42][43] - 秘书安排人员制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[44][45] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[47] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[49] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[50] 表述说明 - “以上”包括本数[50] 意见说明 - 董事对记录有不同意见可书面说明等[45]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] - 董事人数不足规定或少于章程要求数额的2/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[15] 股东会通知 - 年度股东会需于会议召开20个营业日前发书面通知[23] - 临时股东会需于会议召开15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[23] - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 董事会收到独立董事召集要求后10日内给出书面反馈意见[19] - 董事会同意召开在作出决议后5日内发通知[19] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提案[22] - 普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及资料[23][24] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[18][27] 股东会表决 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需2/3以上通过[34] - 1年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项，特别决议通过[38] - 分拆子公司上市提案需双重2/3以上通过[38] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事采用累积投票制[41] - 选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[41] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[32] 其他规定 - 公司及控股子公司对外担保超净资产50%后需股东会审议[10] - 公司对外担保超总资产30%后需股东会审议[10] - 公司一年内向他人担保超总资产30%需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的对象担保需股东会审议[10] - 单笔担保额超净资产10%需股东会审议[10] - 1年内购买、出售重大资产超总资产30%事项需股东会审议[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超年末净资产20%的内资股股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 代理投票授权委托书经委托人授权他人签署需公证[28] - 表决前委托人特定情况，公司会前未收到书面通知，股东代理人表决仍有效[29] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[35] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[35] - 提交股东会表决的决议案一般投票表决，符合规定时与程序或行政事宜相关决议可举手表决[36] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[46] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[47] - 类别股东会决议需出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[51] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[52] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，自国务院证券主管机构批准之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[52] - 会议记录保存期限为10年[40]