公司治理变动 - 华盛锂电于9月15日晚间发布公告宣布选举沈锦良为新任董事长 [2]

公司换届 - 2025年9月15日完成第三届董事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举沈锦良为董事长，设四个专门委员会[3] - 同日聘任沈鸣为总经理等，任期与董事会相同[4] 人员变动 - 换届后赵家明等不再担任相关职务[7] 人员持股 - 截至2025年9月15日，沈鸣等多人直接持股情况[12][13][15][17][19] 人员履历 - 林刚等多人任职履历情况[15][16][18][21] 关联关系 - 黄振东等与相关人员无关联关系[17][19][21]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人65人，所持表决权91,192,725，占公司表决权比例58.9063%[2] - 公司总股本159,500,000股，回购专用账户股份4,690,088股，本次股东大会享有表决权股份总数154,809,912股[2] - 公司9位在任董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，同意票数91,170,001，比例99.9750%[5] - 取消监事会、变更公司法定代表人等议案，同意票数91,180,937，比例99.9870%[5] - 多项修订公司治理制度议案，同意票数多为91,175,611，比例99.9812%[6][7] - 第三届董事会独立董事津贴议案，同意票数91,175,611，比例99.9812%[8] 董事选举 - 选举史浩明等人为第三届董事会非独立董事议案，得票数占出席会议有效表决权比例超99.78%[10] - 选举沈锦良等人为第三届董事会非独立董事议案，得票数占出席会议有效表决权比例超99.78%[11]

会议安排 - 公司2025年8月26日决定9月15日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 2025年8月28日刊登召开临时股东大会通知公告[3] 参会情况 - 现场17名股东持股90,993,297股，网络48名股东持股199,428股[7] - 共计65名股东持股91,192,725股，占比58.9063%[7] - 48名中小投资者持股199,428股，占比0.1288%[7] 会议结果 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[10] - 换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事[11] - 召集、召开及表决程序和结果合法有效[13][14]

业绩总结 - 报告期公司利润为负，业绩受产能扩张和产品价格低谷影响[2] - 2025年1 - 6月营业收入34985.28万元，较2024年同期增长72.02%[17] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产较2024年末下降4.17%[17] - 报告期经营活动现金流量净额比去年同期净流出增加，因销售回款减少和现金支出增加[16] 研发情况 - 2025年1 - 6月研发投入占比为6.65%，较2024年同期减少2.72个百分点[17] - 2025年1 - 6月研发费用2327.78万元，较上年同期增加22.13%[24] - 2025年1 - 6月公司新获得知识产权4项，其中发明专利1项，实用新型专利3项[25] - 截至2025年6月末，公司共获得知识产权140项，其中专利授权139项，软件著作权1项[26] - 公司研制的三乙胺盐酸盐回收三乙胺技术使三乙胺消耗降低85%以上，溶剂回收装置使溶剂消耗降低75%以上[22] 市场扩张和并购 - 公司拟以控股子公司祥和新能源为主体，投资9.5亿元建设年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）[27] - 公司拟与宜兴福鼎、梦泽国投共同出资设立华烽绿能，出资7000万元占比70%，建设年处理144000吨/年固液气综合危废焚烧处置&资源化循环利用中心项目，投资36000万元[29][30] 募集资金情况 - 公司向社会公众公开发行2800万股，发行价98.35元/股，募集资金总额27.538亿元，扣除费用后净额25.67亿元[32] - 2025年1 - 6月公司实际使用募集资金2.78亿元，收到银行存款利息279.04万元[36] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金23.078亿元，累计收到银行存款利息8668.47万元[37] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额3.43亿元，年化收益率1.05% - 2.6%[35] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额288.48万元[36] - 2024年公司同意使用超募资金不超5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额26.78%[43] - 2025年1 - 6月使用超募资金2.78亿元永久补充流动资金，截至6月末累计使用13.78亿元[43] - 2023年公司通过回购股份方案，截至2025年6月30日，已使用超募资金3000.23万元回购股份[45] 风险提示 - 公司存在经营业绩下滑和盈利能力薄弱风险[2] - 公司面临技术路线替代和新产品研发风险[3][4] - 公司面临安全生产、环保和产品被替代等经营风险[5][7][8] - 公司面临行业监管政策变化和原材料价格波动风险[9][11] - 公司面临产能过剩和宏观环境风险[12][13] 其他 - 电解液中添加剂质量占比2% - 10%，成本占比约10% - 30%，主流添加剂VC添加比例1% - 3%，FEC添加比例2% - 10%[3] - 报告期主营业务成本中直接材料占比约45%[11] - 2024年4月23日董事会同意使用不超9亿元闲置资金现金管理，2025年3月24日同意使用不超5.5亿元[41] - 2025年1 - 6月，闲置募集资金现金管理无违规情况[42] - 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无持股变动、质押、冻结及减持情况[46] - 上海证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项为无[47] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，新增业务进展与前期信息披露一致[23][31]

固态电池概念股表现 - 天际股份股价逼近跌停 [1] - 先导智能股价下跌超过8% [1] - 华盛锂电、南都电源、利元亨等公司股价均出现下挫 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月4日、9月5日和9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30% 属于异常波动情形 [2][4] - 经自查及向控股股东核实 不存在应披露而未披露的重大信息 [2][5] 公司经营及财务表现 - 2025年半年度营业收入为34,985.28万元 同比上涨72.02% [9] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损7,273.89万元 [9] - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整 内部生产经营秩序正常 [5] 公司治理及信息披露 - 公司已完成经营范围变更的工商登记手续并换发营业执照 注册资本为15,950万元 [11][12] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站 [9] - 公司董事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间未买卖公司股票 [6] 行业及市场环境 - 下游锂电行业恢复仍面临不确定性 公司降本增效持续进行中 [9] - 公司经营范围包括电池零配件生产销售、专用化学产品制造及化工产品销售等 [12][13]

股票交易异常波动 - 公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30% [2] - 异常波动期间为2025年9月4日、2025年9月5日、2025年9月8日 [2] - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息 [2]

公司治理变更 - 公司于2025年6月13日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过经营范围变更及公司章程修订议案 [2] - 公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会批准上述变更事项 [2] - 近日完成工商变更登记及章程备案手续并取得江苏省市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

大宗交易情况 - 9月8日大宗交易成交量10.00万股 成交金额472.60万元 成交价47.26元 较当日收盘价折价1.99% [2] - 买方为机构专用席位 卖方为华泰证券苏州分公司 [2] - 近3个月累计发生25笔大宗交易 合计成交金额达1.07亿元 [3] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价48.22元 单日涨幅13.30% 日换手率19.13% 成交额10.85亿元 [3] - 主力资金单日净流入8054.74万元 近5日资金合计净流入1.59亿元 [3] - 近5日股价累计上涨36.72% [3] 融资数据变化 - 最新融资余额1.35亿元 近5日减少1158.34万元 降幅达7.92% [3]