证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-009 普源精电科技股份有限公司关于对上海证券交易所 《关于对普源精电科技股份有限公司使用自有资金收购北京耐 数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关事项的 问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对普源精电科技 股份有限公司使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权 委托协议相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0003 号，以下简称"《问 询函》"）。根据相关规定，现将《问询函》中所关注事项回复如下： 风险提示 1、收购剩余 67.7419%股权可能被暂停、中止或者取消的风险 由于发行股份收购剩余 67.7419%股权涉及向上交所、中国证监会等相关监 管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对收购剩余股权的 时间进度产生重大影响。除此之外，收购剩余股权还 ...

Deloitte. 化永会计师事务所(结珠培通合伙) 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对普源精电科技股份有限公司 使用自有资金收购北京耐数电子有限公司 部分股权并签订表决权委托协议 相关事项的问询函的回复 德师报(函)字(24)第 Q00091 号 上海证券交易所科创板公司管理部: 根据贵部于 2024 年 1 月 15 日出具的《关于对普源精电科技股份有限公司使用自有 资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关事项的问询函》 (上证科创公函《2024】0003 号)(以下简称"问询函")的要求,我们作为普源精电科技 股份有限公司(以下简称"普源精电"或"上市公司")2023 年度财务报表审计的会计 师(以下简称"本所"),对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下。 WorldClass 智启非凡 - 1 - 公司拟以人民币 1.2 亿元收购北京耐数电子有限公司(以下简称"标的公司")32.2581% 的股权,标的公司股东吴琼之将标的公司 18.8831%的表决权委托公司行使,上市公司 派驻董事、财务总监,实现对标的公司控制。同日,公司披露《普源精电科技股份有 限公司发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司对上海证券交易所 《关于对普源精电科技股份有限公司使用自有资金收购 北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议 相关事项的问询函》回复的核查意见 上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"普源精 电"）于 2024 年 1 月 15 日收到贵所下发的《关于对普源精电科技股份有限公司 使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委托协议相关 事项的问询函》（上证科创公函【2024】0003 号，以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"） 作为普源精电科技股份有限公司的持续督导机构，就本次问询所提问题逐项进行 了认真核查，现将有关问题的核查情况和相关意见汇报如下： （1）存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被 暂停、终止或取消的风险； （2）存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、终止 或取消的风险； 1 （3）存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、终止或取消的 风险； （4）其他原因可能导致收购剩余 ...

普源精电科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对普源精电科技股份有限公司 使用自有资金收购北京耐数电子有限公司部分股权并签订表决权委 托协议相关事项的问询函》的公告 一、关于交易方案。（1）公告显示，公司拟以人民币 1.2 亿元收购北京耐数 电子有限公司（以下简称标的公司）32.2581%的股权，标的公司股东吴琼之将标 的公司 18.8831%的表决权委托公司行使，上市公司派驻董事、财务总监，实现 对标的公司控制。（2）同日，公司披露《普源精电科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金预案》，拟发行股份购买标的公司 67.7419%剩余股权。请 公司：（1）结合企业会计准则、表决权委托具体条款、过渡期安排等，说明上市 公司通过本次交易实现对标的公司合并报表的时点、会计处理及依据，收购剩余 股权事项会否影响本次交易企业合并的会计处理；（2）补充披露如公司未能发行 股份收购标的公司剩余股权，双方的表决权委托安排是否会变更或终止、交易双 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公函【 上证科创公函【2024】0003 号 关于对普源精电科技股份有限公司使用 自有资金收购北京耐数电子有限公司 部分股权并签订表决权委托协议 相关事项的问询函 普源精电科技股份有限公司： 2024 年 1 月 9 日，你公司发布《关于以现金方式收购北京耐数 电子有限公司股权并签订表决权委托协议的公告》（以下简称公告）， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公 司及相关中介机构核实并补充披露以下事项。 一、关于交易方案。（1）公告显示，公司拟以人民币 1.2 亿元 收购北京耐数电子有限公司（以下简称标的公司）32.2581%的股权， 标的公司股东吴琼之将标的公司 18.8831%的表决权委托公司行使， 上市公司派驻董事、财务总监，实现对标的公司控制。（2）同日， 公司披露《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金预案》，拟发行股份购买标的公司 67.7419%剩余股权。请公 司：（1）结合企业会计准则、表决权委托具体条款、过渡期安排等， 说明上市公司通过本次交易实现对标的公司合并报表的时点、会计 处理及依据，收购剩余股权事项会 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二四年一月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | 二〇二四年一月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 9 日 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集 配套资金事项的公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且本次 交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本 次发行股份购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-004 普源精电科技股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的 风险提示公告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。 本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于： 1、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，尚需公司再次召开董事会 审议通过本次交易的相关议案； 2、公司股东大会审议通过本次交易方案； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%的股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 经公司申请，公司股票自 2023 年 12 月 25 日（星期一）开市起停牌，具体 内容详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 ...

普源精电科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份的方式 购买北京耐数电子有限公司（以下简称"标的公司"）67.7419%的股权并募集配 套资金(以下简称"本次交易")。根据《上市公司监管指引第7号 -- 上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定,上市公司董事会就本次 交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明: 截至本说明出具日,本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或立案侦查的情况,亦不存在最近 36 个月内因与重大资产重组相 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追 究刑事责任的情形。 综上,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号 -- 上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何重大资产重组的情形。 特此说明。 普源精电科: 月9日 g ...