业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入30714.02万元，同比减少1.24%[8][19][20] - 2024年上半年归属于母公司所有者净利润764.53万元，同比下降83.40%[8][10][19][20] - 2024年上半年扣非后净利润 - 1824.74万元，同比下降177.78%[9][10][19][20] - 报告期内公司毛利率达56.67%，同比提升1.06个百分点[9][10] - 2024年1 - 6月管理费用4736.46万元，同比增长45.99%[21] - 2024年1 - 6月研发费用8793.95万元，同比增长35.24%，投入占比达28.63%[23] - 报告期经营活动现金流量净额4104.46万元，同比增加1847.15%[19][23] - 近三年公司境外销售收入占主营业务收入比例约43%[14] 人员数据 - 2024年6月末研发人员240人，较上年同期增长28.43%[23] - 截至2024年6月30日，公司营销人数132人，其中国内86人，海外46人[27] 技术与专利 - 公司通过技术将示波器带宽提升到5GHz，采样率提高到20GSa/s，达到国内高端产品性能水平[33] - “高刷新率示波器显示技术算法”实现每秒超过100万次刷新率，达到国外领先企业技术水平[35] - 截至报告期末，公司拥有23项自主研发的核心技术[47] - 报告期内发明专利申请数新增27个、获得数新增24个，累计申请数700个、获得数421个[53] - 报告期内实用新型专利申请数新增4个、获得数新增3个，累计申请数101个、获得数24个[53] - 报告期内各类知识产权申请数合计新增39个、获得数合计新增37个，累计申请数1028个、获得数618个[53] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额184,633.14万元，公司收到169,196.06万元，截至2024年6月30日累计使用92,900.45万元，账户余额77,691.47万元[57][58] - 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额29,000.00万元，公司收到28,811.32万元，截至2024年6月30日累计使用2,739.41万元，账户余额25,955.85万元[59][60][61] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金活期存款存储余额合计3,130.77万元[63][64] - 截至2024年6月30日，2023年度向特定对象发行A股股票募集资金活期存款存储余额合计6,955.85万元[66] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东普源投资直接持股6393.60万股[68] - 截至2024年6月30日，实际控制人王悦直接持股1150.85万股，间接持股3651.44万股，合计4802.29万股[69] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人等相关人员直接或间接持有的股份无减持、质押、冻结情形[69] - 截至2024年6月30日，普源精电1号资管计划已减持243.3320万股，剩余持股23.8929万股[70] 其他 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定相应工作计划[2] - 保荐机构已与上市公司签订持续督导协议，并报上海证券交易所备案[2] - 保荐机构对上市公司内控制度进行核查，符合相关法规要求并有效执行[5] - 保荐机构已督促上市公司严格执行信息披露制度[5] - 保荐机构已制定现场检查工作计划并明确工作要求[6] - 公司创始人王悦博士有24年以上从业经验，技术研发核心团队平均超15年从业经验[25] - 公司拥有四个研发中心，分别位于北京、苏州、西安和上海[40] - 公司自主品牌“RIGOL”赋能全球超90个国家和地区客户的测试测量应用[41] - 依据行业权威报告，公司排名全球示波器市场第五，是唯一排名前五的中国企业，数字示波器领域进入全球第一梯队[41] - 2020年实施的股权激励计划覆盖公司总人数约30%[43] - 公司先后参与1项国家标准与3项行业通用规范的起草及制定工作[37][44] - 公司2019 - 2022年连续三届进入中国企业专利500强[39]

德师报(函)字(24)第 Q01303 号 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 我们接受委托，审计了普源精电科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"上市公 司")2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 4 月 2 日、2023 年 3 月 28 日和 2024 年 3 月 20 日出具了德师报(审)字(22)第 P02601 号、德师报(审)字(23)第 P03348 号及德 师报(审)字(24)第 P02378 号无保留意见的审计报告。这些财务报表的编制及公允列报是发行人管 理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些财务报表整体发表意见。我们的审计 是根据中国注册会计师审计准则进行的。 发行人本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已于 2024 年 7 月 5 日(以下简称"审核通 过日")经上海证券交易所(以下简称"上交所")并购重组审核委员会(以下简称"并购重组 委")2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份 ...

市场扩张和并购 - 普源精电发行股份购买资产并募资项目于2024年7月5日经上交所审核通过[1] - 2024年7月16日收到中国证监会同意注册批复[1] - 公司及中介机构出具会后事项承诺函[2] 其他 - 公告发布日期为2024年9月12日[4]

业绩数据 - 普源精电2024年上半年营业收入30714.02万元，较上年同期减少1.24%[2][3][6][19] - 普源精电2024年上半年净利润764.53万元，较上年同期减少83.40%[2][3][6][19] - 普源精电2024年上半年扣非净利润 - 1824.74万元，较上年同期减少177.78%[2][3][6][19] - 普源精电2024年1 - 6月管理费用4736.46万元，较上年同期增长45.99%[3] - 普源精电2024年1 - 6月研发费用8793.95万元，较上年同期增长35.24%，研发人员增长28.43%[4] - 是德科技2023年11月 - 2024年4月营业收入2475百万美元，较上年同期减少10.68%[5] - 鼎阳科技2024年1 - 6月营业收入22374.98万元，较上年同期减少4.74%[5] - 固纬电子2024年1 - 6月营业收入1315053千新台币，较上年同期减少8.48%[5] - 耐数电子2024年1 - 6月营业收入1850.70万元[8][9] - 2024年上半年营业成本265.82，营业毛利1584.88，净利润1237.96[10] - 2024年上半年净利润占全年评估预测业绩的比例为51.09%[10] - 2024年上半年公司毛利率从55.60%提升至56.67%[11] 市场与财务策略 - 本次发行的募集配套资金总额不超过5000万元，北京实验中心建设项目4072.70万元，支付中介等费用927.30万元[14] 并购进展 - 本次交易2024年7月5日获上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第3次审议会议审核通过[10] 财务审计 - 德勤华永对公司2021 - 2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见审计报告[17] 公司现状 - 截至承诺函出具日，公司生产经营和财务状况正常，仍符合发行上市条件[15]

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师"或"审计机 构"）作为本项目的审计机构，根据《监管规则适用指引—发行类第 3 号》和《监 管规则适用指引—发行类第 7 号》等文件的有关规定及中国证监会、上交所的会 后事项监管要求，对自本项目通过上交所并购重组委审核之日（2024 年 7 月 5 日）至本承诺出具之日期间（以下简称"会后事项期间"）的会后事项进行了审 慎核查，现就会后事项核查情况说明如下： 一、上市公司经营业绩变动情况 （一）上市公司及标的公司 2024 年上半年主要经营数据情况 1 1、上市公司 2024 年上半年主要经营数据变动情况 上市公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》，2024 年上半年， 上市公司经营业绩变动情况如下： 注：利润表及现金流量表数据同比对比 2023 年上半年，资产负债表数据对比 2023 年末，以 上数据除截至 2023 年 12 月 31 日数据外，其他均未经审计。 上市公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年半年报显示，2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元， 较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实现 归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 83.40%；2024 年上 半年 ...

北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）并购重组审核委员会（以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。目 前，本项目标的资产交割过户已完成，配套募集资金尚未发行。 上市公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《普源精电科技股份有限公司 2024 年 半年度报告》，前述报告显示，上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公 司实现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万 ...

普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之募集配套资金向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"、"上市公司" 或"发行人"）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本项目"）于 2024 年 7 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会 （以下简称"并购重组委"）2024 年第 3 次审议会议审核通过，并于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1049 号）。目前，本次交易资产交割过户已完成，配套募集 资金尚未发行。 上市公司 2024 年上半年实现营业收入 30,714.02 万元，较上年同期减少 385.13 万元，降幅 1.24%，受经济环境影响略有下滑；2024 年上半年上市公司实 现归属于母公司所有者的净利润 764.53 万元，较上年同期减少 3,840.11 万元， 降幅 83.40%；2024 年上 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-092 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 31 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送 达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资 者利益，公司发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-091 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 1.审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议 的议案》 普源精电科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 11 日 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 31 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》的有关规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，为规范募集资金管理，保护投资 者利益，公司发行股份购买资产并募集配套资金所募集的资金将存放于公司董事 会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订相关募集资金 专户存储监管协议；同时，同意董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相 关具体事宜并 ...