（二）投资者保护能力 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所（特殊普通合 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-014 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体 监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 (一) 审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序合法，符合 相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 李长宝，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学专业硕士学 位，律师。2006 年 8 月至 2011 年 4 月，曾任职上海汤普逊市场调研有限公司高 级顾问和上海唐韦廉律师事务所主任律师；2011 年 4 月至今，任上海致格律师 事务所副主任律师；2020 年 6 月至 2 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 第3条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策 中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 第4条 除非有关法律法规、《公司章程》另有规定或股东大会决议另有要求，公 司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第二章 重大交易决策范围 重大交易决策制度 二〇二四年三月 上海复洁环保科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）重大交易决策的 科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上海复洁环保科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本制度。 第2条 本制度适用于公司及控股子公司（简称"子公司"）的交易决策行为。 第5条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—100 页 | | 四、附件……………………………………… ...

上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关法律 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海复洁环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年三月 第2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第3条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开 ...

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-024 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-012 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次银行账户资金解除冻结对公司的影响 上述公司银行账户（一般户）部分资金解除冻结，有利于公司资金划转和使 用，以及公司经营管理工作的正常运行。截至本公告披露日，公司不存在其他银 行账户使用限制等异常情况。 特此公告。 案件审理过程中，原告上海宜士宜泉建设发展有限公司向上海市浦东新区人 民法院提出撤诉申请，上海市浦东新区人民法院于2024年1月29日作出裁定，准 许原告上海宜士宜泉建设发展有限公司撤诉，具体内容详见公司于2024年1月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于诉讼进展暨收到 撤诉裁定的公告》（公告编号：2024-004）。 二、银行账户部分资金被冻结的进展 公司于近日收到上海市浦东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号： （2023）沪0115民初125553号之三），裁定解除对公司在 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动累计超过1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为减持，主要原因系股东自身资金需求，不涉及要约收购、 不涉及资金来源。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制 人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年3月13日收到持股5%以上股东惠畅创投出具的《关于权益变动 比例超过1%的告知函》，据悉惠畅创投自2023年08月18日至2024年03月12日期间， 通过大宗交易方式合计已减持1,200,000股，股份变动比例累计达到1.0867%，持 股比例由6.8587%下降到5.7720%。现将有关权益变动情况公告如下： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-011 | | 企业名称 | 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披 露义务 | 企业类型 | 有限合伙 | | 人基本 信息 | 注册地址 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-010 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-059）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至2024年2月29日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议 ...