证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-022 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：40.56万股 归属股票来源：上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司A股普通股股票 一、公司2020年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划方案及履行的程序 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授予 | | --- | --- | --- | | | | 权益总量的比例 | | 第一个归属期 | 自授予之日起12个月后的首个交易 | 20% | | --- | --- | --- | | | 日起至授予之日起24个月内的最后 | | | | 一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自授予之日起24个月后的首个交易 | 40% | | | 日起至授予之日起36个月内的最后 | | | | 一个交 ...

公司代码：688335 公司简称：复洁环保 上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海复洁环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 股票代码：688335 股票简称：复洁环保 2024 年 4 月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《上海复洁环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的 相关规定，特制定2023年年度股东大会会议须知： | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 5 | | 议案二 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | 议案四 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复洁环保科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 复洁环保科技股份有限公司（以下简称"复洁环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21 万元（不含增值税），募集 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | | | 二、附件…………………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕6-115 号 上海复洁环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

监事会 综上所述，监事会同意本次符合条件的14名激励对象办理归属，限制性股票的 归属数量为40.56万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 上海复洁环保科技股份有限公司 上海复洁环保科技股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海 复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的14名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020年限 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附 属企业任职；本人及直系亲属未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前五名股东单位任职；未持有公司股份；未在公司实际控制人 及其附属企业任职；未向公司以及公司控股股东或各自的附属 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大 会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 2023 年度，本人作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，以促进公司 规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司 召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 李建勇，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士学 位，高级工程师，高级经济师。2001 年 1 月至 2008 年 12 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 上海复洁环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年三月 上海复洁环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 本制度中所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息或者对投资决策有较大影响的信息；"披露"指在规定 的时间内，通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达证券监管部门和上海证券交易所备案。 第3条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-015 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月19日(星期五)下午13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 业绩说明会类型 二、 业绩说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024年4月19日下午13:00-14:00 投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月18日(星期四)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海复洁环保科技股份有限公 司投资者关系邮箱ir@ceo.sh.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月28日 在 ...