证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-004 上海复洁环保科技股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：原告上海宜士宜泉建设发展有限公司撤诉 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：30,448,445.60元 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据上海市浦东新区人民法院的裁 定，本次诉讼事项为原告撤诉，不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不 会对公司当期及未来的损益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 2023年12月，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到了 上海市浦东新区人民法院发来的《上海市浦东新区人民法院传票》（案号： （2023）沪0115民初125553号）、《民事起诉状》等相关材料，上海宜士宜泉建 设发展有限公司以建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼。具体内容详见公司于 2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海复洁环 保科技股份有限 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-003 上海复洁环保科技股份有限公司 关于签署重大合同之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本公告是对上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020年11月21日、2020年12月25日披露的《关于重大项目中标的公告》（公告编 号：2020-012）、《关于重大项目中标的进展公告暨签署重大合同的公告》（公 告编号：2020-024）的后续进展公告。 本次补充协议共增加合同金额为人民币142,500,000.00元（含税），预计 对公司2023年业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况 需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、重大合同签署情况 2020年11月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于重大项目中标的公告》（公告编号：2020-012），确认公司为老港暂存 污泥库区污泥处理处置服务污泥处理服务标段项目（以下简称"老港暂存污泥 处理 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海复洁环保科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受上海复洁环保科技股份 有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年1月12日召 开的 2024年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人 民共和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称 "《公司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁环 保科技股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集程序及 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-002 上海复洁环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,423,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,423,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 32.6974 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 32.69 ...

工业领域业务拓展 - 公司在煤化工和锂电领域均有新签订单，并在锂电领域与多个客户开展中试试验 [2] - 低温真空脱水干化一体化技术应用于锂电池正极材料生产工艺的水洗烘干环节，替代传统板框脱水+干燥工艺 [2] - 一体化技术具备流程短、温度低、封闭负压等优势，能快速降低含水率并保证物料品质 [2] 高温水源热泵技术 - 2023年高温水源热泵已在上海、广州、深圳等污泥脱水干化项目中成功应用，运行稳定且显著降低能耗和碳排放 [3] - 公司开拓合同能源管理新模式，通过节能服务合同以高温水源热泵为核心解决客户供热需求 [3] - 未来技术有望在污水处理厂及工业高温余热领域实现热能综合利用 [3] 双碳业务进展 - 控股子公司捷碳科技业务涵盖碳咨询、碳资产开发与交易，在广州、郑州等地设立分支机构 [3] - 截至2023年9月末，捷碳科技在手项目74个，包括25个VCS项目、5个GS项目和44个PHCER项目 [3] - CCER重启将激励企业投资节能减排装备，为公司提供更大市场空间 [3] 储氢技术布局 - 参股公司铂陆洁安核心产品为钛系储氢合金，具有高储氢容量特性 [3] - 2023年12月设立氢能事业部，推动储氢技术与污泥处理、废气净化等技术耦合 [3] - 目标将氢能打造为污水处理厂主要清洁能源之一，提升业务多元化水平 [3]

截至2023年12月31日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-001 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第1条 上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）为规范董事和高 级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核 委员会（简称"薪酬与考核委员会"），作为负责制定公司董事和高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与 方案的专门机构。 第2条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海复洁环保科技股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件， 特制定本细则。 第二章 人员组成 第3条 薪酬与考核委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。薪酬与考核委员会 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-082 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

公司上述银行账户（一般户）部分资金被冻结，系申请人上海宜士宜泉建设 发展有限公司（以下简称"宜士宜泉"）与公司关于建设工程施工合同纠纷一案 向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请所致。该案件主要系公司与宜士宜 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-083 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,135.60元于近日被上海 市浦东新区人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净 资产的2.536%。上述账户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司 其他账户亦不存在使用限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影 响。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市浦 东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号:（2023）沪0115民初125553号）， 获悉公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,13 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-079 上海复洁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》和修订公司部分治理制 度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好 的发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，进一步提升公司规范 运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有《公司 章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...