2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符 合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的 68 名激励对象归属 1,007,574 股限 制性股票，归属股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。公司 于 2024 年 12 月 19 日完成了股份登记工作，公司回购专用证券账户中尚余 1,652,426 股股票。 截至 2025 年 5 月 6 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,652,426 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利。 因此，公司 2024 年年度利润分配实施差异化分红。 1 二、本次差异化分红的方案 根据公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关 于<2024 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 董事会于2025年4月29日在上交所网站发布召开通知 载明会议时间、地点、投票方式、股权登记日等事项 [2] - 会议于2025年5月21日在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7幢9楼会议室召开 由董事长黄文俊主持 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共39人 代表股份55,021,993股 占公司有表决权股份总数的37.5879% [3] - 其中现场出席股东10人 代表股份39,156,874股 网络投票股东29人 代表股份15,865,119股 [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所经办律师 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网平台进行 [4] - 计票与监票由2名股东代表和1名监事代表共同完成 统计每项议案表决结果 [4] - 议案表决结果为同意票54,718,008股 占比99.4475% 反对票303,985股 占比0.5525% 无弃权票 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等规定 [5] - 股东大会表决结果合法有效 [5]

致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-030 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,021,993 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,021,993 | | 3、出席会议 ...

股东大会信息 - 时间为2025年5月21日14点00分[8] - 地点在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7幢9楼会议室[8] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年5月21日[8] 会议规则 - 股东及股东代理人发言时间原则上不超5分钟[5] - 议案须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司决策 - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[12] - 本议案已通过公司第四届董事会第八次会议审议[14]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公 司将名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限 公司"，同时变更经营范围并修订《上海复洁科技股份有限公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公 告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025- 023）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月21日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室召开[3] - 登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》于2025年4月29日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月16日[11] - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 联系信息 - 联系电话为021 - 55081682[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，3票同意[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，9位董事参与表决[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等4项议案表决均9票同意，无反对等情况[4][7][8][10] 股东大会 - 同意于2025年5月21日召开2025年第二次临时股东大会[9]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后两交易日内披露情况[8] - 董事辞职公司六十日内完成补选[8] 董事离职手续 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董事正式离职五日内办妥移交手续[11] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职董事特定时期内每年减持不超25%[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效实施[20] - 制度修订及解释权属公司董事会[21] - 制度适用于董事多种离职情形[4]