上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 （股票简称：宏力达 股票代码：688330） 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 10 月 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 召开方式：现场结合网络 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 公司现任独立董事陈康华先生自 2017 年 10 月 15 日起担任公司独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此陈康华先生的任期即将届满，向 公司董事会提交了书面申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，离任后 不再担任公司任何职务。拟聘任魏云珠女士担任公司独立董事。上述拟聘任独立 董事任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届 满时止。 魏云珠女士已取得独立董事资格证书。魏云珠女士未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行 人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届董事会提名委 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575万元，净额206630.49万元[1] 募投项目 - 上海项目总投资55459.46万元，拟投募集资金不变[4] - 泉州项目拟投从34139.11万元缩减至10424.89万元[4] - 募投项目原总投资120000万元，缩减后拟投96285.78万元[4] 资金使用 - 截至2023年6月30日，未使用募集资金余额127095.94万元[5] - 公司用不超12亿闲置募资买理财，期限12个月可滚动使用[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他条件 - 具备注册会计师资格且有5年以上全职工作经验[6] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[6] 声明信息 - 声明人魏云珠于2023年9月21日作出声明[10]

上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定及《上海宏力达信息技术股份有限公司章程》的有关要 求,作为上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司第三 届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符 合《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集 资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用 效率,符合公司和全体股东的利益。 综上,公司独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项。 二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 独立董事认为 ...

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-033 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《宏力达关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-030）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司 章程》于 2023 年 9 月 22 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本 ...

独立董事变动 - 现任独立董事陈康华任期即将届满申请辞职，离任后不再任职[1] - 陈康华在选出新任前继续履职[2] 候选人提名 - 董事会提名魏云珠为第三届独立董事候选人[3] - 魏云珠符合任职资格，任期至第三届董事会届满[4] 候选人信息 - 魏云珠1969年7月出生，本科，注册会计师，现任审计经理[8]

业绩总结 - 2020年9月获准发行2500.00万股，每股88.23元，募资220,575.00万元，净额206,630.49万元[1] 项目进展 - 截至2023年6月30日，上海项目累计投入19,417.49万元，比例35.01%[3] - 截至2023年6月30日，泉州项目累计投入10,289.57万元，比例98.70%[3] - 截至2023年6月30日，补充流动资金项目累计投入30,401.43万元，比例100.00%[3] 未来展望 - “十四五”期间，国家电网配电网投资预计平稳增长，新能源设备需求增长快[6] 项目延期 - 上海项目原计划2023年9月达可使用状态，现延至2024年9月[1][4] - 延期因受社会宏观环境等不可抗力影响[4] - 2023年9月27日董事会和监事会通过延期议案，各方无异议[1][9][11] 公告情况 - 公司公告独立董事意见和保荐机构核查意见[12] - 公告日期为2023年9月28日[14]

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 16 日 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-035 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投 ...

业绩表现与市场挑战 - 公司营业收入同比减少主要因行业市场竞争加剧导致产品价格下降，且配电网设备安装投运量略有减少 [1] - 公司计划通过加强市场开拓、项目管理投入、产品研发及供应链精细化管理来稳定经营 [1][2] 核心产品与技术 - 智能柱上开关产品线持续迭代，在物联网智能感知、边缘计算和工业集成技术方面保持先进性 [2] - 核心产品解决了一二次设备接口不匹配、兼容性差等行业问题，故障研判准确率提升，人工维修效率提高 [4] 战略投资与资本运作 - 首次公开发行战略配售限售股已于2022年10月17日上市流通 [2] - 拟使用超募资金进行股份回购，总额不低于人民币X亿元（具体数值需补充） [3] 在建项目与产能规划 - 上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目持续推进中 [2][4] - 当前订单获取与交付正常进行，但未披露具体投产时间及产能消化预期 [4] 投资者关注问题 - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司未直接回应股价下跌建议 [2] - 未明确提及2023年订单总量，仅表示经营结果需参考定期报告 [4] （注：部分数据如回购金额需结合完整公告补充）