证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-053 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理罗炳杰先生书面辞职报告。因工作变动原因，罗炳杰先生申请辞 去公司副总经理职务。根据相关规定，罗炳杰先生的辞职报告自送达董事会时生 效。辞去上述职务后，罗炳杰先生仍在公司控股子公司深圳市深科达微电子设备 有限公司任职。罗炳杰先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进 行。 截至本公告披露日，罗炳杰先生通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公 司 966,176 股股票，占公司总股本的 1.02%。其股份变动仍将严格遵守《公司法》 《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、部门规章的有关规定。 公司及董事会对罗炳杰先生在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示 衷心感谢！ 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

股东大会信息 - 2024年10月29日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年11月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股东大会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 68名股东及代表参会，持38,484,415股，占比40.7430%[7] - 7名出席现场，持37,636,133股，占比39.8450%[9] - 61人网络投票，持848,232股，占比0.8980%[11] 议案表决情况 - 《收购控股子公司少数股东股权议案》同意38,264,051股，占比99.4273%[16] - 反对212,464股，占比0.5520%，弃权7,900股，占比0.0207%[16] - 中小投资者同意1,684,466股，占比88.4313%[16]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-048 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,484,415 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,484,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7430 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7430 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案7 | | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 ...

市场数据 - 预计到2027年全球半导体先进封装行业市场规模达651亿美元，2021 - 2027年复合增长率9.63%[23] - 预计到2026年中国大陆封测市场规模达4429亿元[23] 收购信息 - 公司拟9600万元收购深科达半导体少数股东40.00%股权，收购后将持有100.00%股权[1][2] - 交易价款分四期支付，比例为40%（3840万元）、13%（1248万元）、20%（1920万元）、27%（2592万元）[14] - 选用收益法评估结果确定40.00%股权交易价格[10] 财务数据 - 2024年9月30日，深科达半导体资产总额29681.07万元，负债总额21001.95万元，净资产8679.12万元[8] - 2024年1 - 9月，深科达半导体营业收入14461.81万元，净利润1211.23万元[8] - 以2024年6月30日为评估基准日，资产基础法评估净资产增值率为62.70%[9] - 以2024年6月30日为评估基准日，收益法评估股东全部权益价值增值率209.09%[10] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，扣非净利润目标依次不低于1300万元、2000万元、2700万元，三年累计不低于6000万元[18] - 若业绩承诺期内累计扣非后净利润超承诺且达回款要求，受让方按超额部分25%计算奖励，总额不超交易金额20%[18] 其他要求 - 转让方需将每期股权转让款（扣税后）的40%用于买深科达股票，6个月内完成，锁定12个月[19] - 标的公司业绩承诺期内每年末应收账款次年6月30日回款率不低于35%、35%、45%，2026年末余额2028年6月30日回款率不低于80%[20] - 转让方及员工自协议签署起48个月内任职，不得离职和同业竞争，否则按规定退回款项或赔偿[20] 技术情况 - 截止2024年6月30日公司累计获得490项专利技术和100项软件著作权[25] 审议情况 - 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过收购议案，独立董事认为交易价格公允合理[26] - 第四届董事会第十四次会议审议通过收购议案，董事会认为交易有助于优化整合资源[28] - 监事会认为收购事项有利于公司长远发展，交易价格公允[29] - 保荐机构认为收购事项履行必要审议程序，尚需提交股东大会审议[30]

业绩总结 - 2024年前三季度公司确认资产和信用减值损失共1554.99万元[1] - 2024年前三季度公司计提信用减值损失1072.26万元[3] - 2024年前三季度公司计提资产减值损失482.73万元[4] - 本次计提减值准备影响2024年前三季度合并利润总额1554.99万元[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,923,494.26元，同比增长105.90%，主要因接单好转及订单验收增加[2][7] - 年初至报告期末营业收入404,318,735.36元，同比减少14.52%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.04亿元，较2023年同期的4.73亿元有所下降[14] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -10,125,966.29元，同比增长40.34%，因费用减少和降本增效[2][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,889,006.28元，同比增长37.16%，因本期亏损减少[2][7] - 2024年前三季度净利润为-3150.36万元，2023年同期为-5703.04万元，亏损幅度收窄[15] - 2024年基本每股收益为-0.38元/股，2023年为-0.74元/股[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -53,205,656.08元，同比增长46.75%，因供应商货款以承兑票据结算为主[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为371,278,277.82元，2023年同期为367,300,351.50元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,800,742.74元，2023年同期为9,211,494.47元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计420,485,709.09元，2023年同期为398,709,162.41元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -53,205,656.08元，2023年同期为 -99,909,200.26元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计600,949,852.42元，2023年同期为570,088,244.55元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为164,356,845.32元，2023年同期为40,526,322.89元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计195,482,742.11元，2023年同期为230,016,743.00元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -40,576,205.39元，2023年同期为22,318,489.84元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为70,788,380.05元，2023年同期为 -36,660,811.68元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为186,950,591.65元，2023年同期为244,067,058.25元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入16,631,877.31元，同比减少22.34%；年初至报告期末研发投入51,951,670.30元，同比减少26.36%[3] - 2024年研发费用为5195.17万元，2023年为7055.13万元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产1,647,856,175.01元，较上年度末减少0.46%[3] - 2024年9月30日货币资金为221,041,326.78元，2023年12月31日为146,933,116.96元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,001,791.65元，2023年12月31日为171,170,926.94元[11] - 2024年9月30日应收账款为398,509,134.48元，2023年12月31日为429,991,525.61元[11] - 2024年9月30日存货为310,284,456.75元，2023年12月31日为229,236,717.73元[11] - 2024年9月30日长期应收款为18,857,620.84元，2023年12月31日为10,019,104.34元[12] - 2024年9月30日固定资产为359,206,735.83元，2023年12月31日为372,114,608.26元[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为945,195,654.73元，较上年度末增长7.18%[3] - 2024年第三季度所有者权益合计10.13亿元，2023年为9.49亿元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,744[8] - 前两大股东为黄奕宏和肖演加，持股比例分别为14.14%和7.66%[8] - 前十大股东中黄奕奋持股7,239,984股，占比7.66%；深圳市深科达投资有限公司持股5,092,000股，占比5.39%；张新明持股3,350,900股，占比3.55%等[9] - 黄奕宏、黄奕奋、肖演加三人重新签署《一致行动协议》，公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司5.39%的股份[9] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为138,868,200.91元，2023年12月31日为191,291,077.23元[12] - 2024年9月30日应付账款为251,251,861.95元，2023年12月31日为172,322,131.14元[12] - 2024年第三季度流动负债合计6.17亿元，2023年为5.84亿元[13] - 2024年第三季度非流动负债合计1799.43万元，2023年为1.22亿元[13] - 2024年第三季度负债合计6.35亿元，2023年为7.06亿元[13] 成本费用情况 - 2024年前三季度营业总成本为5.45亿元，2023年前三季度为4.41亿元[14] - 2024年销售费用为5816.75万元，2023年为8204.16万元[14]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市深科达智能装备股份有限公司 拟进行股权收购所涉及的 深圳市深科达半导体科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中林评字【2024】341 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. .. 二〇二四年十月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400412 | | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2024】241号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中林评字【2024】341号 | | 报告名称: | 深圳市深科达智能装备股份有限公司拟进行股权收 购所涉及的深圳市深科达半导体科技有限公司股东 全部权益价值 | | 评估结论: | 242,238,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月14日 | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | 签名人员: | 廖志亮 (资产评估师) 会员编号:47110001 | | | ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-046 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项有利于 公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理， ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-047 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...