本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 一、交易概述 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"深科达"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会 议，于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司根据发展战略需 要，为了进一步聚焦半导体设备业务，优化整合产业资源，提高管理效率，提升 公司综合竞争力，拟以 9,600.00 万元人民币收购控股子公司深圳市深科达半导 体科技有限公司（以下简称"深科达半导体"）少数股东所持 40.00%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-044）。 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 证券代码：688328 证券简称：深 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月30日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2024年12月16日14:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表49名，持表决权股份37,833,167股，占比40.0536%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持表决权股份37,339,133股，占比39.5306%[9] - 参加网络投票股东43人，持表决权股份494,034股，占比0.5230%[11] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意37,660,439股，占比99.5434%[16] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》同意37,661,388股，占比99.5459%[17] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[20]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-054 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,833,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,833,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.0536 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 2024 年 12 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 7 | | 议案二：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案 11 | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据 ...

激励计划进程 - 2023年2 - 3月完成激励计划相关审议、公示等[13][14][15][17] - 2024年4月审议通过作废部分限制性股票议案[17] - 2024年11月审议通过终止激励计划议案[17] 终止情况 - 因宏观和行业变化，预期经营与考核指标偏差大终止[19] - 终止需股东大会批准，不损公司及股东利益[20][22] 后续策略 - 终止后优化薪酬体系、完善绩效考核机制[20]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过变更议案[17][18][19] - 变更事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[21] 新审计机构情况 - 政旦志远2023年业务收入2243.93万元，审计收入259.32万元，证券收入4.72万元[5] - 政旦志远职业保险累计赔偿限额10000.00万元，2023年末风险基金217.58万元[6] - 政旦志远近三年无刑事、行政等处罚，3名从业人员近三年受监管措施4次[7] 审计费用 - 预计本期审计费用100.00万元（含税），较上期减少超20%[12] 原审计机构情况 - 2023年度大华对公司出具标准无保留意见审计报告[13] - 大华已连续11年为公司提供审计服务[14]

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或深科达）于 2024 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，现将相关事项 公告如下： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-050 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票 激励计划首次授予 ...

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： | 公司、深科达 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | | 划 | | | 本次终止 | 指 | 公司终止实施2023年限制性股票激励计划事项 | | 《激励计划》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级管 | | | | 理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | 《公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-052 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-051 监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工 作的独立性、客观性。公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙）具有会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具备承接公 司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司对年度财务报告及内部控制审 计的要求，有利于保障公司审计工作的质量，本次的选聘工作与审议程序符合相 关法律法规等规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 1 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场方式召开 ...