营业总收入变化 - 2024年营业总收入388,134,498.60元，同比减少10.71%[3][6] 净利润相关变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润305,037,816.22元，同比减少1.83%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润272,409,249.73元，同比减少6.65%[3][6] 总资产与所有者权益变化 - 报告期末总资产3,821,707,959.01元，较期初增长5.11%[3][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益3,613,440,910.74元，较期初增长5.28%[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益1.67元，同比减少1.76%[3] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产19.75元，较期初增长5.28%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率8.69%，较上年减少0.74个百分点[3] 股本变化 - 报告期末股本182,942,480.00元，较期初增加40%[3][8] 营收和净利润影响因素 - 受宏观经济和市场需求影响，软硬件销售收入和合同金额调整，影响营收和净利润[7]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：证券行业、人工智能行业、金融科技行业 - 公司：未明确提及公司名称，主要竞争对手为童华顺、展真 纪要提到的核心观点和论据 证券行业趋势 - 未来券商债券利率下降、自营利差下降，经纪业务收入和利润占比将增大，券商将更重视经纪业务及相关 IT 投入 [2] - 市场资金变化，游资重要性凸显，概念与题材、重组并购成为主要话题，且重组并购受政策支持 [2] - 人工智能相关题材（如机器人）可能成为新的投资主题，有较强前景和较长产业链布局，发展时间可能比 2017 - 2019 年的三大主题更长 [3] 公司业务布局 - 加大对偏向业余概念、涨停和技术分析等方面的布局，方便用户查看 [4] - 采用以 C 代 B 策略，先在 C 端做好功能，将需求做成组件套件卖给券商，提高效率和产品化程度 [5][6] - 大模型已备案，在业务端使用效果较好，月活持续上升，有三四个 B 端愿意接入 [7] - 开辟固收业务新业务线，虽作为新进入者有不利之处，但市场有机会 [8] 公司业务发展情况 - PC 月活去年截止九月初增长，有信心今年进一步提升 [10] - 924 之后业务容量增长约 40% [15] - 国密改造可能还剩 30% 工程量，新创刚开始，预计能支撑 2 - 3 年 [16][25] 公司未来规划 - 考虑在 C 端进行主动营销，如投放流量广告 [11] - 审慎使用超募资金，思考并购逻辑，关注能提升主业能力的并购 [13] - 优先与北京的几个大学商合作拓展境外业务，后续拓展看国际形势和缘分 [18] - 在 AI 层面加大布局，关注算法实用性、大模型挂载点和应用场景及辅助工具 [20] 公司业绩预期 - 2025 年业绩可能比 2024 年好，C 端业务有较大弹性，B 端因新创业务未来两年有较多订单 [27] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司在技术上无短板，但缺乏部分牌照，运营技巧方面需组建团队学习 [12] - AIPC 概念已开始炒作，但实体机目前还不够完善 [23] - 公司 C 端有叫温小达的助手，可类比童华顺的问财 [24] - 公司内部正在进行 C 端产品线梳理，但产品上线时间受多种因素影响 [28]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[3] - 董事会1月9日发布会议通知，公告距会议15日[7] - 现场会议在武汉召开，网络投票时间为1月24日[8] 参会情况 - 出席股东和代理人共201人，代表股份130,880,157股，占比71.5416%[11] - 现场7人，代表股份129,429,102股，占比70.7485%[11] - 网络投票194人，代表股份1,451,055股，占比0.7931%[11] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并用于新建设项目的议案》获通过[16] - 同意股份130,804,956股，占比99.9425%[16] - 中小投资者同意股份5,981,043股，占比98.7582%[17]

会议信息 - 股东大会于2025年1月24日在武汉召开[3] - 出席会议股东和代理人201人[3] - 出席股东所持表决权130,880,157，占比71.5416%[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并用于总部建设议案》通过[5] - 普通股股东同意票数130,804,956，比例99.9425%[5] - 5%以下股东同意票数5,981,043，比例98.7582%[5]

项目安排 - 公司拟将“通达信专业投资交易平台项目”结项，用节余募集资金用于金融科技第二总部建设项目[18] 会议信息 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[13] - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月24日的9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2025年1月24日14点00分[14] - 现场会议地点为武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室[14] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[14] - 会议召集人为公司董事会[15] - 会议主持人为黄山先生[15] 发言规则 - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月17日[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室[4] - 现场登记地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[15] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》[6] 其他信息 - 议案已披露时间为2025年1月9日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[6] - 现场登记时间为2025年1月23日特定时段[15] - 会议联系人梅映雪，电话0755 - 83021794[17] - 会议地址邮编430074，地址为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[18]

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 28 日发出。本次会议由全体独立董事 共同推举徐长生先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页) 独立董事(签字): 伍新木 刘炜 徐长生 深圳市财富趋势科技股份 一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条 件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。 因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。我们 ...

关联交易 - 独立董事审阅相关文件并发表独立意见[2] - 公司与黄山先生关联租赁为满足经营办公需要[2] - 关联租赁交易条件和价格公允[2] - 关联租赁决策和审批程序合规[2] - 独立董事同意签订房屋租赁合同暨关联交易[2][3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年1月8日上午11:00召开，3位监事均出席[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超140,000万元闲置募集资金现金管理[3] 项目决策 - “通达信专业投资交易平台项目”结项，节余资金用于总部建设，待股东大会审议[6] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》通过[6] - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》通过[7] 关联交易 - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》表决通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1667万股A股，每股发行价107.41元，募资总额17.905247亿元，净额17.13926258亿元[1] - 募集资金用于四个项目，总投资额7.779924亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超14亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 现金管理产品为保本型，不得用于质押和证券投资[5] - 现金管理收益归公司，到期归还专户，存在市场波动风险[11][13]