证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 / 6 北京青云科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 | 北京青云科技股份有限公司 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | 2023 | 北京青云科技股份有限公司 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-058 北京青云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

北京青云科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司 章程》"）等有关规定，北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发 表审核意见如下： 经审阅公司独立董事候选人程玲莎的个人履历等相关资料，我们认为，公司 独立董事候选人具有担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，符合《《公司 法》等相关法律法规及《《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《《公司法》 《证券法》《《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，上述独立董事候选人具有丰富的专 业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合法律 法规有关独立董事任职资格及 ...

北京青云科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等相关规定，我们作为北京青云科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第二届董事会第十 一次会议的相关文件，基于独立、客观的立场，对本次董事会相关议案发表如下 独立意见： 一、关于《关于补选公司独立董事的议案》的独立意见 经审阅公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为，公司独立董 事候选人具有担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所认定的不得担任上市公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京青云科技股份有限公司董事会，现提名程玲莎女士为北京青云科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京青云科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京青云科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人程玲莎，已充分了解并同意由提名人北京青云科技股份有限公司董事会 提名为北京青云科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京青云科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （ ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-057 北京青云科技股份有限公司 关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第 二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于补选公司独立董事的情况 鉴于会计专业人士任英女士已申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会 的相应职务，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董 事会同意提名程玲莎女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人， 程玲莎女士为会计专业人士，程玲莎女士已取得独立董事资格证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京青云科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京青云科技股 份有限公司（以下简称"青云科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责青云 科技上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 行了持续督导制度，已根据公 | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 司的具体情况制定了相应的工 | | | | 作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签订保荐协 | | | | 议，该协议已明确了双方在持 | | | | 续督导期间的 ...

2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 28874-2-O-2-4 号 北 关于 北京青云科技股份有限公司 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 关于北京青云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 汉坤(证)字[2023]第 28874-2-0-2-4 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话:(86 10) 8525 5500;传真:(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 致:北京青云科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受北京青云科技股份有限公司 (以下简称"青云科技"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2023-056 北京青云科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,577,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,577,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.1550 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.1550 | ...