会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，实际出席8次[6] - 2023年审计等委员会会议独立董事均全出席[7] 公司运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[9] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内不存在被收购情形[11] 人事与机构 - 2024年4月11日独立董事赵卫刚离任[17] - 2023年续聘容诚会计师事务所[13]

信息披露义务人 - 涵盖公司董监高及持股5%以上大股东等[2] 信息披露原则 - 应向所有投资者公开，不得提前泄露[4] - 确保投资者平等获取信息，使用描述性语言[5] 内幕信息知情人 - 包括公司相关人员及监管机构人员等[7] 信息披露形式 - 包括定期报告和临时报告[14] 定期报告披露时间 - 4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[15] 定期报告特殊情况处理 - 预计不能按期披露应报告原因、方案和预计时间[18] - 披露前业绩提前泄漏或股价异常波动，应披露相关财务数据[19] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行[18] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[21][32] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时披露[27] - 筹划不确定且知情人承诺保密可暂不披露，信息泄露应立即披露进展[23] - 控股子公司、参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[25] 异常交易处理 - 证券交易被认定异常，公司应了解因素并及时披露[25] 信息披露职责分工 - 董事会负责实施制度，监事会负责监督[26] - 董事会秘书负责组织和协调事务[42] - 证券事务部为事务管理部门[30] 其他披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[31] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[45] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[33] 关联交易与事务处理 - 应履行关联交易审议程序并执行回避表决制度[34] - 解聘会计师事务所应说明更换原因和其陈述意见[34] 制度相关 - 公司制度由董事会负责修改和解释[43] - 制度未尽事宜依相关规定及《公司章程》执行[43] 披露及时性 - 及时是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[40]

北京青云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京青云科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将 本人于 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，美国 DREXEL 大学 博士研究生学历。1975 年 2 月至 1978 年 3 月于北京石油机械厂工作；1978 年 4 月至 1982 年 7 月，于清华大学无线电电子工程学系学习；1982 年 8 月至 1983 年 7 月，任北京师范大学助教；1983 年 8 月至 1991 年 6 月，于美国 DREXEL 大学电机和计算机工程系学习；1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任清华大学电子 工程系副教 ...

募集资金协议 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，提前终止应在一个月内签新协议[8] 募投项目检查 - 募投项目超计划期限且投入未达计划50%，应重新检查可行性[13] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，应在2个交易日内报上交所备案并公告[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金投资或补充流动资金，董事会会议后2个交易日内公告[15][16] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 资金存放与使用原则 - 募集资金集中存放于专项账户，便于监督[8] - 募集资金按计划专款专用，原则用于主营业务[10][11][15] 项目实施与审批 - 董事会授权总经理负责募投项目实施及审批资金支出[14] 信息披露 - 定期报告披露募集资金使用、批准及项目进度[12] 超募资金使用限制 - 每12个月累计用超募资金永久补充流动资金或还贷不超总额30%[18] - 单次用超募资金达5000万且超总额10%以上，需股东大会审议[19] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，免特定程序，年度报告披露[20] 募投项目变更 - 募投项目变更经董事会、股东大会审议，相关方同意；仅变实施地点董事会审议公告[22] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并公告[29] - 年度审计时，会计师事务所对资金存放使用出具鉴证报告并披露[29] - 保荐机构或顾问至少每半年度现场调查，年度结束出具核查报告并披露[30] - 年度结束，董事会在报告中披露保荐机构和会计师事务所报告意见[31] 办法生效与解释 - 办法经股东大会通过生效施行[34] - 办法由董事会解释，与其他规定不一致以其他规定为准[35]

业绩总结 - 2023年度营业收入为335,693,624.7元，2022年度为304,971,021.0元[11] - 2023年营业收入扣除项目合计金额为377,358.49元，占比0.11%[11] - 正常经营外其他业务收入377,358.49元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月23日出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核报告认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[3]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内公司无非财务报告内控重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内控提升管理水平[17] 其他信息 - 董事长为黄允松（已获董事会授权）[18]

业绩总结 - 2023年资产和信用减值损失共1801.45万元[2] - 2023年信用减值损失1777.67万元[2] - 2023年资产减值损失23.78万元[2] - 计提减值准备减少2023年利润总额1801.45万元[7] 其他 - 应收账款和其他应收款分组合[4][5] - 存货减值按成本与可变现净值孰低计量[6] - 计提减值准备数据经2023年审计机构确认[8]

北京青云科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月23日对青云科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年初青云能源科技应收账款余额115.14万元[8] - 2023年全象云科技其他应收款累计发生额286.95万元，年末余额735.23万元[8] - 关联自然人年初余额6233.8万元，年度累计发生额534.1万元，年末余额3500.6万元[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 最近12个月内曾有不得担任情形的人员不得担任[8] - 最近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名为候选人[9] - 过往任职有不良记录未满12个月不得被提名为候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年36个月内不得被提名[10] - 以会计专业人士身份被提名需有相关工作经验[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[14] 独立董事履职管理 - 获选后30日内公司应向上交所报送相关声明等并更新资料[14] - 连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会30日内提请解除职务[15] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17][18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，三分之二以上出席方可举行[23][25] - 专门会议决议经全体独立董事过半数通过方有效[25][26] - 专门会议档案由董事会秘书保存10年[28] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[35] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[38] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[39] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料[43] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[43] - 委托出席一人一次会议接受委托不超两名独立董事[29] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容[31] 公司支持与保障 - 公司应提供独立董事履职必要工作条件和人员支持[41] - 公司应保证独立董事信息畅通及知情权[43] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[46]