会议安排 - 2024年12月5日召开第二届董事会第二十五次会议，决定12月24日开临时股东会[6] - 12月6日公告股东会通知[6] - 现场会议12月24日14:00在北京市丰台区召开[6] - 网络投票时间为12月24日，不同平台有不同时段[7] 参会情况 - 48名股东（含代理人）参会，代表16,702,490股，占比34.9426%[9] 议案审议 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意股数16,343,030股，占比97.8478%[11] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》同意股数16,332,730股，占比97.7861%[11] - 为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保议案同意股数16,332,230股，占比97.7832%[12] - 为控股子公司申请授信额度提供担保议案同意股数16,332,530股，占比97.7850%[12] - 补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员议案同意股数16,343,030股，占比97.8478%[13][14] 中小投资者情况 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意股数115,463股，占比24.3119%[11] - 为全资子公司提供反担保议案中小投资者反对股数占比55.6216%[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14][15]

会议安排 - 2024年12月24日现场会议，地点在北京丰台区汇亚大厦[11] - 2024年12月24日网络投票，交易、互联网平台有不同时段[11] - 股东会现场与网络投票结合表决[9] 公司决策 - 拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 披露变更注册资本及修改章程公告[17] 授信担保 - 子公司北京青云信息申请不超1000万授信，公司提供1000万反担保[20] - 为控股子公司北京青云智算申请不超2000万授信提供担保[23] 人事变动 - 董事甘泉拟辞职，辞职后不在公司任职[26] - 提名杨博为非独立董事候选人，兼任战略委员[26]

股份变动 - 2024年11月20日至12月11日横琴招证减持476,496股，变动比例1.00%[5][6] - 2023 - 2024年多次因总股本增加致横琴招证持股被动稀释[7] 持股比例 - 权益变动前横琴招证持股3,113,752股，占比6.56%[10] - 权益变动后持股2,637,256股，占比5.52%[3][10] 其他情况 - 变动不触及要约收购，不影响控股权[3][4][11][12] - 不涉及后续披露事项，横琴招证减持未完成[11][13]

担保情况 - 公司拟为控股子公司青云智算申请不超2000万元授信额度提供担保[3] - 截至公告日，已为青云智算提供担保余额8500万元[3] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额20800万元（含本次）[15] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为115.69%、33.31%[15] 青云智算财务数据 - 2023年12月31日，资产总额2410.84万元、负债总额2426.60万元、资产净额 -15.76万元[8] - 2024年9月30日，资产总额10288.53万元、负债总额10850.53万元、资产净额 -562.00万元[8] - 2023年度，营业收入89.25万元、净利润 -15.76万元、扣非后净利润 -15.76万元[8] - 2024年1 - 9月，营业收入4062.12万元、净利润 -646.24万元、扣非后净利润 -646.25万元[8] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形[15] - 青云智算注册资本1000万元[7]

公司变更 - 2024年12月5日审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本由4779.1284万元增至4779.9688万元[1] - 股份总数由4779.1284万股增至4779.9688万股[1] 激励计划 - 2024年7月2日通过激励计划归属条件成就议案[1] - 2021年限制性股票激励新增8404股于2024年11月13日上市流通[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，除注册资本和股份总数外其他不变[2][3] - 变更需提交股东会审议，董事会提请授权办理登记[3] - 变更内容以主管部门最终核准为准[3]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月24日14点召开[3] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议5项议案，含聘任审计机构等[6] 时间地点 - 股权登记日为12月17日[14] - 会议登记时间为12月23日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为北京丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层[17] 其他 - 特别决议议案为2、3、4号议案[13] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4、5号议案[13] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人信息[20] - 公告发布时间为2024年12月6日[21]

公司基本信息 - 公司于2021年2月2日经中国证监会同意注册，首次发行1200万股，3月16日在科创板上市[5] - 公司注册资本4779.9688万元，经营期限20年[7][8] 股权结构 - 公司发起人黄允松等多人认购股份，各有持股比例[15] - 杨涛等认购股份，各有持股比例[16] - 公司股份总数4779.9688万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购股份后，属减少注册资本情形应10日内注销[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[34] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权期限为决议作出之日起60日内，1年内未行使则消灭[35][37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37][38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会审议公司在1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[45] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[47] - 交易成交金额占公司市值50%以上等6种对外担保行为须经股东会审议通过[49] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[101] - 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次，需提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集，通知至少提前5日[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[147] - 监事会中职工代表的比例为1/3[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议[149] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[153] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润10%[158] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前5日通知[167][168] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[176][177] - 修改本章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-068 北京青云科技集团股份有限公司 关于变更非独立董事暨调整董事会战略委员会委员的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会对非独立董事候 选人的资格审查，公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》，同意提名杨 博先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事，并同意在股东会选举通过后 由其同时担任公司第二届董事会战略委员会委员。 上述议案尚需提交公司股东会审议，其任期为自股东会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京青云科技集团股份有限公司董事会 一、董事辞职的情况 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事甘泉先生的书面辞职报告，甘泉先生因个人原因申请辞去公 ...

青云智算财务数据 - 2023年12月31日资产总额2410.84万元，负债2426.60万元，净额 -15.76万元[4] - 2024年9月30日资产总额10288.53万元，负债10850.53万元，净额 -562.00万元[4] - 2023年度营收89.25万元，净利润 -15.76万元[4] - 2024年1 - 9月营收4062.12万元，净利润 -646.24万元[4] 授信与担保 - 青云智算拟申请不超2000万元授信，工行和中行各不超1000万元，期限不超2年[1][6] - 公司拟为其融资担保，主债权本金限额2000万元，期限不超2年[1][6] - 截至披露日，公司对外担保总额20800万元，占比115.69%、33.31%[9] 其他 - 2024年12月5日董事会通过担保议案，待股东大会审议[10][11] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

授信担保 - 公司拟为子公司青云信息向银行申请不超1000万元授信额度向首创担保提供信用反担保[3] - 截至公告日，已实际为首创担保提供反担保余额1000万元[3] - 青云信息拟向工行申请不超500万元、中行申请不超500万元授信额度[3] - 授信和担保期限均不超2年[6] - 控股股东黄允松拟为青云信息融资担保向首创担保提供反担保且不收费[14] 财务数据 - 首创担保注册资本100230.8万元[8] - 2023年12月31日，青云信息资产总额721361.21万元、负债313599.85万元、净额407761.35万元[11] - 2024年9月30日，青云信息资产总额674915.67万元、负债234700.89万元、净额440214.78万元[11] - 2023年度，青云信息营收44973.89万元、净利润17780.14万元[11] - 2024年1 - 9月，青云信息营收25577.88万元、净利润7156.25万元[11] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额20800万元[18] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例115.69%[18] - 对外担保总额占最近一期经审计总资产比例33.31%[18] - 公司及控股子公司无逾期和涉诉担保情形[18] 决策评估 - 公司为子公司申请授信额度提供反担保符合经营和战略[17] - 公司能控制子公司日常经营和担保风险[17] - 提供反担保决策和审批程序合规，未损害股东利益[17] - 保荐机构对公司为子公司提供反担保事项无异议[17]