业绩相关 - 上市三年营业收入复合增长率达7.88%[8] - 累计现金分红达1000万元，年股息率比平均水平高10%[8] 资金运作 - 2024年4月科创板上市，募资净额3000万元用于技术平台部署等[7] - 2024年将回购2000 - 3000万元股份用于股权激励和员工持股计划[16] 制度与培训 - 2023年修订并建立近20项制度，2024年持续监测执行情况[22] - 2023年参加超20次培训，2024年加强董监高在职培训[23][24] 市场扩张 - 业务范围覆盖约60个国家和地区[38][44][52] - 2024年在德日建立新实验室[32] 产品与技术 - 2024年第一季度完成6台PacBio Revio三代测序平台全球安装[32][38][44][52] - 2022年推出Falcon平台，2023年自主研发Falcon II，2024年完成Falcon III研发并投入使用[34][40][46][54] - 2024年继续开发和优化全方位多组学产品及整合分析解决方案[35][36][47][55] 公司策略 - 以“以客户为中心”为战略核心，优化交付周期提升客户体验[33][39][45][53] - 2024年持续实施“精益”思维并优化端到端整体流程效率[48] - 2024年发布首份质量成本报告[49] - 建立多组学解决方案服务体系并丰富产品组合[55]

募资情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[3] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2021年募资专户余额5130.27万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额7690.14万元，现金管理余额4775.83万元[6] 资金使用 - 2023年，2021年募资对募投项目累计投入143.17万元，银行手续费0.01万元，利息及理财收益88.05万元[6] - 2023年，2022年募资对募投项目累计投入15070.81万元，完成置换10114.03万元，支付发行费用32.50万元，银行手续费0.26万元，汇率差额53.59万元，利息及理财收益77.48万元[6] 资金置换 - 2023年，公司同意用2022年募资置换自筹资金11886.80万元[11] - 截至2023年12月31日，2022年募资完成置换金额10114.03万元[12] 资金管理 - 2023年4月12日，公司同意用不超5200万元闲置募资现金管理，期限12个月[14] - 2023年12月21日，公司同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额47758316.83元，预期收益率0.2%-1.35%[16] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额51302671.29元，预期收益率0.25%-1.35%[19] 项目调整 - 2023年12月21日，公司调整向特定对象发行股票募投项目拟投入募集资金金额，实际净额327608643.40元[20] - 实验室新建及扩建项目调整前拟投162981.95万元，调整后24570.64万元[20] - 补充流动资金调整前拟投55279.40万元，调整后8190.22万元[20] 项目进度与效益 - 2024年基因测序服务平台扩产升级项目投入进度100%，效益2758.34万元[28] - 2024年基因检测试剂研发项目投入进度44.61%，项目可行性重大变化[28] - 2024年信息化和数据中心建设、补充流动资金项目投入进度100%[28] - 2024年所有项目合计投入进度89.12%[28] - 2023年基因测序服务中心建设项目（天津武清）投入进度64.77%[33] - 2023年上海诺禾实验室新建项目投入进度96.87%，英国91.37%，美国0%，补充流动资金100%[33] 其他 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23] - 2023年和2024年变更用途的募集资金总额均为0，变更比例均为0%[28][33]

业绩说明会信息 - 公司2024年4月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][3][4][5] - 投资者2024年4月15日至21日16:00前可提问[2][5] 参会及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系人是诺禾致源证券办公室[6] 报告及公告信息 - 公司2024年4月13日发布2023年年度报告[2] - 公告于2024年4月13日发布[8]

非经营性资金占用 - 2023年初余额66375.63万元，累计发生78362.92万元，偿还95329.67万元，期末49408.86万元，利息0元[11] 往来资金情况 - 天津诺禾致源生物2023年初23413.01万元，累计13373.35万元，偿还23209.79万元，期末13576.57万元[10] - 天津诺禾医学检验所2023年初16387.05万元，累计2221.48万元，偿还835.50万元，期末17773.02万元[10] - 北京诺禾致源生物2023年初18317.40万元，累计120.72万元，偿还18438.12万元，期末0元[10] - 天津诺禾致源科技2023年初4941.82万元，累计48806.98万元，偿还40948.43万元，期末12800.36万元[10] - 上海诺禾致源医学检验实验室2023年初1150.06万元，累计12135.03万元，偿还9631.42万元，期末3653.67万元[11] - 北京诺禾致谷生物2023年初55.00万元，累计599.60万元，偿还72.00万元，期末582.60万元[11] - 北京诺禾医学检验实验室2023年初50.00万元，累计0元，偿还50.00万元，期末0元[11] - 广州诺禾医学检验所2023年初1660.00万元，累计1035.06万元，偿还2144.41万元，期末550.66万元[11] - Novogene (HK) 2023年初17.16万元，累计41.27万元，偿还0元，期末58.43万元[11]

激励计划会议 - 2021年5 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2022 - 2024年4月12日会议审议通过作废部分限制性股票议案[13][14] 业绩与股票处理 - 2023年度营收未达条件，30%不得归属[15][18] - 作废1,005,180股未满足归属条件的限制性股票[18] - 已授予未归属的限制性股票全部作废[18]

人事变动 - 2023年8月泮伟江辞去独立董事等职务[1] 审计委员会 - 2023年9月起审计委员会委员由王春飞、甘泉、王天凡组成，王春飞任主任委员[1] - 2023年共召开5次会议，全体委员均出席并按规则表决[5] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2024年年度报告审计单位[6] - 审阅认可内部审计计划，未发现重大问题[7] - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈情况[8]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备总额约1963.70万元[1] - 2023年度计提信用减值损失1651.27万元[1][2] - 2023年度计提资产减值损失312.43万元[1][4] - 2023年度计提减值使合并报表税前利润总额减少1963.70万元[5] - 2023年度计提减值减少报告期末所有者权益[5] 决策情况 - 2024年4月12日公司会议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提[7][9][10] 数据确认 - 以上数据经会计师事务所审计确认[6]

激励计划相关时间 - 2021年5月28日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年5月31日至6月11日公示激励对象名单[2] - 2021年7月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 限制性股票作废 - 2022 - 2024年4月12日均审议通过作废部分限制性股票议案[1][5] - 因2023营收未达条件，1,005,180股限制性股票作废[7] 影响与意见 - 本次作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[8] - 监事会、法律意见书均认为作废符合规定[9][10]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月12日审计委员会和董事会通过相关议案[11][12] - 聘任需提交股东大会审议并生效[13] 立信情况 - 2023年末合伙人278名等人员数据[3] - 2023年业务收入46.14亿元等收入数据[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等监管情况[6] 审计费用 - 2023年度财务审计费用90万元，内控审计80万元[10]

内部控制审计 - 审计公司对诺禾致源2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为诺禾致源在该日保持有效财务报告内控[6]