业绩与资金 - 2021年4月13日科创板上市，获募集资金净额4.5亿元[5] - 上市3年营收复合增长率达2.29%，累计派发现金红利6223.12万元，年分红比均高于10%[5] - 2023年三季度定增发行1600万股，募集资金净额3.28亿元[7] - 2023年度营收20.02亿元，净利润1.78亿元，拟派现金红利1940.9万元，分红比例10.90%[8] - 2024年将用不低于X千万元，不超过X.X亿元进行股份回购[14] 制度与培训 - 2023年11月修订和新建近20项制度，2024年持续监测实施情况[19] - 2023年参加培训20余场，2024年加强董监高任职培训[20] 市场与业务 - 业务覆盖全球约七大洲多个国家和地区，20XX年新设立德国与日本实验室[32] 产品与技术 - 20XX年第一季度完成3台增购的PacBio Revio三代平台全球装机[32] - 20XX年推出柔性智能交付平台Falcon，Falcon II完成全球部署[34] - 20XX年将完成三代Falcon研发并投入使用[34] - 20XX年持续开发全方位多组学产品，优化多类型整合分析手段[35] 管理与服务 - 20XX年发布首份《质量成本报告》，推进质量问题闭环管理[40] - 通过业绩说明会等为投资者提供线下沟通，线上回复疑问[28] - 外文网站增加投资者关系管理模块，加强与国际投资者沟通[28] - 以客户为中心，全链路提升客户体验，深化全球本土化服务[33] - 坚持“精益”思维，优化全流程效率，提升管理效率[39]

业绩数据 - 2023年公司母公司期末可供分配利润为5.56亿元[17] - 2023年度公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元[17] - 2023年度计提减值准备总额约为1963.70万元[37] 股本与分红 - 截至2024年3月31日公司总股本4.16亿股，扣减回购专用证券账户中股份数322.51万股[17] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.047元，合计拟派发现金红利1940.98万元[17] - 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为10.90%[18] 议案相关 - 第三届董事会第十六次会议应参加董事5人，实际参加5人[1] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2][5][8][11][14][19][22][25][28][30][33][34] - 《关于公司2023年年度董事会工作报告》等议案尚需提交股东大会审议[3][9][16][21][23] - 《关于公司2023年年度审计委员会履职报告》等议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过[12][15][20][22][26][31][35] - 各议案表决情况：《关于审计委员会监督立信会计师事务所履职情况报告的议案》等多个议案同意票多为5票，《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》同意4票，关联董事回避表决[37][40][42][44][48][51][52][55][58] - 部分议案需提交股东大会审议，如《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等[46][49][57] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[60] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》尚需提交股东大会审议[61] - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[62] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[63] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》已通过第三届董事会审计委员会第八次会议审议[64] - 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》[65] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[65] 其他事项 - 公司独立董事王天凡、王春飞符合独立性相关要求[33] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1005180股[42] - 2024年拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超2亿元[47] - 预计2024年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为900万元[51] - 预计2024年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为500万元[52] - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2024年度审计工作[54] - 公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[57] - 公司拟终止“基因检测试剂研发项目”，新投资“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[59]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年结合战略修订完善内控管理制度[19] - 2024年保持内控体系有效运行，推行精细化管控[19] - 2024年加强内控执行监督，优化业务流程和环境[19]

外汇套期保值业务 - 公司拟开展业务，资金额度不超8500万元或等值外币[2] - 额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2] - 主要外币有美元、欧元等，业务含远期结售汇等[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 公司制定办法控制风险[6] 审议情况 - 2024年4月12日董事会和监事会审议通过议案[8] - 监事会和保荐机构认为业务必要可行[9][11]

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，股东大会4次（年度1次，临时3次）[4] - 2023年召开审计、提名、薪酬与考核、战略委员会会议分别为5次、3次、3次、3次[4] 人事变动 - 2023年7月聘任于洋、李艳萍为副总经理，原吴俊、曹志生任期届满不再担任[8] - 2023年8月原独立董事泮伟江辞职，补选王天凡为独立董事[9] 股票相关 - 2023年4月审议通过作废1,150,860股限制性股票议案[10] - 作废后首次授予激励对象由317人调整为278人[10] - 作废后首次授予数量由2,156,040股调整为1,005,180股[10] 薪酬相关 - 2023年4月审议通过2023年董事、高级管理人员薪酬议案[11] - 2023年8月审议通过制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度议案[11] 其他 - 2023年预计日常关联交易无违规，未损害公司及股东利益[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 报告期内公司未发生被收购情况[7] - 聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[8] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[8] - 2023年独立董事认真履行职责[12]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额5.13亿元，净额4.50亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额3.32亿元，净额3.28亿元[3] 资金余额 - 2021年首发，截至2023年12月31日，募集资金专户余额5130.27万元[5] - 2022年定增，截至2023年12月31日，募集资金专户余额7690.14万元[8] 项目投入 - 2021年首发，基因测序服务平台扩产升级项目调整后投入1.30亿元[4] - 2021年首发，基因检测试剂研发项目调整后投入8835.00万元[4] - 2022年定增，实验室新建及扩建项目调整后投入2.46亿元[6] - 2022年定增，补充流动资金调整后投入8190.22万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超9910.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2022年定增，截至2023年12月31日，现金管理余额4775.83万元[8] - 现金管理收益优先补足募投项目及作流动资金，到期归还专户[9]

公司治理 - 2023年1 - 8月召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年履职期间召开审计等4类委员会会议各2次[4] - 2023年7月14日聘任于洋、李艳萍为副总经理[8] - 原副总经理吴俊、曹志生于2023年6月14日任期届满离任[9] - 2023年8月有人辞去独立董事职务，补选王天凡[9] 财务与激励 - 2023年4月12日作废1,150,860股限制性股票[9] - 首次授予激励对象调为278人，数量调为1,005,180股[9] - 39人离职致145,680股限制性股票作废[9] - 2022年度营收未达条件，1,005,180股限制性股票作废[10] - 2023年4月12日通过董事、高管薪酬议案[10] - 2023年8月16日通过薪酬管理制度议案[10] 合规与展望 - 履职期间预计日常关联交易无违规[6][7] - 履职期间公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 履职期间公司未被收购[7] - 履职期间财务信息真实准确无重大违法违规[7] - 2023年度审计机构为立信会计师事务所[7] - 履职期间未聘任或解聘财务负责人[8] - 履职期间未因非准则原因作会计政策变更[8] - 希望公司新一年稳健经营、规范运作[11]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4020万股，每股12.76元，募资5.12952亿元，净额4.4976962514亿元[11] - 2022年向特定对象发行1600万股，每股20.76元，募资3.3216亿元，净额3.276086434亿元[12] - 截至2023年12月31日，2021年募资结余5130.267129万元[13] - 2022年募资于2023年10月12日到账3.3216亿元，实际到账3.288384亿元[14] - 截至2023年12月31日，2022年募资结余7690.141116万元[15] 资金使用情况 - 2023年，2021年募资年初余额5185.4万元，投入143.17万元，手续费0.01万元，利息及收益88.05万元，年末余额5130.27万元[14] - 2023年，2022年募资到账32883.84万元，利息及收益77.48万元，投入15070.81万元，置换10114.03万元，发行费用32.5万元，手续费0.26万元，汇率差额53.59万元，年末余额7690.14万元，现金管理余额4775.83万元[16] - 2023年同意置换自筹资金11886.80万元，年底完成10114.03万元[25] 现金管理情况 - 2023年拟用不超5200万元闲置募资现金管理，年底首次发行闲置资金现金管理金额51302671.29元，预期收益率0.25%-1.35%[26][27] - 2023年同意用不超12683.86万元闲置募资现金管理，年底2022年发行闲置资金现金管理金额47758316.83元，预期收益率0.2%-1.35%[27][28] 募投项目情况 - 2023年实际募资净额327608643.40元，调整募投项目拟投入金额[33] - 实验室新建及扩建项目调整前拟投162981.95万元，调整后24570.64万元[33] - 补充流动资金调整前拟投55279.40万元，调整后8190.22万元[33] - 2021年首次发行募资总额44976.96万元，本年度投入143.18万元，累计投入40083.53万元，投入进度89.12%[38] - 2021年基因测序服务平台扩产升级项目累计投入12959.21万元，投入进度100%，本年度效益2758.34万元[38] - 2021年基因检测试剂研发项目本年度投入143.18万元，累计投入3941.57万元，投入进度44.61%[38] - 2022年发行募资总额32760.86万元，本年度投入25094.52万元，累计投入25094.52万元[43] - 2022年基因测序服务中心建设项目（天津武清）本年度投入8637.79万元，累计投入8637.79万元，投入进度64.77%[43] - 2022年上海诺禾实验室新建项目本年度投入5811.67万元，累计投入5811.67万元，投入进度96.87%[43] - 2022年英国实验室新建项目本年度投入2454.84万元，累计投入2454.84万元，投入进度91.37%[43] - 2022年补充流动资金项目本年度投入8190.22万元，累计投入8190.22万元，投入进度100%[43] 未来展望 - 2024年4月12日拟终止“基因检测试剂研发项目”，剩余资金投向“实验室新建及扩建项目 -- 基因测序服务中心建设项目（天津武清）”[38]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名[5][6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] 资金相关 - 募集资金用于主营业务项目及补流，补流比例合规[8] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] 其他 - 股票6个月或18个月内不得转让，将在科创板上市[7][11] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2]

股东大会信息 - 2024年5月6日13点30分于北京诺禾致源大厦一楼多功能厅召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 本次股东大会审议10项议案，已提前审议通过并披露[5] - 特别决议议案为议案7，部分议案对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月26日，股东登记4月30日进行[12][14] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱公布[17]