公司概况 - 公司名称：深圳市燕麦科技股份有限公司 [2] - 证券代码：688312 [1] - 证券简称：燕麦科技 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：媒体采访 [2] - 参与单位：具体名单见附件 [2][4][5] - 时间：2024年6月18日 14:00 [2] - 地点：皇岗商务中心主楼18楼大会议室 [2] - 公司接待人员：董事会秘书李元 [2] 主要问答内容 - 测试设备与软板数量不一致，测试设备高度定制化 [2][3] - 不同型号测试设备底层技术相同，但测试方案和核心部件不同 [3] - 主要客户为MEMS传感器生产厂家 [3] - MEMS传感器测试设备市场空间大，是公司未来最有潜力的业务 [3] - 公司营收呈现季节性特点，二季度为量产交货高峰，三四季度为验收高峰 [3] - 公司并购方向为泛半导体类优质项目 [3]

公司概况 - 公司是A股唯一以软板检测设备为主业的上市公司[3] - 公司是标准设备还是非标设备取决于产业化阶段,初期以非标为主,成熟后以标准化为目标[2] - 公司研发团队稳定性较强,采用持股平台及股权激励等方式提高研发人员待遇及归属感[4] 业务发展 - AI Phone等技术创新会对公司测试设备需求产生积极影响[3] - MEMS传感器测试设备目前国内主要竞争对手为国外公司[3] - 公司在寻找新业务方向上投入了不少精力,但并购整合成功率较低,会坚持技术同源性、客户协同性原则来选择项目[4] 财务状况 - 公司主业现金流非常健康,内部孵化新业务进展可喜[4] - 公司账上资金较多,未来会谨慎投资,不盲目投资[4] 参与调研机构 - 参与调研的机构包括广发证券、伟煌投资、昆辰私募基金等30家[5]

权益变动 - 海纳艺创出资695万元，同恒揽月出资555万元[3][4] - 张国峰间接控制公司有表决权股份500万股，占总股本3.45%[4] - 权益变动前相关方合计持股7535.1913万股，占比52.02%[6] - 权益变动后相关方合计持股7035.1913万股，占比48.57%[6] - 海纳艺创和同恒揽月不再认定与实控人一致行动[6] 合伙人变更 - 海纳艺创执行事务合伙人由张国峰变更为田乐清[2][5] - 同恒揽月执行事务合伙人由张国峰变更为张斐[2][5] 其他要点 - 权益变动不涉及实际持股数量增减，不导致控股东、实控人变更[2][6] - 合伙人变更对海纳艺创及同恒揽月经营无实质性影响[7] - 权益变动不触及要约收购[2][8] - 实控人、董监高承诺6个月内不减持股份[9] - 海纳艺创和同恒揽月6个月内遵守减持规定[9] - 公司按法律法规要求及时履行信息披露义务[15] - 公告发布时间为2024年5月30日[17]

利润分配方案 - 每股现金红利0.40元，每10股派4.00元（含税）[6][7] - 拟派发现金红利56,730,804.80元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/4[3][9] 股本情况 - 总股本144,848,536股，参与分配股本数141,827,012股[7] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[12][13][14][15]

法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12//F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件(E—mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 致：深圳市燕麦科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）律师接受深圳市燕麦科技股份有 限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指 引》"）等法律、法规和规范性文件，以 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人10人，所持表决权76,582,317，占比53.9970%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 《2023年年度报告》等10项议案同意票76,582,317，比例100%[5][7][8][9] - 授权发行股票议案同意票76,566,562，比例99.9794%[8] - 议案1 - 10、12同意票1230404，比例100%[10][11] - 议案11同意票1214649，比例98.7195%[11] 其他 - 见证律所广东信达，律师郭梦玥、李程程[12] - 律师见证股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月23日经董事会审议通过[3] - 4月25日董事会刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于5月15日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人5名，持股75,352,913股，占比53.1302%[8] - 网络投票股东5名，持股1,229,404股，占比0.8668%[10] 议案表决结果 - 8项议案均以同意76,582,317股，占出席有表决权股份总数100%通过[13][15][16][17][18][20][21][22] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[19] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意1,230,404股，占比100%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意76,582,317股，占比100%[24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意76,582,317股，占比100%[27] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意76,566,562股，占比99.9794%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意76,582,317股，占比100%[31] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[33]

网 廣東信達律師事務所 法律意见书 東信達官師事務所 JIN LAW FIR 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮编: 518017 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755) 88265537 3-3-1-1 廣東信達律師 SHU JIN JIN LAW 法律意见书 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | œ | | 第一节 律师 声 明 5 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 | | 十 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案一： | 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案二： | 7 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案三： | 8 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案四： | 14 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案五： | 19 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案六： | 20 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案七： | 21 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案八： | ...

业绩下滑及应对措施 - 公司业绩自上市以来接近腰斩,受大环境及相关因素影响有所下滑[1] - 公司已积极布局新方向业务,今年初见成效,对未来三年主业增长保持乐观,同时叠加新业务板块的量产交付,有积极的预期,对未来信心较强[2] 分红及增发计划 - 公司用于现金分红的资金为2023年归母净利润,非募集或增发的资金,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币349,084,828.84元,公司货币资金及理财产品资金合计余额853,394,958.72元,现金流情况良好,高比例分红不会影响公司正常运作[6][7] - 公司暂无非公开发行计划,回购计划将视公司实际情况而定[2][5][9] 投资者建议 - 投资者建议公司可以少分点现金,其它的多用于公司发展,转送一些股份,但公司表示目前并无实质性增发计划[4][8][9] - 公司积极响应政策号召,提高分红比例回馈投资者,共享公司发展成果[7]