公司决策 - 拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 审计委员会和董事会通过续聘议案，提请股东大会授权协商费用，事项待股东大会审议[10][12][13] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计和证券业务收入分别为36.72亿、15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 涉诉与处罚 - 涉金亚科技、保千里诉讼，涉诉金额余500万、1096万元[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131名从业人员[5] 费用情况 - 2024年年报和内控审计收费66万、17万元，与2023年持平[9]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计机构[1] - 2024年4月26日相关会议通过续聘立信议案，已获2023年年度股东大会通过[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[1] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元，同行业客户28家[2] 审计结果 - 立信对公司2024财报及内控审计出具无保留意见报告，未发现重大问题[4] - 公司董事会认为立信审计勤勉尽责，完成年报审计工作[5]

2024年度 t and the 成都盟升电子技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90482号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"盟升电子")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 盟升电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公 告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成 本时，计提存货跌价准备。 审计委员会委员认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》和公司资产的实际情况，计提后的 2024 年度财务报表能公允地反映 公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中 ...

募集资金情况 - 2020年首发募集资金总额11.920986亿元，净额10.5425158245亿元[2] - 2023年可转债募集资金总额3亿元，净额2.9472735849亿元[4] - 2024年首发募投项目实际使用3922.230807万元，可转债募投项目实际使用0元[5] - 2024年首发募投累计利息和收益净额35.804482万元，可转债募投累计利息和收益净额182.963395万元[5] - 截至2024年12月31日，首发5个募集资金专户销户，余额为0元；可转债2个专户余额1.524736578亿元[12][14] 资金使用与管理 - 2024年用1亿元可转债闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年首发募投两项目节余4265.63万元永久补充流动资金[27][28] - 2024年用闲置首发募资金现金管理收益净额358,044.82元，期末理财余额为0元[21] - 2024年用闲置可转债募资金现金管理收益净额1,829,633.95元，期末理财余额为0元[24] 募投项目进度 - 卫星导航产品产业化项目投入进度96.93%[1] - 卫星通信产品产业化项目投入进度86.67%[1] - 技术研发中心项目投入进度102.75%[1] - 补充流动资金项目投入进度100.01%[1] - 超募资金投入进度102.57%[1] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目投入进度为 -，预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[43] 其他要点 - 2024年度募集资金存放与使用合规[33][34] - 2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况[18] - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[31]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子""公司"或"发行 人"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对盟升电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金情况 2024 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,1 ...

公司代码：688311 公司简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

人事变动 - 2024年8月27日聘任覃光全为副总经理[2] - 2024年9月5日覃光全不再担任审计委员会成员，由田玲接任[2] 审计会议 - 2024年审计委员会召开3次会议，议案均全票通过[3] - 各次会议审议财务报告等议案[4] 审计评价 - 立信审计工作、公司内审及财务报告均符合要求[5][6] 制度建设 - 2024年制定《舆情管理制度》，内控无重大缺陷[6]

（以下无正文） （以下无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告》之公司盖章页） 成都盟升电子技术股份有限公司 年 月 日 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事杨晓波、田玲、冯建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晓波、田玲、冯建的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...