股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月27日14点30分在成都公司会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会由董事会召集，表决方式为现场和网络投票结合[5] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"盟升转债"转股价格的议案》[6] - 议案1为特别决议议案，关联股东需回避表决[6][7] 其他信息 - 股权登记日为9月24日，登记在册股东有权参会[12] - 会议登记时间为9月25日，地点在公司证券部[13][14] - 会议联系地址、电话及联系人公布[17]

董事会会议 - 公司于2024年9月5日召开第四届董事会第二十五次会议[2] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会成员为冯建、杨晓波、田玲[2] - 覃光全不再担任审计委员会委员，田玲接任[2] - 田玲任期至本届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[5]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[4] 可转债交易 - 2023年10月17日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 可转债付息 - 2024年9月12日付息，票面利率0.20%（含税）[6][10] 可转债转股 - 转股期限自2024年3月18日至2029年9月11日[7] - 2024年4月22日转股价格由42.72元/股修正为35.02元/股[8]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入7997.51万元，同比下降65.86%[1][20][21] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润-4303.93万元，同比下降238.51%[1][20][21] - 2024年上半年归属上市公司股东扣非净利润-5416.47万元，同比下降329.82%[1][20][21] - 2024年6月末归属上市公司股东的净资产166355.47万元，较2023年末下降2.45%[20] - 2024年6月末总资产256109.14万元，较2023年末下降7.39%[20] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-7954.15万元，因收入下降和销售回款减少[21] 研发情况 - 2024年上半年研发费用3869.19万元，同比增加12.81%，研发投入占营业收入的48.38%[24] - 2024年6月末研发人员164人，占公司总人数的39.61%[24] 募集资金 - 2020年首次公开发行股票实际募集资金净额为10.54亿元[26] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为2.95亿元[28] - 2024年上半年使用2020年首次公开发行股票募集资金3776.97万元，累计使用103983.86万元[29] - 2024年上半年使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金0万元，累计使用4472.74万元[30] 募投项目 - 2024年8月27日，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”结项，节余4265.63万元补充流动资金[29] - 2024年8月27日，“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”延期至2026年12月31日[33] 股权结构 - 截至2024年6月30日，成都荣投创新投资有限公司持股28.95%，为控股股东，上半年持股数未变[36] - 截至2024年6月30日，向荣合计控制公司41.48%股份，为实际控制人，上半年持股数变动因股权激励回购注销[37] - 截至2024年6月30日，向荣持股29.97%，为董事长、核心技术人员[38] - 截至2024年6月30日，刘荣持股3.82%，为董事、总经理[38] 其他情况 - 公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高[5] - 公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的比例较高[8] - 公司境外销售客户较为单一[9] - 公司应收账款金额较大且回款周期长[11] - 公司存货存在减值风险[11] - 公司人员工资和原材料价格影响经营业绩[12] - 公司于2021年收购南京荧火51.00%股权，确认商誉7911.49万元[14] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、董监高股份无质押、冻结及减持情形[39] - 截至报告出具之日，保荐机构无其他意见[40]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[3] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[3][5] 转股相关 - “盟升转债”转股价格自2024年4月22日由42.72元/股修正为35.02元/股[6] - 转股起止日期为2024年3月18日至2029年9月11日[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2024年8月16 - 29日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（29.77元/股）[9] - 未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价仍低于85%，预计触发修正条件[9] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日A股均价[8] 其他 - 对2022年限制性股票激励计划中169,260股回购注销，致转股价格调整[6] - 触发转股价格修正条件，公司将履行审议和披露义务[9]

公司基本信息 - 盟升电子注册资本为16038.8596万元[6] - 2020年7月22日首次公开发行股票，7月31日在上海证券交易所上市[6] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为105425.16万元[8] - 截至2024年6月30日，累计投入103983.86万元[8] - 截至2024年7月31日，募投项目结项，结余4265.63万元[8] 保荐相关情况 - 保荐机构对2020 - 2023年度募集资金存放与使用情况无异议[9] - 截至2024年6月30日，发表核查意见26次，未发表非同意意见[10] - 截至2024年6月30日，出具30次年度/半年度持续督导跟踪报告[10]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额11.92亿元，净额10.54亿元[2] - 2023年发行可转换公司债券，募集资金总额3亿元，净额2.95亿元[4] - 2024年半年度，2020年首发实际使用募集资金3776.97万元，累计利息和收益净额28.98万元[5] - 截至2024年6月30日，2020年首发募集资金余额4410.93万元[6] - 2024年半年度，2023年可转债实际使用募集资金0元，累计利息和收益净额80.62万元[7] - 截至2024年6月30日，2023年可转债募集资金余额2.01亿元[8] 募投项目情况 - 2024年半年度募投项目未异常，不存在无法单独核算效益情况[16] - 2024年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况[19] - 卫星导航产品产业化项目截至期末投入进度96.08%，2023年12月31日达可使用状态[34] - 卫星通信产品产业化项目截至期末投入进度86.67%，2023年12月31日达可使用状态[34] - 技术研发中心项目截至期末投入进度102.75%，2022年12月31日达可使用状态[34] - 补充流动资金截至期末投入进度100%[34] - 电子对抗装备科研及生产中心建设项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入0元，投入进度为0%[39] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，调整后为4472.74万元，截至期末累计投入4472.74万元，投入进度100%[39] 资金使用与管理 - 2024年4月26日同意使用不超1亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[21][40] - 2023年6月28日同意用不超1.5亿元暂时闲置首发募集资金现金管理，期限不超12个月[22] - 2024年半年度使用暂时闲置首发募集资金现金管理，收益净额28.98万元，期末理财产品余额为0元[23] - 2023年10月24日同意用不超2.3亿元暂时闲置可转债募集资金现金管理，期限不超12个月[24][40] - 2024年半年度使用暂时闲置可转债募集资金现金管理，收益净额80.62万元，期末理财产品余额为0元[24][40] 项目进度调整 - 受行业宏观环境变化等影响，电子对抗装备科研及生产中心建设项目未达计划进度[39] - 2024年8月27日同意将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[39] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0元，变更用途的募集资金总额比例为0%[39]

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 8 月 17 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第二次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。应出席会 议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的董事人数符合法律 和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定。会议由全体独立董事共同推 举杨晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全 体独立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金 ...

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股 份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督 1 进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司及全资子公司成都盟升科技有限公 司（以下简称"盟升科技"）、成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通 信"）对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专 户，并同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股 份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上 海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和 义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 附件：覃光全先生简历 覃光全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，2002 年毕业于 北京航空航天大学，本科学历。2002 年至 2012 年曾任中国电子科技集团公司第 十研究所工程师。2012 年加入成都盟升科技有限公司，曾任公司导航研发部部 长，现任成都盟升科技有限公司总经理；2022 年 8 月至今担任成都盟升电子技 术股份有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 同意聘任覃光全先生为公司副总经理，任期自本次董事会 ...