证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-037 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,231,728 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,231,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.4532 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.45 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 日期已达 15 日。本次股东大会于 2023 年 10 月 30 日下午 14 点 00 分在浙江省 玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室召开。 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简 称《股东大 ...

收入和利润增长 - 本报告期营业收入132,256,078.13元，同比增长105.89%[5] - 年初至报告期末营业收入329,920,089.50元，同比增长67.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,891,916.46元，同比增长265.95%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润71,765,299.89元，同比增长272.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润29,431,821.53元，同比增长503.78%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为3.299亿元人民币，同比增长67.1%[20] - 营业利润达9669.21万元人民币，较去年同期1988.69万元人民币增长386.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为7176.53万元人民币，同比增长272.1%[22] - 基本每股收益从0.23元/股提升至0.61元/股，增幅165.2%[23] 成本和费用变化 - 本报告期研发投入12,383,307.57元，同比增长49.38%[6] - 研发投入占营业收入比例9.36%，同比下降3.55个百分点[6] - 研发费用为2670.05万元人民币，与去年同期基本持平[21] - 财务费用为-555.28万元人民币，主要受益于534.90万元人民币利息收入[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为8427.9万元，同比增长24.2%[26] - 支付的各项税费为4130.3万元，同比增长100.3%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为4937.9万元，同比增长58.3%[26] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,692,990.05元，同比增长108.32%[6] - 经营活动现金流入总额4.305亿元人民币，同比增长86.5%[25] - 销售商品提供劳务收到现金3.904亿元人民币，同比增长87.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为8369.3万元，同比增长108.3%[26] - 收回投资收到的现金为1.2亿元，同比下降39.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-3069.3万元，同比改善15.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1337.6万元，同比改善59.3%[27] - 现金及现金等价物净增加额为3969.8万元，上年同期为-2866.9万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，同比下降8.6%[27] 资产状况 - 报告期末总资产1,166,174,774.63元，较上年度末增长12.32%[6] - 公司总资产为11.66亿元人民币，较年初10.38亿元增长12.3%[16][17] - 货币资金为2.71亿元人民币，较年初2.25亿元增长20.3%[16] - 应收账款为1.48亿元人民币，较年初1.21亿元增长22.6%[16] - 存货为1.88亿元人民币，较年初1.17亿元增长61.2%[16] - 交易性金融资产为5037万元人民币，较年初6515万元下降22.7%[16] - 应收款项融资为5256万元人民币，较年初7971万元下降34.1%[16] - 固定资产为3.34亿元人民币，较年初3.18亿元增长4.9%[17] 负债和权益变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益859,296,464.08元，较上年度末增长4.90%[6] - 合同负债为8558万元人民币，较年初6005万元增长42.5%[17] - 负债总额从20.866亿元人民币增至26.015亿元人民币，增幅24.7%[18] - 所有者权益从8.296亿元人民币增至9.060亿元人民币，增长9.2%[18] 股东信息 - 第一大股东林军华持股5598万股，占比47.66%[13] - 第二大股东陈万顺持股1768万股，占比15.05%[13]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-032 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》的相关规定。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等相关规定及公司 2021 ...

预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指南》等相关法律、法规、规范性文件及《迈得医疗工业设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2021 年限制性股票激励计划(草案)》 （以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了审核，发表 核查意见如下： 综上，监事会同意为本次符合条件的首次授予激励对象 51 人办理归属，对 应可归属的限制性股票数量为 405,589 股；为预留授予激励对象 23 人办理归属， 对应可归属的限制性股票数量为 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-034 迈得医疗工业设备股份有限公司关于 调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本 激励计划首次及预留授予的价格和数量进行了调整，授予价格由 14.62 元/股调整 为 10.10 元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股 调整为 1,052,226 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调整为 406,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第四届董事会第十四次会议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案 公司 2022 年年度权益分派已实施完毕。根据《管理办法》《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，需对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授 予数量进行相应调整，即首次授予及预留授予价格由 14.62 元/股调整为 10.10 元 /股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 751,590 股调整为 1,052,226 股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由 290,000 股调 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-033 迈得医疗工业设备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予 数量的议案》 公司监事会认为：根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权对 2021 年限 制性股票激励计 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于作 废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等规 定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票共 126,922 股，其中首次授予部分 88,261 股、预留授予部分 38,661 股。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-035 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定，公司本激励计划首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可 归属的激励对象共计 74 人（其中首次授予部分第二个归属期可归属 51 人，预留 授予部分第一个归属期可归属 23 人），可归属的限制性股票数量为 588,128 股（其 中首次授予部分第二个 ...