迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度 在任独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡、何涛、张颖辉的任职情况及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

资金安排 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[26] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[29] 分红转增 - 公司每10股派发现金红利5元，拟派59024916.5元，分红占2023年净利润59.13%[49] - 公司每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增至165269766股[49] 会议相关 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 公司将于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采用现场加网络投票[61] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][6][11][14][18][51][56][58][62] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案需提交股东大会审议，全体独立董事回避表决[52][54] - 《关于公司2024年第一季度报告》议案通过董事会审计委员会审议[59]

公司代码：688310 公司简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | --- | --- | --- | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3903 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（ ...

公司基本信息 - 公司中文名称为迈得医疗工业设备股份有限公司[21] - 公司中文简称为迈得医疗[21] - 公司外文名称为Maider Medical Industry Equipment Co., Ltd.[21] - 公司注册地址历史变更情况包括2004年、2012年和2017年[22][23][24] 公司财务表现 - 公司营业收入2023年较2022年增长25.22%，达到480,220,256.00元[27] - 归属于上市公司股东的净利润2023年较2022年增长48.94%，达到99,828,173.71元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2023年较2022年增长51.35%，达到87,181,211.02元[27] - 公司2023年基本每股收益为0.85元，较2022年增长49.12%[28] - 公司2023年稀释每股收益为0.84元，较2022年增长47.37%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.73%，较2022年增加3.22个百分点[28] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.24%，较2022年增加2.93个百分点[29] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.91%，较2022年减少2.65个百分点[29] 公司业务情况 - 公司主营业务是医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务[38] - 安全输注类设备主要用于安全自毁式注射器、安全注射针、留置针等医用耗材的组装、检测、包装等环节[39] - 公司采用订单式生产和适度预生产相结合的生产模式[41] 行业发展趋势 - 2023年全国医疗卫生机构数量为107.1万个，床位数为1,020万张，卫生技术人员达1,247万人，总诊疗人次为95.6亿人次[50] - 2022年中国医疗器械市场规模达9,830亿元，同比增长10.35%，其中高值医用耗材市场规模为160亿元，同比增长15.11%[50] - 中国疫苗市场规模由2016年的271亿元增加至2020年的753亿元，复合年增长率为29.10%[54] - 2027年中国二类疫苗市场规模预计将超过2500亿元，呈现快速增长的发展趋势[54] 公司技术创新 - 公司已掌握多项自动化生产关键技术，包括高速多料道自动供料技术、医用软导管定型技术等，属国内领先[107] - 公司拥有综合研发体系，涵盖材料学、力学、机械、电气等八大模块，研发实力在同行业中处于领先地位[109] - 公司在医用耗材智能装备领域深耕多年，提供定制化的智能装备研发生产方案，帮助客户解决生产工艺问题，提供硬件加软件的综合服务[111] 风险提示 - 公司2023年毛利率为52.27%，较2022年有所增长，但未来人工成本上升、竞争加剧等因素可能对毛利率造成不利影响[182] - 公司应收账款账面价值13,583.06万元，占总资产的比例为11.81%，若主要客户财务状况恶化，可能增加坏账损失风险[184] - 公司存货账面价值14,371.29万元，若原材料和库存商品价格下跌，可能面临存货跌价风险[185] - 公司商誉账面价值1,042.34万元，存在商誉减值风险，若威高自动化公司经营不达预期，可能影响公司经营业绩[186] - 公司享受税收优惠政策，若政策变动导致优惠无法延续，将对公司经营业绩产生重大不利影响[188]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为74,220,852.42元，较上年同期增长2.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,513,161.20元，较上年同期下降21.61%[4] - 研发投入合计为9,880,803.80元，占营业收入的比例为13.31%，较上年同期增加31.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,344,617.70元，较上年同期下降75.73%[5] - 加权平均净资产收益率为1.17%，较上年同期减少0.45个百分点[5] - 总资产为1,110,516,301.81元，较上年末下降3.42%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] 股权投资 - 兴业银行股份有限公司持有中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金970,000股[9] - 林军华持有兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金1,092,000股[9] 资产状况 - 公司流动资产总额为681,773,053.34元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产为334,493,269.83元，无形资产为48,672,388.03元[13] - 公司应付账款为40,145,186.23元，较上期有所减少[14] 财务指标变动原因 - 主要会计数据、财务指标发生变动的原因包括票据托收增多导致销售减少、研发项目增多等[8] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为12,378,088.04元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为254,292,535.79元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为215,398.55元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1034.62万元，较去年同期减少97.58%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2382.82万元，较去年同期减少95.61%[19]

| 序号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 月 1 | 第四届董事会审计委 | 1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | 15 日 | | | 员会第六次会议 | 2. 审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预 | | | | | | | 计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 2 | 2023 | 年 | 月 2 | 第四届董事会审计委 | 年年度财务报表（未经 1、审议《关于公司 2022 | | | 15 日 | | | 员会第七次会议 | 审计）的议案》 | | | | | | | 年度财务报告的议案》 1、审议《关于公司 2022 案》 年度内部控制评价报告 3、审议《关于公司 2022 | | | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | | | | | 的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 月 | 第四届董事会审计委 | | | 3 | 日 25 | ...

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为迈得 医疗工业设备股份有限公司（以下简称"迈得医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委 员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈得 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3904 号 迈得医疗工业设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 证券业 ...