证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-039 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合相关 法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司以自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 50 元/股（含）， 回购资金总额不低于20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含）。 回购期限为自本次董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，为 ...

新疆大全新能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆大 全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责、独立判断的态度，我们对公司第三届董事会第四次会议的相关议案进行了核 查，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议 表决程序符合相关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-0XX 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易 方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励 或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行； 2、回购规模：用于本次回购股份之资金总额为不低于人民币 20,000 万元 （含），不超过人民币 40,000 万元（含）； 3、回购价格：回购价格不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司 第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司第三届董事会第四次会议审议通过本次回购方案之 日 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-038 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,680,189,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 1,680,189,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.6092 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何 其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关 事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 新疆大全新能源股份有限公司： ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-037 新疆大全新能源股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 公司实际控制人、董事长徐广福先生《关于提议新疆大全新能源股份有限公司回 购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 徐广福先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励 或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办 理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复 印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证 后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其 所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年 ...

公司基本信息 - 公司代码为688303，公司简称为大全能源[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人邓军声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入932,471.49万元，较上年同期下降42.93%[12] - 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降分别为53.53%、53.56%、58.10%和58.10%[12] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别下降35.30和35.32个百分点[12] 产品与技术 - 公司主要产品为高纯多晶硅，主要应用于光伏行业，占国内多晶硅产量的12.15%[17] - 公司累计申请专利数369项，其中发明专利88项，实用新型专利279项[22] 技术研发项目 - 公司在多晶硅装置能量综合回收与利用研发项目中，预计总投资为17亿元，本期投入金为2.72亿元，累计投入金为13.54亿元，实现多晶硅单位产量综合能耗8.41吨标准煤/吨多晶硅，较年初综合能耗节能1.63%[25][26] - 公司推进多晶硅物耗控制研发项目，预计总投资为4.91亿元，本期投入金为0.82亿元，累计投入金为7.03亿元，实现可回收氯硅烷及其他物料资产静电性能性能[27] 风险提示 - 公司业绩下滑风险：行业内新建产能释放可能导致竞争加剧，多晶硅价格下降，影响公司业绩[46] - 公司需持续投入研发资金以保持技术先进性，避免技术落后风险[47] 资产负债情况 - 公司长期待摊费用为122,222,287.72元，占比0.25%，主要涉及权费用和高可靠性供电费用[1] - 新增的股份支付费用和固定资产递延所得税资产为46,319,673.99元，占比0.09%，主要涉及折旧差异产生递延所得税资产[2] 环保情况 - 公司通过节能降耗举措及技改项目实施，减少外购电力消耗量、蒸汽消耗量和水消耗量，相当于减少了57,416.35吨二氧化碳排放[98] - 公司制定了满足环保法规要求和生产经营情况的环境自行监测方案，确保废水经处理达标排放[96] 股份情况 - Daqo New Energy Corp.在报告期内持有1,531,718,500股，占比71.66%[1] - 招商银行股份有限公司持有38,939,019股，占比1.82%[1] - 重庆大全新能源有限公司持有21,781,500股，占比1.02%[1]

活动信息 - 活动主题：2023 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）15:30-18:00 [2] - 召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式：网络文字互动 [2] 参与方式 - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP 参与互动 [2] - 活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30-18:00 [2] 公司参与人员 - 公司董事会秘书孙逸铖先生 [2] - 副总经理王西玉先生 [2] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [2] - 公司对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 [2]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为485,637.01万元，同比下降40.26%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为48.56亿元，同比下降40.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为291,103.67万元，同比下降32.49%[4] - 公司2023年第一季度净利润为29.11亿元，同比下降32.5%[22] - 基本每股收益为1.36元/股，同比下降39.29%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为1.36元，同比下降39.3%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为537,580.99万元，同比增长308.48%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53.76亿元，同比增长308.5%[24] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.74亿元，同比增长4.9%[24] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.53亿元，同比下降81.5%[24] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.87亿元，同比增长46.5%[24] - 投资活动现金流入小计为15.51亿元，同比下降91%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.44亿元，同比增长173.5%[25] - 投资活动现金流出小计为17.81亿元，同比增长179.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.25亿元，同比下降249.5%[25] - 现金及现金等价物净增加额为37.50亿元，同比增长56.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为274.09亿元，同比增长292.2%[25] 资产与所有者权益 - 总资产为5,524,356.16万元，同比增长5.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,856,915.18万元，同比增长6.65%[6] - 2023年一季度公司货币资金为274.35亿元，较2022年底的238.03亿元有所增加[18] - 2023年一季度公司流动资产合计为3467.69亿元，较2022年底的3365.63亿元有所增长[18] 研发投入与成本 - 研发投入合计为7,683.65万元，同比下降46.81%，占营业收入的比例为1.58%[6] - 公司2023年第一季度营业总成本为14.25亿元，同比下降53.5%[21] - 2023年一季度公司多晶硅单位成本为53.45元/公斤，同比下降28.93%，主要由于原材料工业硅粉降价[15] 多晶硅业务 - 内蒙古一期10万吨高纯多晶硅项目于2023年3月15日投产，4月15日下线首炉产品，预计将提升公司市场占有率和竞争力[14] - 内蒙古包头二期10万吨高纯多晶硅项目计划于2023年底建成投产，达产后公司累计年产能将达到30.5万吨[14] - 2023年一季度公司多晶硅产量为3.4万吨，销量为2.5万吨，单位售价为190.42元/公斤，同比下降8.45%[14] - 2023年一季度公司多晶硅单位净利润为115.14元/公斤，产品品质优异且成本控制良好[14] - 2023年一季度公司单晶硅片用料占比高达99%，并实现N型高纯硅料的批量销售[14] - 公司预计2023年全年多晶硅产量为19.3-19.8万吨，其中二季度产量为4.4-4.6万吨[17] - 公司计划在2023年第二季度将多晶硅发货量增加至5.9-6.1万吨，第二季度末库存水平将下降至5000吨左右[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为6.19%，同比减少16.96个百分点[6] - 公司加强销售回款管理，现金和信用等级较高银行的承兑汇票收款比例增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增长[9] - 一季度上下游产业链价格博弈导致销量下降，因此营业收入和净利润均出现下降[8]