新疆大全新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时, 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 二零二三年十二月 日 录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的范围 | | 第三章 | 对外担保的审查 | | 第四章 | 对外担保的决策 | | 第五章 | 担保合同的订立 . | | 第六章 | 对外担保的风险管理 | | 第七章 | 相关责任 | | 第八章 | 附 观 | 新疆大全新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆大全新能源股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为,加强对外担保的管理,有效控制 和防范公司对外担保风险,保证公司资产的安全和完整,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》(以下简称《民 法典》)、《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市公司 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-067 新疆大全新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度并 办理相应工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以 现场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 的人员，包括提供服务的中介机构的项目 | （五）为公司及其控股股东、实际控制人 | | | 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 | 或者其各自的附属企业提供财务、法律、 | | | 字的人员、合伙人及主要负责人； | 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 | | | （六） 在与公司及其控股股东或者其各 | 提供服务的中介机构的项目组 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-070 新疆大全新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议， 于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意豁免了本次会议提前发 送通知的要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席夏军先生 主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议， 一致通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 公司拟于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，经全体监事一致 同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体监事一致同意。 二、审议通过《关于与政府签订项目投资协议书的议案》 证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-069 新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-066 新疆大全新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 截止 2023 年 11 月 30 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 6,695,649 股，占公司总股本 2,144,937,715 股的比例为 0.3122%，回 购成交的最高价为 40.58 元/股，最低价为 30.64 元/股，支付的资金总额 为人民币 235,506,652.52 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆大全新能源股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，作为新疆大全新能源 股份有限公司（以下简称"大全能源"或"公司"）的保荐机构，中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）对大全能源核心技术人 员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、核心技术人员离任的具体情况 近日公司董事会收到核心技术人员赵云松先生递交的书面辞职报告，因个人 原因，赵云松先生申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 赵云松先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工业 学院计算机信息管理专业，获大专学历。1995 年 8 月至 2000 年 7 月任重庆维丰 化工公司工程师和生产技术部部长；2000 年 8 月至 2007 年 4 月任广州珂迪树脂 有限公司生产部经理；2007 年 5 月至 2015 年 12 月任新疆大全新能 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-065 新疆大全新能源股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日公司董事会收到核心技术人员赵云松先生递交的书面辞职报告，因个人 原因，赵云松先生申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公司任何职务。公司 及董事会对赵云松先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的努力和贡献表 示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵云松 先生因个人原因于近日向公司申请辞去公司所任职务，离职后不再担任公 司任何职务。 赵云松先生与公司签有《劳动合同》、《保密协议》，其在任职期间作为发 明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权均归属于公司或子公司， 不存在影响公司知识产权完整性的情况。 赵云松先生离职后，其负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研 发等工作均有序推进。赵云松先生的离职不会对公司持续经营能力、研发 实力、核心竞争力产生重大不利影响 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 新疆大全新能源股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受新疆大全新能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"大全能源"）的委托，指派本所经办律师出席了 公司于 2023 年 11 月 15 日在上海市浦东新区张杨路 838 号 29 层 D 座会议室召 开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中国"，包括中国香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区） 现行法律、法规和规范性文件以及《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事 宜出具 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2023-064 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,144,937,715 股；其中，公司回 购专用账户中股份数为 3,874,293 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票 及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优 ...

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688303 证券简称：大全能源 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 新疆大全新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《新疆大全新能源股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议须 知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2023 年 11 月 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 ...