募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额644,700.00万元，净额606,719.18万元[1] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金591,121.70万元，未使用余额18,508.97万元[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额1,100,000.00万元，净额1,093,677.22万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行累计使用募集资金1,095,314.66万元，资金已全部投入使用[4] - 首次公开发行初始存放募集资金610,406.80万元，与净额差异为预付保荐及承销等费用3,687.62万元[8][9] - 2022年度向特定对象发行初始存放募集资金1,094,500.00万元，与净额差异为预先支付等发行费用822.78万元[12][13] 资金使用与管理 - 公司使用17284.25万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额106719.18万元的16.20%[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用49285.02万元超募资金永久补充流动资金[19] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30][35] - 2023年度公司及时、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况[24] 项目投资情况 - 年产35000吨多晶硅项目承诺投资3511888400元，调整后投资4087626300元，截至期末累计投入3916319030.87元，投资进度95.81%[30] - 年产1000吨高纯半导体材料项目承诺投资421050000元，截至期末累计投入428753295.78元，投资进度101.83%[30] - 补充流动资金项目承诺投资1067061600元，截至期末累计投入1073294474.01元，投资进度100.58%[30] - 年产10万吨高纯硅基材料项目承诺投资80.033486亿，截至期末累计投入80.1864781586亿，投资进度100.19%[35] - 补充流动资金项目承诺投资29.966514亿，截至期末累计投入29.3449880329亿，投资进度97.93%[35] 项目效益与进展 - 年产1000吨高纯半导体材料项目预计2024年达预定可使用状态，截至2023年底仍处试运行阶段未实现效益[33] - 年产35000吨多晶硅项目承诺投产后预计年均营收26.11885亿，2023年已完成建设，产生营收38.686043亿[33] 其他情况 - 2023年8月3日，公司调整全资子公司内蒙古大全半导体有限公司为募投项目“1000吨高纯半导体材料项目”的实施主体[23] - 德勤华永会计师事务所认为公司募集资金存放与实际使用情况报告真实反映截至2023年12月31日情况[25] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为人民币(62,152,596.71)元[37] - 支付发行费用为人民币63,227,799.87元[37] - 募集资金产生的利息收入及现金管理收益为(1,075,228.31)元[37] - 承诺募集资金总额与实际募集资金总额差异为25.15元[37] - 截至2022年12月31日和2023年12月31日补充流动资金项目募集资金已使用完毕且专项账户已销户[37]

业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为576,269.62万元，基本每股收益2.7元[40] - 2023年新疆大全新能源研发投入10.15亿元，占销售收入8.13%[114] - 2023年内蒙古大全新能源研发投入1.92亿元，占销售收入6.53%[115] 研发创新 - 2023年专利申请数量较2022年同比增加107%，发明专利授权数量同比增加200%[127] - 2023年公司专利计划申请57项，实际完成139项，超额完成任务[124] - 2023年授权专利63项，报告截止期累计授权322项专利[124] - 报告期内公司投入研发资金12.08亿元[30][106] - 2023年新疆大全新能源启动32项研发子项目，参与人数654名，投入380,753个工时用于研发活动[110] - 2023年内蒙古大全新能源实施4项公司级研发项目、17个子项目[119] 生产运营 - 新疆石河子现有10.50万吨高纯多晶硅产能，内蒙古一期现有10万吨产能，二期10万吨装置2024年二季度投产[33] - 单晶硅片用料产量占总产量比例达99%以上[35] - 2023年多晶硅单位产品综合能耗较年初节能6.3%[120] 风险管理 - 2023年开展年度全面风险评估，共收集到36条风险，其中A类6条，B类2条，C类和D类28条[75] - 2023年风险识别提报有效率和实际识别率均为100%[75] - 2020 - 2023年风险总计分别为58、57、46、36条[76] 安全环保 - 耗水强度较2022年下降11.53%[30] - 循环再利用水使用量较2022年增加41.49%[30] - 综合能耗密度较2022年下降0.23%[30] - 固废综合利用量较2022年增加9.88%[30] 沟通交流 - 公司组织2023年业绩交流会、三季度业绩说明会和年度投资者交流会共计39场[56] - 公司与投资者通过业绩报告、会谈等渠道不定期或定期沟通[57] - 公司与客户通过股东大会、券商投资会议等渠道定期或季度沟通[59] 制度建设 - 2023年更新《全面风险管理规定》，采用《风险识别表》和《风险管理应对措施表》进行风险分析[68] - 2023年新成立监审部，制定并执行《内部审计制度》[76] - 2023年升级成立反舞弊中心[87] 供应商管理 - 2023年采购部成立专门的供应商管理部门，实现供应商全生命周期管理[182] - 公司目前总计有710家供应商，无海外供应商[188] - 2023年考察41家供应商，进行13次现场质量验厂[168] 数字化建设 - 公司建立起“全流程、全要素、全闭环”的数字化管理体系[135] - 2023年11月完成质量管理系统（LIMS）来料检验业务上线试行，2024年关联企业将逐步上线[165] - 2023年公司进行供应链数字化管理升级，完成供应商认证资审等全流程模块上线[192] 荣誉与参与 - 公司荣获“兵团光伏材料产业创新研究院”“兵团光伏新材料技术创新中心”等科技创新重要荣誉[107] - 公司参加多晶硅产业论坛等多个行业会议[56] - 公司参加2023年中国硅业大会，与同行企业应对气候变化挑战，推动绿色可持续发展[199]

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁渊，1983 年出生，中国国籍无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士， 清华大学金融学博士后。2012 年 5 月至 2016 年 3 月任职于中国证监会上市部和基金业 协会；2016 年 3 月至 2017 年 7 月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017 年 7 月至 2020 年 5 月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股权 部总经理；2020 年 5 月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020 年 6 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任 职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事议事 规则》及《独立董事年报工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概 ...

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额100,230.00万元[3] - 上年实际发生关联交易金额68,148.18万元，预计金额112,000万元[8] 交易详情 - 采购电气设备及备品备件预计100,000.00万元，占比15%[7] - 员工福利物资采购预计150.00万元，占比5%[7] - 办公室租赁预计80.00万元，占比100%[7] 关联方信息 - 关联方大全集团注册资本24,902.48万元[9] - 大全集团2022年总资产6,545,489.16万元，净资产5,359,620.88万元[11] - 大全集团2022年营收4,482,279.03万元，净利润1,979,574.17万元[11] 决策情况 - 2024年度日常关联交易预计经董事会、监事会审议通过[18] - 独立董事审议通过，认为符合经营所需[18] - 保荐机构对预计额度事项无异议[19]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2023年工作情况 - 召开4次会议，审议通过11项议案[2] - 认为财务报告无重大错报，内控体系无重大缺陷[7][10] - 审阅内审计划无重大问题，协调审计沟通[9][11] 2024年展望 - 继续监督外部审计，完善内审和内控体系[15]

新疆大全新能源股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 作为新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《新疆大全新能源股份有限公司独立董事议事规则》《新疆大全 新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2023 年的工作中，本着对公 司及全体股东负责的态度，作为公司的独立董事，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参 与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实 维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人 LIANSHENG CAO（曹炼生），1950 年出生，美国国籍，中国科学院研究生 院（现中国科学院大学）物理化学硕士和美国密西根州立大学计算机科学硕士。1987 年 8 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-016 新疆大全新能源股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯会议方式召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本次议案尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记、备案等相 关手续，董事会同时提请公司股东大会授权公司相关人员办理上述修订事项所涉 及的章程备案等相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的 《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 新疆大全新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 变更前的经营范围："多晶硅、硅芯、 ...

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-015 新疆大全新能源股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效 考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监 督考核。 四、薪酬标准 1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、副董事长徐翔先 生为每年 60 万元（税前）、葛飞先生薪酬为每年 60 万元（税前）、施大峰先生薪 酬为每年 60 万元（税前）；董事王西玉先生、孙逸铖先生根据其在公司所任具体 职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外 领取董事薪酬。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以现 场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行30000万股，发行价21.49元/股，募集资金总额64.47亿元，净额60.67亿元[2] - 2022年向特定对象发行212396215股，发行价51.79元/股，募集资金总额109.99亿元，净额109.36亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计使用募集资金59.11亿元，未使用余额1.85亿元[3] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行募集资金已全部投入使用，累计使用109.53亿元[5] 资金使用与管理 - 2021年8月18日公司同意使用3.2亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 2022年12月13日公司同意使用1.728425亿元超募资金永久补充流动资金[20] - 截至2023年12月31日，公司已使用4.928502亿元超募资金永久补充流动资金[21] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、用闲置募集资金补充流动资金及现金管理投资情况[16][17][19] 项目情况 - 2023年8月3日公司同意调整孙公司为募投项目“1000吨高纯半导体材料项目”的实施主体[25] - 年产35000吨多晶硅项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1.7130726913亿元，投资进度为95.81%[31] - 年产10万吨高纯硅基材料项目募集资金承诺投资总额为80.03亿元，截至期末累计投入金额为80.19亿元，投资进度为100.19%[36] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为29.97亿元，截至期末累计投入金额为29.34亿元，投资进度为97.93%[36] 项目效益与展望 - 年产35,000吨多晶硅项目承诺投产后预计年均营业收入26.12亿元，2023年产生营业收入38.69亿元[34] - 年产1,000吨高纯半导体材料项目原投资总额4.21亿元，调增至5.50亿元，预计2024年达到预定可使用状态，2023年底仍处试运行阶段[33] - 截至2023年12月31日，公司所有项目按计划进行，年产1,000吨高纯半导体材料项目未实现效益[32]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2024年3月29日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 多项议案如2023年度财务决算报告等获通过，需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][6][8] - 2023年度募集资金存放与实际使用情况等议案获通过[5][9] - 2024年度监事薪酬方案关联监事回避，直接提交2023年年度股东大会审议[10] - 2024年度日常关联交易预计额度议案获通过，需提交2023年年度股东大会审议[12]