国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"公 司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构对浩瀚深度进 行持续督导，持续督导期限为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年上半年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 已建立健全并有效执行持续督导工作制度， 已根据浩瀚深度的具体情况制定了相应的 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 已与 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-033 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"浩瀚深度"）将 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文同意注 册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股， 发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 ...

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-035 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部 分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资 金可 ...

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度拟将部分闲置募集 资金进行现金管理情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元，本次募集资金总额为人民 币 65,058.72 万元，扣除各项发行费用人民币 7,889.49 万元（不含增值税 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-036 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议了《关于 公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意为提高公司资金的使用效率， 提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利 用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 3 亿元购买短期中低风险理财产品，董 事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期 自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。本事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：浩瀚深度 股票代码：688292 2023 年 8 月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 8 | | 议案二《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 9 | | 议案三《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 17 | | 议案四《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 18 | | 议案五《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 | | 析报告的议案》 19 | | 议案六《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 | | 案》 20 | | 议案七《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施 | | 及相关主体承诺的议案》 21 | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-029 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"浩瀚深度"） 于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公 司使用超募资金总计人民币 12,000 万元用于投资建设新项目。公司独立董事对 上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项需提交公司股东大会 审议。 投资项目名称：深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。投资金额及 资金来源：项目预计总投资 17,687.35 万元，拟使用超募资金金额 12,000 万元（最 终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。 本次投资不构成关联交易，不构成重大资 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-025 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文同意注 册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股， 发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案符合《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》的规定，符合公司发展战略要求，符合公司和全体股东的利益，将有利 于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 三、 对《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于 独立、认真、谨慎的立场，现就公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、 对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立意 见 公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"或"公司")首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度本次使用部分超募资金投资建设新项目的 事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,928.6667 万股，每股发 ...