董事会换届 - 2025年10月27日召开会议审议换届议案[3] - 董事会由5名董事组成，含2独董、1职工代表董事[3] - 2025年第一次临时股东大会审议换届事宜[4] 候选人情况 - 提名张跃、张连起为非独立董事候选人[3] - 提名石佳友、沈华玉为独立董事候选人，沈为会计专业人士[3] - 张跃直接持股3938.3801万股，间接持股127.1997万股，其他候选人无持股[8][9][10][11] 任期情况 - 2名非独董、2名独董自大会通过任职，任期三年[5]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验，参加培训获任职资格证书[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 具备会计等专业副教授职称和博士学位，从事相关工作5年以上[7] - 声明时间为2025年10月27日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名石佳友为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年10月27日作出独立董事提名人声明与承诺[11] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属情况不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚与批评[7] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

业绩说明会安排 - 2025年11月05日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 提问预征集 - 2025年10月29日至11月04日16:00前可进行提问预征集[4] 参加人员 - 副董事长、总经理魏强等参加[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 68462866，邮箱haohanir@haohandata.com.cn[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为11月17日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月10日[17] - 会议登记时间为2025年11月14日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室[5] - 会议登记地点为北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室[19] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事2人，独立董事2人[7] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选董事2人[28] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选独立董事2人[29] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案已在上海证券交易所网站及四大证券报披露[8] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02、议案3 - 8[9] - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、议案3 - 8、议案10.01、议案10.02、议案11.01、议案11.02[9] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[30]

公司信息 - 公司为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，证券代码688292，转债代码118052[1] 会议情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年10月27日现场召开[2] - 会议通知于2025年10月22日以邮件送达监事[2] - 应出席3人，实际3人现场参会，由王洪利召集主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] 报告发布 - 《2025年第三季度报告》刊登在上海证券交易所网站及指定媒体[2] - 公告发布时间为2025年10月29日[4]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.49亿元，同比减少21.51% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约918万元 [1] - 公司当前市值约为35亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂并迎来爆发 [2] - 科技板块成为市场主线，重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为94,904,380.97元，同比增长17.94%[4] - 年初至报告期末营业收入为248,617,351.53元，同比下降21.51%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-11,710,823.36元，同比下降512.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9,181,851.50元，同比下降124.88%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.486亿元，同比下降21.5%[20] - 公司2025年前三季度净亏损为1503万元，而2024年同期净利润为3990万元[21] - 公司2025年前三季度营业利润为亏损2647万元，同比下降170.3%[20] - 年初至报告期末利润总额同比下降171.89%，主要因毛利额下降、利息费用增加及期间费用增加等[9][10] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.06元，同比下降126.1%[22] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业成本为1.032亿元，同比下降28.9%[20] - 公司2025年前三季度研发费用为8114万元，同比增长14.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为133,120,558.53元，较去年同期的129,189,352.36元略有增长[25] - 支付的各项税费为18,258,437.83元，较去年同期的11,755,470.74元增长约55.3%[25] 研发投入 - 年初至报告期末研发投入合计为91,479,472.83元，同比增长18.09%[5] - 研发投入占营业收入的比例为36.80%，同比增加12.35个百分点[5] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-15,423,826.91元，同比下降153.28%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-19,693,871.32元，同比下降187.84%[4] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.006亿元，同比大幅下降[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-19,693,871.32元，而去年同期为正值22,419,767.20元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-274,227,932.70元，较去年同期的-231,240,544.22元现金流出有所扩大[25] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至332,458,382.08元，去年同期为-41,737,066.96元[27] - 现金及现金等价物净增加额为38,536,578.06元，相比去年同期的净减少-250,557,843.98元显著好转[27] - 期末现金及现金等价物余额为339,164,507.66元，较期初的300,627,929.60元增长约12.8%[27] - 公司吸收投资收到的现金大幅增加至361,563,246.45元，去年同期为14,580,000.00元，增幅显著[25] - 投资支付的现金为1,565,000,000.00元，较去年同期的1,159,800,600.00元增长约34.9%[25] - 公司购建固定资产等长期资产支付的现金为3,825,889.31元，较去年同期的13,267,800.06元大幅减少约71.2%[25] 资产状况 - 报告期末总资产为1,630,056,249.10元，较上年度末增长17.01%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为3.47亿元，较2024年末的3.09亿元增长12.3%[16] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为6.47亿元，较2024年末的4.47亿元增长44.9%[16] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为1.90亿元，较2024年末的1.80亿元增长5.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为16.30亿元，较2024年末的13.93亿元增长17.0%[17] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为13.58亿元，较2024年末的11.21亿元增长21.1%[17] 负债状况 - 公司2025年9月30日负债总额为4.886亿元，较2024年末增长90.1%[18] - 公司2025年9月30日应付债券为3.105亿元，2024年末无此项负债[18] 投资收益 - 公司2025年前三季度投资收益为697万元，同比增长17.8%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,875户[12] - 第一大股东张跃持股39,383,801股，占总股本比例为24.87%[12] - 第二大股东雷振明持股18,133,919股，占总股本比例为11.45%[13] - 第三大股东北京智诚广宜投资管理中心持股10,808,518股，占总股本比例为6.83%[13] - 第四大股东上海联创永钦创业投资企业持股7,917,333股，占总股本比例为5.00%[13]

董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[7] - 董事辞职报告提交后2个交易日内披露，低于法定人数原董事继续履职[7] - 董事辞任生效或任期结束后，忠实义务两年内有效[8] - 公司董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[13] 重大交易与融资 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[17] - 重大交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议[17] - 重大交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需董事会审议[17] - 重大交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[17] - 重大交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议（未盈利前不适用）[17] - 重大交易需提交董事会审议，标准为单个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元[18] - 一年内累计金额占最近一期经审计净资产10%以上的融资事项需董事会审议[18] 关联交易 - 公司与关联自然人关联交易金额30万元以上需董事会审议[18] - 公司与关联法人关联交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%以上需董事会审议[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[28] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[28] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] 董事长与表决 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[26] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权[39] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[45] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[43] - 董事会对担保事项决议需经全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[44] - 董事会对关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[44] - 不同决议矛盾时以时间后形成的为准[45] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[46] - 董事会决议由总经理等部门落实，公司进行督促检查[48][49] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成损失由行为人赔偿[49] - 本议事规则经股东会审议通过生效，修订需报股东会批准[53] - 本议事规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释[53]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司累积投票制度实施细则 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和 《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。 第六条 被提名人应向董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存 在不适宜担 ...