证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-017 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期及时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-016 观典防务技术股份有限公司 监事会 2023年8月22日 附件：职工代表监事简历： 罗晴，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国塔尔萨大学研究 生学历，机械工程专业及商业分析专业双硕士学位。2019 年 5 月至 2021 年 9 月 就职于 Webco Industries，任机械设计师和商业分析师；2022 年 1 月至今就职 于本公司，现任研发部项目经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年8月21日召开职工 代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举罗晴女士为公司第 四届职工代表监事（简历附后）。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会 选举产生。罗晴女士作为职工代表监事将与公司2023 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事候选人声明 本人刁伟民，已充分了解并同意由提名人观典防务技术股份有限公司董事会 提名为观典防务技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任观典防务技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企 ...

观典防务技术股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

经过对公司第四届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们 认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公 司非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 观典防务技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独 立董事工作制度》，我们作为观典防务技术股份有限公司的独立董事，现就第三 届董事会第二十次会议相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 综上，我们同意拟提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟曦先生、李 炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股 东大会审议。 二、《关于公司 ...

独立黄事提名人声明 提名人观典防务技术股份有限公司董事会,现提名刁伟民为观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并己充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与观典防务技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教 ...

董事会换届 - 第三届董事会于2023年9月7日任期届满[1] - 2023年8月21日审议通过换届议案[1] - 提名5位非独立董事与3位独立董事候选人[1][3] 监事会换届 - 第三届监事会于2023年9月7日任期届满[1] - 2023年8月21日审议通过换届议案[4] - 推选2位非职工代表监事候选人[4] 股东大会 - 将召开2023年第一次临时股东大会审议换届事宜[3][4] - 换届人员采取累积投票制选举产生[3][4] 人员任职 - 纪常伟自2019年11月至今任独立董事[14] - 王仁发自2011年9月至今任监事会主席等职[17] - 夏海涛自2004年8月至今任监事等职[17]

股本与注册资本 - 2023年7月18日权益分派后总股本由308,763,000股变为370,515,600股，增幅约20%[3] - 2023年7月18日权益分派后注册资本由308,763,000元变为370,515,600元，增幅约20%[3] 经营范围变更 - 拟按规范调整经营范围，不涉及主营业务变更[4] - 新增火箭研发制造、民用航空器生产等业务[5] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订注册资本、经营范围、股份总数[6][7] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议[8] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[8] - 新增经营范围涉后置许可，审核通过开展活动[8]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-013 观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司监事会需进行换届选举。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-008 观典防务技术股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度、2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:00-15:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）前访问网 址 https://eseb.cn/14AYWm0b2LK 进行会前提问，公司将于本次业绩说明 会中在信息披露允许范围内 ...