报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[3] - 于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] 会议活动 - 业绩说明会暨投资者开放日活动时间为2025年5月13日上午9：00 - 11：00[3][6] - 地点为北京市大兴区瑞合东一路1号[3][6] - 召开方式为现场会议[3][6] 投资者参与 - 可于2025年5月12日17：00前将问题发至邮箱bnct@bitnavi.cn[3][7] - 需通过微信扫描二维码报名参加活动[6] - 需提前半小时到现场签到[8] 联系信息 - 联系人是公司证券投资部，电话010 - 69731598，邮箱bnct@bitnavi.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月30日[10]

| | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年年度股东大 会会议须知： 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 0 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...

公司公告 - 公司股票将于2025年4月30日停牌1天 [1] - 自2025年5月6日起复牌并撤销退市风险警示 [1] - 撤销退市风险警示后，公司A股简称由"*ST导航"变更为"理工导航" [1]

股票期权注销情况 - 公司注销因业绩考核未达标股票期权88.1050万份[1] - 注销因激励对象离职股票期权4.00万份[1] - 合计注销已获授未行权股票92.1050万份[1] 时间节点 - 2025年4月21日审议通过注销议案[1] - 2025年4月28日股票期权注销业务办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司财务和经营成果[2] - 不影响核心团队稳定性[2] - 不影响激励计划继续实施[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[12] 会议地点 - 现场会议在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 议案情况 - 议案于2025年4月21日经相关会议审议通过[5] - 相关公告于2025年4月22日在指定媒体披露[5] - 特别决议议案为第8项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第6、7项[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入17,087.66万元，净利润-453.12万元[5] 会议与议案 - 2025年4月21日召开第二届监事会第十四次会议，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-035 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现结合 2024 年度的主要工作情况，同意公司董事会 制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为 -4,531,861.74元[3] - 2024年末母公司报表未分配利润为85,099,998.64元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红、送股和转增股本[2] - 现金分红条件为可供分配利润为正，分配不少于35%[4] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度营收170,876,566.92元，扣非主营后为169,301,920.95元[5] - 2024年度归母净利润 - 4,531,861.74元，扣非净利润 - 8,774,969.09元[5] 退市警示 - 2024年5月6日起股票被实施退市风险警示[3][4] - 2025年4月21日董事会、监事会同意申请撤销[7][8][9] - 保荐机构认为可申请，上交所15个交易日内作决定[10][3][11]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-029 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定 和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公 司注销部分股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制 科技股 ...