证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-045 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例 每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司回购股 份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,020,000 股，占公司总股本 100,000,000 股的比例为 1.02%， 与上次披露数相比增加 1.00%，回购成交的最高价为 19.99 元/股，最低价为 18.57 元/股，支付的资金总额为人民币 19,833,150.67 元（不 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-044 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司前十大股东持股情况 | | 省体育产业投资基金（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 上海景林景惠股权投资中心（有限合伙） | 1,618,628 | 1.62 | | 9 | 周琴 | 1,472,286 | 1.47 | | 10 | 王旺 | 1,454,965 | 1.45 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告 ...

公司业务板块与主营产品 - 麦澜德聚焦女性全生命周期健康和美的物理康复干预技术，致力于为女性全生命周期常见病、多发病提供从预防、筛查、诊断、治疗以及康复全病程智能化诊疗的完整解决方案[2][3] - 公司围绕"声光电热磁"五大技术平台，推出女性全生命周期健康与美的解决方案[2] - 2024年1月，公司与卫健委科研所签约合作女性全生命周期物理康复技术项目，普及女性全生命周期适宜物理技术，提升相关领域诊疗水平[2] - 2024年3月，公司推出"磁电热影·智融PI-ONE"盆底智能诊疗系统，完成从产品解决方案到场景化解决方案的进化[2][3] - 公司投入女性抗衰板块，推行由内而外抗衰整体解决方案，从生殖抗衰延伸至面部抗衰[2] 公司核心价值与竞争力 - 公司产品融合了"声光电热磁"关键核心技术、智能决策系统及检测治疗一体化方案，打造了细分场景诊疗一体化产品解决矩阵[3] - 公司持续推动"世界级专注于女性健康和美的医疗健康公司"愿景的落地[3] 公司未来发展规划 - 未来三年，公司将立足于盆底康复的基本盘，向"更严肃"及"更消费"两大领域发展[3] - 严肃医疗方面，持续聚焦女性全生命周期常见病、多发病的早筛查、早诊断、早治疗[3] - 消费医疗方面，积极布局家用医疗器械和抗衰领域，开展私密检测+抗衰、生殖+面部一体化解决方案[3] 公司经营策略 - 公司将积极响应国家号召，抓住内外部机遇，以新产品"磁电热影·智融PI-ONE"系统为重要抓手，从广度和深度双维拓展盆底市场[5][6] - 生殖抗衰板块是公司第二条重要的产品线，公司根据既定目标有序开展相关市场销售活动[6] - 公司将坚定不移地深耕女性健康和美的领域，继续加大研发投入，推进营销体系变革，不断突破各业务线板块[6] 公司投资者回报 - 公司控股股东提议以自有资金回购公司股份，并提议实施2024年度中期分红，推动公司"提质增效重回报"[7][8] - 公司将持续加强与投资者的沟通与交流，积极展现公司价值，进一步提升资本市场对公司投资价值的发现和认可[8]

回购提议与方案 - 2024年6月24日控股股东提议股份回购[3] - 2024年7月1日董事会审议通过回购方案[3] 回购方案详情 - 实施期限为审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万~4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 已回购情况 - 累计回购2.00万股，占比0.02%[2] - 累计回购金额38.7961万元[2] - 实际回购价19.35元/股~19.44元/股[2] - 2024年7月3日首次回购20000股，支付387961.19元[5]

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-042 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以 邮件方式发出第二届董事会第八次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦 澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 出的决议合法、有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购股 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过32元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 按回购价格上限32元/股及金额下限测算，回购数量约为62.50万股，约占总股本0.6250%[13] - 按回购价格上限32元/股及金额上限测算，回购数量约为125.00万股，约占总股本1.2500%[13] - 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内[2] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未使用部分将注销[2] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2] - 回购资金来源为公司自有资金[2] 时间节点 - 2024年6月24日，控股股东杨瑞嘉和史志怀提议公司实施股份回购[4] - 2024年7月1日，公司第二届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[4] - 2024年3月13日审议通过议案，涉及7名激励对象620000股第一类限制性股票回购注销，于2024年5月16日完成注销[21] - 2024年6月28日问询相关人员，回复未来3个月、6个月暂无减持计划[24] - 公告发布时间为2024年7月2日[40] 股份情况 - 回购前有限售条件流通股份64173210股，占比64.17%；无限售条件流通股份35826790股，占比35.83%[17] - 按回购金额下限测算，有限售条件流通股份64798210股，占比64.80%；无限售条件流通股份35201790股，占比35.20%[17] - 按回购金额上限测算，有限售条件流通股份65423210股，占比65.42%；无限售条件流通股份34576790股，占比34.58%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司流动资产1107348230.72元，总资产1554514503.61元，归属于上市公司股东的净资产1370498209.01元，回购资金上限4000万元分别占比3.61%、2.57%、2.92%[19] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为9.55%，货币资金为986738394.28元[20] 其他要点 - 提议理由为维护公司价值及投资者权益，完善激励机制[28] - 本次回购股份不会影响公司正常经营，若注销股份将履行通知债权人等法定程序[32] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期自审议通过至事项办理完毕[33][34] - 若回购期限内股价超上限，回购方案可能无法实施[35] - 若公司发生重大变化，回购方案可能无法实施或变更、终止[35] - 若未在规定期限内实施用途，将启动未转让股份注销程序[35] - 若监管新规颁布，回购条款可能需调整[35] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户仅用于回购股份[36] - 公司将根据市场情况择机回购并及时披露信息[38]

回购股份 - 控股股东提议公司以2000 - 4000万元自有资金回购股份[4] - 回购用于员工持股等期限不超12个月，维护权益不超3个月[4] - 回购股份价格上限不超前30交易日均价150%[4] 激励计划 - 2024年5月16日完成2023年限制性股票回购注销[7] 中期分红 - 控股股东提议2024年度中期每10股派4元现金红利[11] 其他 - 控股股东提议前六个月无买卖股份情况[7] - 回购期间无减持计划，暂无明确增持计划[8] - 承诺推动审议回购并投同意票[9] - 回购和分红需审批和股东大会通过，有不确定性[10][13]

报告公司投资评级 公司评级：增持（首次覆盖）[1] 报告的核心观点 1. 盆底康复带动公司收入规模不断提升，2023年业绩承压[1] 2. 2023年毛利率较上年有所提升，费用上升使得净利率下降[2] 3. 公司立足盆底康复，向"更严肃"及"更消费"两大领域发展[3] 4. 公司持续大力投入研发，PI-ONE系统进一步夯实公司盆底智能化龙头地位[10] 5. 未来三年公司将保持盆底康复基本盘,通过PI-ONE系统升级换代占领市场绝对领先地位，同时拓展"更严肃"与"更消费"两大方向[11] 公司主营业务收入构成及毛利率 1. 盆底及复产康复产线为公司第一大产线，2023年实现营收1.62亿元，毛利率74.74%[5] 2. 生殖康复和抗衰产品线2023年实现营收0.48亿元，毛利率87.61%[6] 3. 运动康复产线2023年实现营收0.12亿元，毛利率74.05%[7] 4. 耗材和信息化产品线2023年实现收入0.94亿元，毛利率67.82%[8][9] 财务数据及预测 1. 2023年公司实现营业收入3.41亿元，同比下降9.57%，归母净利润0.90亿元，同比下降26.19%[1] 2. 预计2024-2026年公司营收分别为4.08/4.74/5.35亿元，归母净利分别为1.12/1.38/1.64亿元[11] 3. 预计2024-2026年毛利率分别为72.0%/72.6%/72.9%[22]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会审议通过[5] - 股权登记日2024/6/24，除权（息）和现金红利发放日2024/6/25[4][11] - 每股现金红利0.60元（含税），每10股派6.00元（含税）[6][8] 股本与红利 - 截至2024年4月26日总股本100,620,000股，参与分红99,510,000股，拟派红利59,706,000元（含税）[8] - 回购注销后总股本变为100,000,000股，调整后拟派红利59,334,000元（含税）[9] - 本次发放红利股本基数98,890,000股[9] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税，每股派现0.60元；1月内税负20%；1月 - 1年税负10%[15] - QFII股东、“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股派现0.54元[16][17]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,110,000 股 ...