北京富吉瑞光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定时间内、 在规定的媒体上、按照规定的程序、以规定的方式对外发布前述信息，并按规定报 送证券监管部门。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 王慧女士，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1992 年7月至今任教于北京大学法学院；2014年9月至2020年9月任北京飞利信科技股 份有限公司独立董事；2014年12月至2019年5月任华北制药股份有限公司独立董 事；2019年1月至今，任虹软科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任本 公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司股份、不在公司前十大股东、直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上的股东 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-023 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司计提减值损失 1,667.02 万元（损失以"+"列示，下同），其中 计提资产减值损失 2,300.15 万元，计提信用减值损失-633.13 万元，具体如下表： 单位：万元 | 项目 | | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | 2,288.54 | | | 合同资产减值损失 | 11.61 | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -96.24 | | | 应收账款坏账损失 | -820.62 | | | 其他应收款坏账损失 | 283.73 | | 合计 | | 1,667.02 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 1、公司在资产负债表日，公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》规定， 存货按 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-017 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 适用期限：自 2024 年 1 月 1 日期执行 二、薪酬发放标准 （一）董事薪酬 1、独立董事薪酬： 采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币 6 万元（含税）/年。 2、其他董事薪酬标准 在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公 司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职 务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营情 况、公司相关薪酬制度以及董监高在公司担任的具体职务，并结合公司所处地 区、行业和规模等特点，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 本方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第五次会议审议通过，董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规和《北京 富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东大会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书任公司 证券法务部负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或合并报表范围内子公司 以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，包括公司对合并报表范围内子公司的担保。具体种类包括但不限于申请 银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保适用本制 度规定。公司子公司在其董 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行董事会赋予的职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届董事会任期届满，于 2023 年 7 月 4 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非 独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议 案。同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会 各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会审计委员会委员。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》最新规定， 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司第二届董事会审计委 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-027 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董 事长黄富元先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京富吉瑞光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，报告真实 ...

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为76,374,116.71元，同比增长147.11%[4] - 总资产达到692,163,948.69元，较上年同期增长3.35%[5] - 公司存在可能退市的风险，因为公司2022年经审计的净利润孰低者为负值，且营业收入低于1亿元[12] - 公司面临市场竞争激烈导致产品价格持续下降的风险，需要及时调整运营策略以保持竞争力[12] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为196,519,765.54元，应收账款为199,496,339.36元，存货为166,658,003.35元[14] - 公司非流动资产中，固定资产为26,876,973.01元，使用权资产为20,964,580.64元，无形资产为2,284,660.95元[14] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款为110,232,915.40元，应付职工薪酬为4,501,493.28元，其他应付款为2,792,237.91元[15] 财务表现 - 2024年第一季度，公司营业总收入达7637.41万元，较去年同期增长约147.6%[16] - 营业总成本为6697.18万元，较去年同期增长约18.9%[16] - 公司营业利润为738.68万元，较去年同期增长约138.8%[17] - 净利润为736.12万元，较去年同期增长约103.8%[17] - 每股收益为0.10元，较去年同期增长约140%[18] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为16,066,071.91和9,927,086.96[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,509,249.48和-8,980,212.41[21] - 偿还债务支付的现金为0和30,000,000.00[21] - 筹资活动现金流出小计为3,157,824.31和36,211,508.47[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,842,175.69和-16,262,508.47[21] - 现金及现金等价物净增加额为-41,806,506.33和-36,541,014.13[21] - 期初现金及现金等价物余额为238,863,619.59和285,235,973.22[21] - 期末现金及现金等价物余额为197,057,113.26和248,694,959.09[21]

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如果募集资 金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应将募集资金投向其在发行申请文件 ...